证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-082 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：盘谷银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国） 有限公司上海分行。 一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况 2022年12月7日，重庆南侨食品有限公司（以下简称"重庆南侨"）分别与盘 谷银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国）有限公司上海分行签署了 七天通知存款协议，均于2023年12月6日到期。具体情况如下： 在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使 用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金 的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1、资金来源情况 公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。 2、首次公开发行股票募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团(上 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-081 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 委托现金管理受托方：玉山银行（中国）有限公司广州分行、富邦华一银行天津 分行 一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况 2022年11月28日，广州南侨食品有限公司（以下简称"广州南侨"）与玉山 银行（中国）有限公司广州分行签署了七天通知存款协议，于2023年11月27日到 期。2022年12月1日，天津南侨食品有限公司（以下简称"天津南侨"）与富邦银 行有限公司天津分行签署了七天通知存款协议，于2023年11月30日到期。具体情 况如下： 本次委托现金管理金额：上述银行分别为10,700万元、1,310万元 名称：玉山银行七天通知存款、富邦华一银行七天通知存款 履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年3月13日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分 ...

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年10月归属于母公司股东的净利润简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-080 2023 年 11 月 21 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称"公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资 者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒 体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 公司 2023 年 10 月归属于母公司股东的净利润为人民币 1,883.81 万元，同比增 长 421.73 %。 特此公告。 南侨食品集团（上海） ...

本次回购注销事项符合相关法律法规和公司《激励计划》的规定， 程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票。 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事：刘许友、黄泽民、王艳萍 2023 年 11 月 10 日 南侨食品集团（上海）股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第二次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《南侨食品集团（上 海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《南侨食品集团 （上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）等有关规定，南侨食品集团（上海）股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事刘许友、黄泽民、王艳萍 对公司第三届董事会第二次会议的相关议案发表独立意见如下： 一、《关 ...

特别提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称 "公司")之间接控股股东南侨投 资控股股份有限公司（以下简称"南侨投控"）为台湾地区上市公司，南侨投控需按 照台湾证券交易所相关规定，披露每月营业收入数据。为使A 股投资者能够及时了解公 司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体上披露本公司营 业收入。 本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报 告为准，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2023-079 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2023年10月营业收入简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会 2023 年 11 月 11 日 公司 2023 年 10 月合并营业收入为人民币 22,871.78 万元，同比减少 3.64 %。 特此公告。 ...

之 独立财务顾问报告 二零二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票回购注销事项 | | | | | 目 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释义 2 | | 第二章 | 声明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 6 | 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差 异，是由于四舍五入所造成。 3 第二章 声明 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由南侨食品提供，本计划所涉及的各 方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料 合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其合法 性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南侨食品、上市公 | 指 | 南侨食品集团（上海）股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 上海市淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期16-18层 17th Floor, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road 200031 Shanghai P. R. China T +86 21 2412 6000 F +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于南侨食品集团(上海)股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致:南侨食品集团(上海)股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称"金杜"或者"本所")接受南侨食品 集团(上海)股份有限公司(以下简称"公司"或"南侨食品")的委托,作为其 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本计划"、"本激励计划"或"本次激励计划") 的专项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等法律、行政 法规 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2023-076 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面方式发出，于 2023 年 11 月 10 日以现 场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际表决 3 名。会议由 公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（详见 公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的公告"） 根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以 ...

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-077 南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届 董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司 2021 年第二次 临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无须提交公司股东大会 进行审议，现将相关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过 了《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要》、《关于<南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办 ...

根据《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，因监事会换届选举、部分激励对象离职、身故导致部分激励对象不再具备激 励对象资格，公司回购注销已获授但尚未解除限售的首次授予部分限制性股票共 计 34,000 股；回购预留部分限制性股票共计 32,500 股。（详见公司披露于信息 披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的"临 2023-077 南侨食品集团（上海） 股份有限公司关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告"） 证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2023-078 南侨食品集团（上海）股份有公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分 限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"南侨食品"） 于 2023 年 11 ...