湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下称"公司"）股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。 第二条 公司股东大会是公司的最高权力机构，应在第一条规定的法律、法 规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职权范围内行使职权。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司董 事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法履行职权。 公司监事会应支持并协助公司董事会依法组织股东大会。公司全体监事对于 股东大会的正常召开负有监督责任。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 公司股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）决定公司在一年内购买或出售资产超过公司最近一期经审计资产总 额 30% ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 甘丽凝,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博 士学位。2008年4月至今,任职于上海大学悉尼工商学院副教授, 现任财会系执行主任;上海市商业会计学会副会长、理事;2023年8 月至今,任公司独立董事;2020年12月至今,任和元生物技术(上 海)股份有限公司独立董事:2022年5月至今,任江苏林洋能源股 份有限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 2023 年的任职期间,本人出席了公司召 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-024 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分自有资金开展金融服务业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司拟与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称"华瑞银行"）开展最 高额度不超过人民币 3 亿元的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通 过该事项起 12 个月内有效，并可在上述额度内滚动使用。 一、关联交易概述 1 根据目前的生产经营情况及现金流的状况，公司拟在保证不影响日常经营 和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置的部分自有资金，持续提高资 金运营效率，公司及控股子公司拟与华瑞银行开展最高额度不超过人民币 3 亿元 的持续性存贷款等金融服务业务，自股东大会审议通过该事项起 12 个月内有效， 并可在上述额度内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次授权。因本公司控股股 东均瑶集团持有华瑞银行 30%股权，系华瑞银行第一大股东 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-019 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 17 日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于预计 公司 2024 年日常关联交易的议案》，同意公司 2024 年日常关联交易预计事项。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《湖 北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，关联董事王均豪先生、王瀚先生、蒋海龙先生、朱晓明女士已回避表决，关 联监事林乃机先生、陈艳秋女士已回避表决。 上述议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，同意将本次 关联交易议案提交公司董事会审议。 1 该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-020 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用 情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众 投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元， 募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民 币 883,56 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-026 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如 下： 公司根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。 | 除前款所列情形外，董事辞职自 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、 | | --- | --- | | 辞职报告送达董事会时生效。 | 部门规章和本章程规定，履行董事职 | | | 务。 | | | 除前款所列情形外，董事辞职自 | | | 辞职报告送达董事会时生效。 | | 第一百一十一条 公司董事 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(王众-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 王众,男,中国国籍,无境外居留权,1967年10月出生,大学 本科学历,律师。1990年9月至1993年3月,曾任抚顺市工商局法 制处科员;1993年3月至1997年1月,曾任抚顺市第一律师事务所 律师;1997年1月至2000年3月,曾任抚顺市必达律师事务所主任; 2000 年 3月至2002年3月,曾任上海市广海律师事务所律师;2002 年3月至今,任北京京都(上海)律师事务所主任;曾任浙江美尔凯 特智能厨卫股份有限公司独立董事。2020年至今,任浙江万丰化工 股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-016 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2023 年度履职情况报告》。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董 ...

关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司（以下简称"联合保荐 机构"）作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"均瑶健康"或"公司"） 首次公开发行股票并上市的联合保荐机构，根据《公司法》《证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对均瑶 健康拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎的核查。核 查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司首次公开发行募 集资金总额为 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 883,560,100.00 元。本次公开发行募集资金已于 2020 年 8 月 12 日全部到账，大 华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的 ...

本制度所称的"募集资金投资项目（以下简称"募投项目"），是指经股 东大会审议通过的投资项目，包括在履行应当履行的程序后调整、变更的投 资项目。募投项目发生调整、变更的，闲置、节余的统计口径均按调整、变 更后的募投项目的金额计算，但调整、变更该募投项目的股东大会决议另有 安排的，从其安排。 本制度所称的"闲置募集资金"，是指根据公司募投项目变更、终止或 完成之前，根据募投项目的进度，当前暂时闲置但未来应当用于该项目的募 集资金。 本制度所称的"节余募集资金"，是指公司的募投项目变更、终止或完 成后，计划用于该项目的募集资金的剩余部分。 本制度所称的"超募资金"，是指公司实际募集资金净额超出计划募集 资金金额的部分的资金。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为进一步加强湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有 ...