湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | --- | | 会议议程 5 | | 议案一：关于聘任公司2024 年度审计机构的议案 7 | | 议案二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8 | 2 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司 股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）和《股东大会议事规则》的规定，特制 定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行： 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议资料 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会会议资料 七、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会会 务组报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后发言。 八、股东在会议发言时，应围绕本次大会所审议的议案，简明 扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董 事 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-050 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 为真实、准确地反映湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"） 资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内的应收款项计提了信用减值损失，具体情况 如下： 一、本次计提信用减值损失情况 三、计提信用减值损失对公司的影响 本次计提信用减值损失共计减少 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日公司 合并报表利润总额 8,518,013.63 元，占公司上一会计年度经审计归母净利润的 14.79%。本次计提信用减值损失基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司 会计政策等相关规定，计提信用减值损失依据充分，能够客观、公允地反映公司 关于计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，公司计提信用减值损失合计金额 8,518,013.63 元，具体情况如下： ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 章程 二〇二四年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第三节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润分配 41 | | 第三节 | 内部审 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-044 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二 号——酒制造》的相关规定，现将湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、公司 2024 年半年度主要经营情况： 1、按产品分类情况： 3、按销售模式分类情况： 单位：元 | 销售模式 | 2024 年 | 1-6 月主营业 | 2023 年 | 1-6 月主营业 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 务收入 | | 务收入 | | | 经 销 | | 655,412,141.46 | | 793,278,090.16 | -17.38% | | 直 销 | | 97,577,227.22 | | 83,779,506.44 | 16.47 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-043 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 七次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法 律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果；确认《2024 年半年度报告》及摘要所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-042 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 八次会议于 2024 年 8 月 22 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开， 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议 由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议并通过《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》 及《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北 均瑶大健 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 公司于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖北均瑶大健康饮品股份有限公 司 2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）。权益分派后，公 司注册资本和股份总数将相应增加，公司的股份总数将由 43,000.00 万股变更为 60,048.40 万股；公司注册资本将由 43,000.00 万元变更为 60,048.40 万元 ...

●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华会计师事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为充分保障湖北 均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）年报审计工作安排，更好地 适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，履行相应的选聘程 序，公司拟聘任中审众环为公司 2024 年度审计机构。公司已就会计师事务所变 更事宜与大华会计师事务所进行了沟通，大华会计师事务所对变更事宜无异议。 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-046 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机 构的议案》，该议案尚需提交公司 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-045 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"或"均瑶健康"）董事会对 2024 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投 资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募 集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 883 ...