本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-028 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2024 年 5 月 30 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘 会平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 1）选举毛健先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2）选举万华林先生为公司第三届董事会独立董事； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

中饮巴比食品股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 股份转让 | | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 股东 | | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 董事会 | | 23 | | 第一节 董事 | | 23 | | 第二节 董事会 | | 27 | | 第二节 董事会专门委员会 | | 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 34 | | 第七章 监事会 | | 36 | | 第一节 监事 | | 36 | | 第二节 监事会 | | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 3 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人毛健，已充分了解并同意由提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会提 名为中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中饮巴比食品股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《 ...

上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于中饮巴比食品股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：中饮巴比食品股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受中饮巴比食品股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票激励计划（以 下称"本次 2022 年限制性股票激励计划"）的专项法律顾问，就本次 2022 年限 制性股票激励计划相关事项，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《中饮巴比食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中饮巴比食 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-030 中饮巴比食品股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的 议案》《关于调整第三届董事会专门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事陈晓漫先生、姚禄仕先生自 2018 年 6 月 25 日起担任公司独立 董事，连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，陈晓漫先生、姚禄仕先生于近日向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委 员会委员的相关职务，辞职后，陈晓漫先生、姚禄仕先生将不再担任公司任何职 务。 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，经公司第三届董事会提名，董事会提名委员会对独立董 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-031 中饮巴比食品股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-035 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-033 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象因个人原因离职，已 不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票由公司回购注销； 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期公司层面业绩考核要求 未达成，解除限售条件未成就，公司拟对相关限制性股票回购注销。上述激励对 象需回购注销的限制性股票合计 639,600 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.26%。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公 告》。 本次回购注销完成后，公司总股本由 250,143,500 股减少至 249,503,900 股，公司注册资本由 250,143,500.00 元减少至 249,503,900.00 元。公司将于本 次回购注销完成后履行工商变更登记等相关程序，实际减资数额以上海证券交易 所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。本次限制性股票回 购注销事项不会对公司股本结构造成重要变化，亦不会对公司财 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中饮巴比食品股份有限公司董事会，现提名毛健为中饮巴比食品股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中饮巴比 食品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪 ...

关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2024-032 中饮巴比食品股份有限公司 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022 年限制性股 ...