杭州立昂微电子股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为明确杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发 展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件以 及《杭州立昂微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定了《杭州立昂微电子股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》（以下简称"股东回报规划"或"本规划"），具体如 下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、公司股东回报规划制定原则 公司制定本规划遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文 ...

环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE(ESG) REPORT 2024 杭州立昂微电子股份有限公司 打造专业的半导体芯片供应商 目录 | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | 报告专题 | | | 以创新驱动新质生产力 | | | 赋能半导体产业新发展 | 19 | 29 35 创新驱动发展 保障产品质量 品质至上，客户优先 | 绿色低碳，筑牢基石 | | --- | | 环境合规管理 | 51 | | --- | --- | | 应对气候变化 | 53 | | 资源利用管理 | 56 | | 企业排放管理 | 62 | 人才引领，共享成果 | 员工基本权益 | 67 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 69 | | 员工职业发展 | 75 | | 员工福利关怀 | 79 | | 积极回馈社区 | 81 | 赋能伙伴，合作共赢 | 保障供应链管理 | 45 | | --- | --- | | 打造责任供应链 | 47 | | 赋能供应链伙伴 | 48 | | 关键绩效表 | 83 | ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于2025年度为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓科技（衢州）有限公司、金瑞 泓昂扬科技（衢州）有限公司、金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司、杭州立昂东芯微电子有限公 司、杭州立昂半导体技术有限公司、衢州金瑞泓半导体科技有限公司、金瑞泓昂芯微电子（嘉 兴）有限公司 是否为上市公司关联人：否 本年度担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及控股子公 司担保总额为人民币344,207.61万元，为控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币 344,207.61万元，公司为除控股子公司之外的其他单位的担保余额为0，公司合计担保余额 344,207.61万元，占公司最近一期经审计净资产的46.91%。 ...

关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于杭州立昂微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]4444号 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州立昂微电子股份有限公司(以下简称立昂微公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]4443号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的立昂微公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规 则》等有关规定，审计委员会现就2024年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会任期届满，于2024年8月2日按照法律、法规的规定顺利完成 了换届选举工作，2024年内的董事会审计委员会工作由第四届与第五届审计委员会委员分别完 成。第四届董事会审计委员会成员为：王鸿祥先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生；第 五届董事会审计委员会成员为：吴仲时先生（召集人）、张旭明先生、李东升先生。审计委员 会3名成员均为独立董事，召集人均由具有专业会计资格的独立董事担任。符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。 | 次会议，具体如下： | | --- | | 召开日期 | 会议内容 | | | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024年1月15 | 第四届董事会审计委员会 | 2024 | 年第一 | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-022 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2025 年度提质增效重回报行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，杭州立昂微电子股份有限公司（以下 简称"立昂微"）结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了公司 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案。具体内容公告如下： 一、聚焦主营业务，提升公司竞争力 公司聚焦半导体硅片、半导体功率器件芯片和化合物半导体射频芯片三大主营业务，坚定 长期主义发展理念，坚持与国家战略相向而行，依托产业链一体化优势，凭借完善的产品布局、 扎实的技术积累、多样化的工艺平台以及规模化的生产能力，积极开拓市场，持续重点布局 B CD、CIS、重掺超低阻硅片、FRD、IGBT、VCSEL、pHEMT 等高附加值产品，不断丰富产品矩阵， 持续推出新产品，在车载领域、工控领域、消费电子领域进一步提升了市场份额，2024 年实 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-023 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）（杭州经济 技术开发区 20 号大街 199 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-015 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司办公楼五楼行政会 议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全 体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序及方式符 合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度公司监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州立昂微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 8:30 在杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号公司五楼行政会议室（二） 以现场方式召开。会议通知已提前 10 日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司 章程》及《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-014 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2024 年 ...