证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-054 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开时间：2023 年 12 月 26 日 (二)股东大会召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,395,075 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.5278 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络 投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《 ...

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 二、本公司设置股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 议案二：关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 议案三：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 22 | | 议案四：关于修订《关联交易管理制度》的议案 | 32 | | 议案五：关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 33 | | 议案六：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 36 | 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-053 中饮巴比食品股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于继续 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险的各类理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内， 在上述额度及期限内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构分别 对上述议案发表同意的意见，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日披露的《中 饮巴比食品股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-044）。 ● 特别风险提示 本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对理财产品投资严格 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-046 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊先生回避表决。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议通 知及相关资料于 2023 年 12 月 2 日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事 长刘会平先生主持。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性 文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-050 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司 一、通知债权人的原由 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 鉴于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，根据《上市公司股 权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 公司拟对上述 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 133,250 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日披露的《关于回购注销 部分限制性股票的公告》。 本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 250,113,750 股减少至 249,980,500 股，注册资本由 250,113,750.00 元减少至 249,980,500.00 元。公 司 ...

1 第一条 为加强、规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司 证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上 市规则》")《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件, 以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定, 结合公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指本公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、配股、增 发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开 发行证券向投资者募集的资金, 但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。募集的资金须经具有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报 告。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。在 公开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产业政策 等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟募集资金金 额、投资项目、进度计划、预期 ...

独立董事认为，由于 6 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，其 已获授尚未解除限售的 133,250 股将回购注销。根据《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）和《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）等相关规定，本次限制性股票回购注销的原因、 数量合法有效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩 产生实质影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害激励对象合法权益及债 权人利益的情形。 综上，我们一致同意公司对上述 6 名激励对象已获授共计的 133,250 股限制 性股票进行回购注销。 二、《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》的独立意见 中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司 章程》的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第六次会议审议 的相关事项发表如下独 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-049 中饮巴比食品股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 12 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议 案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关联交易管理制度 第八条 具有以下情形之一的法人或其他组织者或自然人, 视同为公司的关联人: 第一章 总则 1 第一条 为规范中饮巴比食品股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易, 保 证关联交易的公平合理, 维护公司和股东的利益, 根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《股票上市规则》")《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文 件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定, 制定本制度。 第二条 关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资源或义务的事 项, 不论是否收受价款。公司与公司的控股子公司之间发生的关联交易不 适用本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议, 协议的签订应当 遵循平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上应不偏离 市场独立第三方的标准, 对于难以比较市场价格或订价受到限制 的关联交易, ...

中饮巴比食品股份有限公司 董事会议事规则 各专门委员会对董事会负责, 其提案应提交董事会审查决定。 第四条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 未授权予董事长、总经理决定的公司重大事项需经董事会审议, 若按照《公 司章程》《股东大会议事规则》, 需经股东大会审议的事项, 经董事会审议 通过后需提交股东大会审议。 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议, 由董事长召 集, 于会议召开 10 日以前书面通知全体与会人员。经公司各董事同意, 可 豁免上述条款规定的通知时限。 第一条 为了进一步规范中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序, 促使董事和董事会有效地履行其职责, 提高董事 会规范运作和科学决策水平, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律法规以及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定, 制订本规则。 第二条 董 ...