证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-021 立达信物联科技股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 22 日审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分中有 8 名激励对 象、预留授予部分中有 1 名激励对象，因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公 司拟回购注销其中 8 名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 117,500 股（1 人不涉及，仅有股票期权）。同时，首次授予的第二个解除限售期 和预留授予的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，公司需对涉及的 1,173,875 股限制性股票进行回购注销。根据《公司 2022 年股票期权与限制性股票激 励 ...

二、本次限制行权期为 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 7 月 12 日，在此期间股 票期权（期权代码：1000000280）的全部激励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权相关事宜。 特此公告。 证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-022 立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，在自主行权期内，上市公司发 生权益分派、配股、股票注销、可转债发行等情形，导致期权行权价格、数量等 相关要素发生变化的，应在一定期间内暂停行权。结合公司 2023 年年度 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 中金公司（张沁仪）、博时基金（徐鹤元） 及人员姓名 时间 2024 年5月22日 地点 线上会议 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 上市公司接待人员 证券事务代表 陈宇飞 （一） 调研交流的主要问题及公司回复概要 问题1：公司 2023年Q4的营收同比增长，2024年 Q1的营收却又 同比下滑，原因是什么？对后续的业绩如何展望？对第二季度业 绩有何预期？ ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 及人员姓名 时间 2024 年5月16日（星期四）下午14:00-17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网 地点 络远程的方式召开业绩说明会 董事长/总经理 李江淮 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 吴益兵 公司与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： 请问贵公司 LED 灯外贸业务，从产品层面上的研发投 入，有哪些具体的收益体现？ ...

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司股权激 励管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》、公 司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》及中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，在自主行权期内，上市公司发 生权益分派、配股、股票注销、可转债发行等情形，导致期权行权价格、数量等 相关要素发生变化的，应在一定期间内暂停行权。结合公司 2023 年年度权益分 派等相关工作计划，现对处于自主行权期的股票期权，进行行权限制，具体如下： 一、公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权（期权 代码：1000000280）第一个行权期的实际行权期间为 2023 年 11 月 21 日至 2024 年 10 月 30 日，目前尚处于行权阶段。 立达信物联科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次限制行权期为 2024 年 5 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2024-019 立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书夏成亮先生出席本次会议； 4、 公司全体高级管理人员列席本次会议。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 362,184,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | 71.7958 | | 权股 ...

关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 法律意见书 | | | | 리 2 | | --- | | 一、释义 .. | | 二、律师声明事项 . | | 正 文 | | 一、本次股东大会的召集、召开程序 . | | 二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 | 关于立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 〔2024〕天衡意字第 091 号 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 致：立达信物联科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所接受立达信物联科技股份有限公司的委托，指派许 理想、潘舒原律师作为立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的专 项律师，见证本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《立达信物 ...

证券代码：605365 证券简称：立达信 立达信物联科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 形式 现场 线上 现场结合通讯 参与单位名称 全体投资者均可通过网络互动的方式参与 及人员姓名 时间 2024 年4月30日（星期二）上午 10:00-11:30 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长/总经理 李江淮 上市公司接待人员 副总经理/财务总监/董事会秘书 夏成亮 独立董事 吴益兵 本次业绩说明会与投资者网络文字互动问答内容如下： 问题1： 今年第一季度营收出现下滑的原因是什么？ 答：尊敬的投资者，您好！受海外经济不确定性的影响，市场需 ...

报告简介 本报告是立达信物联科技股份有限公司（以下简称"立达信""公司"或"我 们"）发布的 2023 年度社会责任报告。本报告旨在向公司的利益相关方呈 现立达信 2023 年度在环境、社会和公司治理方面的工作和成效，帮助公司 股东、合作伙伴和其他利益相关方，深入了解公司的可持续经营情况。 本报告与《立达信物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》同时发布，且 经 2024 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。 报告范围 本报告以 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间统计数据为主，为增 强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度追溯延伸。报告主体范围 是立达信物联科技股份有限公司及控股子公司、分公司。 编制标准 本报告的编写遵循中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，并参考全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative，简称 GRI）《GRI 可持续发展报告统一标准》编制。 部门：证券事务部 地址：福建省厦门市湖里区枋湖 ...

RSM 容诚 审计报告 立达信物联科技股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0346 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）" 我在线 （8） 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 123 | 审计报告 容诚审字[2024]361Z0346 号 立达信物联科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了立达信物联科技股份有限公司(以下简称立达信公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 ...