立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 立达信物联科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《立 达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司 董事会设立专门委员会董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订 本细则。 第二条 提名委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集委员会会议并主持委员会工作；主任委员经提名委员推选，并报请董事会 批准产生。 1 立达信物联科技股份有限公司董事会提名委员会 ...

外汇套期保值业务管理制度 立达信物联科技股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强外汇套期保值业务的管理， 有效防范外汇汇率和外汇利率波动给公司经营造成的风险，健全和完善公司外汇 套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，公司根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规的规定，结合《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售 汇、外汇期货、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他外 汇衍生产品等业务或上述产品的组合。 第三条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务，全资 或控股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，均适用本 制度。公司应当按照本制度相关规定，履行相关审议程序和信息披露义务。未经 公司有权决策机构审议通过，公司及全资或控股子公司不得开展外汇套期保值业 务。 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《立达信 物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，公 司董事会设立专门委员会董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员 会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事和高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。本细则所称"薪酬"包括但不限于所有薪水、奖金、 补贴、福利（现金或实物）、养老金、补偿款（包括就丧失或终止其职务或委任 应支付的补偿）、期权及股份赠与 ...

对外担保管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者利益，规范立达信物联科技股份有限公司（"公 司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性 文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关 规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保行为。具体种类包括但不限于 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度，公司为控股子公司提供担 保适用本制度。 第四条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照公司章程及《上海 证券交易所股票上市规则》应当提交公司股东会审议的担保事项除外。 ...

对外投资管理制度 立达信物联科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《立达信物联科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，而用货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许 的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中 进行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能 力和抗风险能力。 第四条 对外投资的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促 进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及子公 ...

募集资金管理办法 立达信物联科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《立达信物联科技股份有限公司章程》等有关要求，结合立 达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本办法。 第二条 募集资金是指本公司依法定程序提出申请，经中国证券监督管理委 员会核准，以公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等）以及非公开发行证 券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。募集的资金须经符合《证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资 报告。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 立达信物联科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 立达信物联科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一条 为规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《立达信物联科技股份有限公司章程》以及《立达信 物联科技股份有限公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求 披露的内容，适用本规定。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在上海证券交易所上市时 保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当 ...

立达信物联科技股份有限公司关联交易管理办法 立达信物联科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为保证立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，特制订本办法。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等主体与 公司关联人之间发生的交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 平等、自愿、等价、有偿的原则； （三） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （四） 关联股东及董事回避的原则； （五） 关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的标准，对于难以 比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标 准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露。 第四条 关联方如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易 事项回避表决。 与关 ...

立达信物联科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 立达信物联科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以 及《立达信物联科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司董事会设立专门委员会董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职 权。审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后， 提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事 ...

立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 1 | | | | | | 董事会议事规则 立达信物联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规和规范性文件、《立达信物联科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，特制订本《立达信物联科技股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东 会负责。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 7~11 名董事组成，其中 3~4 名为独立董事。 第三章 ...