国浩律师(上海)事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 52433320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 国浩律师(上海) 事务所 关于 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之 注销部分股票期权 的 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划之注销部分股票期权 的法律意见书 致:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、 出具法律意见书的依据 国浩律师(上海)事务所(下称"本所")接受湖北均瑶大健康饮品股份有 限公司(以下简称"公司"或"均瑶健康")的委托,担任其本次实行股票 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 史占中,中国国籍,无境外居留权,1968年5月出生,博士, 教授、高级经济师。1994年5月至1999年7月,曾任上海住总(集 团)总公司部门总经理;1999年7月至2001年12月,曾任上海中 复科技有限公司董事、总经理;2010年1月至2017年12月,曾任 上海交通大学先进产业技术研究院副院长;2000年9月至今,历任 上海交通大学安泰经济与管理学院讲师、副教授、教授、博士生导师; 曾任东方日升新能源股份有限公司独立董事;2015年9月至今,任 上海交通大学产业经济研究中心主任;2019年6月14日至今,任上 海申达股份有限公司独立董事;2019年11月至今,任长江证券股 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 per for the 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,湖北均瑶大健康饮品 股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事史 占中、甘丽凝、罗劲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事史占中、甘丽凝、罗劲的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响 独立董事独立性的情况,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北均瑶大健康饮 月 17 日 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履行其 职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《湖北均瑶大健 康饮品股份有限公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大会负责。董事会在第 一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定的职权范围 内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有三分之一以上为独立董事，独立董事中应当至少包 括一名会计专业人士。 董事长应当积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确 保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董 事会会议。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-025 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开公司第五届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于注销部分股票期权的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年股票期权激励计划已履行的审批程序 1、公司于 2022 年 3 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议、第三届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本激励计划相关事项的议案， 关联董事朱航明回避表决，公司独立董事发表了同意意见。具体内容请详见公司 于 2022 年 3 月 5 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均 瑶大健康饮品股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公 告编号：2022- ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-017 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2024 年 4 月 17 日下午在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议 通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会 主席林乃机先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 勉尽责,审慎行使独立董事权利。现将2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 罗劲,男,中国国籍,无境外居留权,1980年3月出生,复旦 大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月,曾先后任职 于上海市宝山区政法委、区委组织部科员:2011年7月至2013年12 月,曾任上海市百良律师事务所律师;2014年1月至今,任上海市 天一律师事务所律师;2022年7月至今,任上海阿波罗机械股份有 限公司独立董事。 2、独立性说明 本人作为公司独立董事,未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系,不 1 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 ...

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(徐宗宇-已离任) 作为湖北均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求,勤 触尽责,审慎行使独立董事权利。现将 2023年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 徐宗宇,男,中国国籍,无境外居留权,1962年12月出生,教 授、博士生导师。1995年9月至1998年1月,在上海财经大学攻读 会计学博士学位;毕业后先后在国泰证券、国泰君安证券财务部门工 作;2002年10月至今在上海大学国际工商与管理学院(分拆后上海 大学管理学院)会计系任会计学副教授、教授、博士生导师;2009 年 8 月至 2023年5月担任会计系系主任和会计专业负责人。现任上 海紫江实业股份有限公司(600210)、风神股份有限公司(600469) 和浙江天振股份有限公司(301356) 独立董事。 2、独立性说明 1 本人作为公司独立董事,未在 ...

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2024-023 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易概述：为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经 营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 （以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司（以 下简称"爱建信托"）发行的理财产品，交易额度不超过人民币 3 亿元，并可在 上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。本次授 权生效后将覆盖前次授权。 ●关联关系：公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称"均瑶集 团"）持有上海爱建集团股份有限公司（以下简称"爱建集团"）29.80%的股份， 均瑶集团为爱建集团控股股东；爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司 董事蒋海龙先生担任爱建集团董事、总经理；爱建集团持有爱建信托 99.33%股 权；同时公司董事蒋海龙先生担 ...