| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证控股子公司生产经营、项目建设等对资金的需求，2024 年公司需要对控股 子公司浙江金瑞泓、衢州金瑞泓的银行授信提供担保，本次新增拟提供的担保额度为不超过人 民币 52,000.00 万元。本次担保无反担保。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。 2024 年 4 月 22 日，公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。 （三）担保预计基本情况 杭州立昂微电子股份有限公司 关于2024年度为控股子公司提供担保的公告 1 被担保人名称：浙江金瑞泓科技股份有限公司（以下简称浙江金瑞泓）、金瑞泓科技（衢 州）有限公司（以下简称衢州金瑞泓） 是否为上市公司关联 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024- 045 债券代码：111010 债券简称：立昂转债 杭州立昂微电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为更加真实、准确地反映杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状 况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司 对 2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关 情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对2023年12月31日的各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了相关资产的减值准备。公司 2023年 对各项资产计提减值准备合计为20,013.39万元，具体情况如下表： | | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 612.67 | -22.74 | | 其中：应收票据坏账损失 | ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 张旭明，男，1966 年出生，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级 高级工程师。拥有在中国电子信息产业部门丰富的管理经验。现任北京鸿山泰投资有限公司执 行董事、经理。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，已将自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺 席 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | 次 ...

2024 年第一次会议决议 立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 12 日在本公司会议室举行，应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人。全体独立董事共同推 举王鸿祥先生主持本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事本着勤勉尽责的态度，基于独立客观 的原则，一致通过一下议案： 立昂微电子股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 一、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及预计 2024 年度日常关联交易 情况的议案》 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易是公司日常生产经营的需要，对 2024 年日常关 联交易的预计较为客观，内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响公司持续经营能力，不 会对公司独立运行产生影响。同意上述日常性关联交易的进行并同意提交董事会审议，关联 董事届时应回避表决。 王 鸿 祥 张 旭 明 7 71 李 东 H 2024 年 4 月 12 日 表决情况：同意 3 ...

2024 年第一季度报告 杭州立昂微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 第一季度财务报表是否经审计 (一)主要会计数据和财务指标 2024 年第一季度报告 (二)非经常性损益项目和金额 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

公司代码：605358 公司简称：立昂微 杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州立昂微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-047 杭州立昂微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（杭州经济技术开 发区 20 号大街 199 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

| 证券代码：605358 | 证券简称：立昂微 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111010 | 债券简称：立昂转债 | | 杭州立昂微电子股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计事项，已经公司第 四届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会 对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害中小股东利益的行为和情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月22日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第 三十二次会议，审议通过《关于2023年度日常关联交易的执行情况及预计2024年度日常关联交 易情况的议案》，关联董事王敏 ...

杭州立昂微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，在 2023 年的工作中，勤勉、 尽责、忠实履行职责，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 王鸿祥，男，1956 年 3 月出生，厦门大学会计学学士、EMBA 硕士，正高级会计师；曾任 上海财经大学教师、申能(集团)有限公司副总会计师等职务，拥有丰富的会计工作经验，现兼 任上海城投控股股份有限公司独立董事。自 2023 年 5 月 15 日起担任公司第四届董事会独立 董事及相关委员会职务。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，已将自查情况报告提交公司董事会。 二、2023 年度履职情况 （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 2023 年度报告审计工作期间，本人作为审计委员会召集人，主导了审计委员会与会计师 事务所年审工作的监督、 ...

2021 年 9 月，中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，《方案》提 出：大力发展集成电路、电子元器件、新材料、新能源、大数据、人工智能、物联网、生物医药 产业。加快构建特色芯片设计、测试和检测的微电子产业链。建设人工智能协同创新生态，打造 互联网协议第六版（IPv6）应用示范项目、第五代移动通信（5G）应用示范项目和下一代互联网 产业集群。 2023 年 3 月，国务院副总理刘鹤在北京调研集成电路企业发展并主持召开座谈会。刘鹤指 出，集成电路是现代化产业体系的核心枢纽，关系国家安全和中国式现代化进程。我国拥有庞大 的芯片消费市场和丰富的应用场景，这是市场经济下最宝贵的资源，是推动集成电路产业发展的 战略性优势。发展集成电路产业必须发挥新型举国体制优势，用好政府和市场两方面力量。 今后，随着国家各项鼓励政策的落实、"十四五"重点项目的实施，以及 5G 网络建设和新 能源汽车发展进度加快、"碳达峰、碳中和"目标的提出，预计中国集成电路产业将继续保持较 快的增长态势。同时国家将对高科技自立自强、核心关键技术攻关、实现国产替代更加重视，相 关产业扶持政策将会更加精准有效，半导体行业将会是受惠的重 ...