目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3534 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存 ...

我作为江苏长龄液压股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的等相关 法律、法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，本着对公司和全体 股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事职责，审慎认真地行使公司和股东赋 予的权利，充分发挥了专业优势和独立作用，积极参加股东大会、董事会及专门 委员会会议，及时了解公司生产经营信息，对公司董事会审议的相关重大事项发 表了公正、客观的独立意见，促进公司规范运作，切实维护了全体股东和公司的 利益。现将 2023 年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高芝平先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师、 律师，毕业于南京大学，本科学历，机械设计助理工程师，1993 年至 2001 年， 任江阴市轻工机械厂技术员；2001 年 11 月至今，任远闻（江阴）律师事务所律 师；2023 年 6 月至今，任威创集团股份有限公司独立董事；2021 年 8 月至今， 任本公司 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-015 江苏长龄液压股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 特别风险提示：公司拟购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮 动收益类的理财产品以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方 式总体风险可控。公司将遵循审慎原则，及时跟踪委托理财进展情况，严格控制 风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、委托理财概述 （一）委托理财目的 公司及子公司为提高自有资金使用效率，更好地盘活资金资源，在不影响公 司正常生产经营、自有资金使用计划和保证自有资金安全的情况下，公司拟合理 使用部分闲置自有资金进行委托理财，同时亦在进行充分的研究分析前提下，灵 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安 全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品以及其他根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式； 投资金额：最高额度不超过人民币 90,000 万元（包含 90,0 ...

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要 求，公司对天健在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 | | | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836 人 | | 年（经审 ...

1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 组织形式 | 7 | 18 日 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | 首席合伙人 | 胡少先 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2021 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-017 江苏长龄液压股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任 ...

目 录 | | | 长龄液压公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海 证券交易所的相关规定编制《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 天健审〔2024〕3536 号 江苏长龄液压股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏长龄液压股份有限公司（以下简称长龄液压公司）管 理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说 明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长龄液压公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为长龄液压公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—3 页 关于江阴尚驰机械设备有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 第 1 页 共 3 页 我们认为，长龄液压公司管理层编制的《关于江阴尚驰机械设备有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》符合上海证券交易所的相关规定，如实反 映了江阴尚驰机械设备有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年度日常关联交易执 行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对长龄液压 2023 年度日常关联交易 执行情况及 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十九 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事夏继发、夏泽民在审议本议案时按照有关规定 进行了回避表决，由非关联董事和独立董事表决通过，表决结果为：3 票同意、 0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事召开专门会议对日常关联交易事项进 ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项说明如下。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-013 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长龄液压股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3391 号），本公司由主承销商华泰联合 证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,4 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-009 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（简称"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日在本公 司以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议，会议通知于 2024 年 4 月 14 日通过书面及电子邮件等方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席李彩华女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式 投票表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容详见公司刊登在 上海证券交易所网站(ww ...

江苏长龄液压股份有限公司 关于 2024 年度申请银行授信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-011 2024 年 4 月 24 日，江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"、"长 龄液压"）召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于公司 2024 年度申请银行授信的议案》，具体情况如下：为满足公司经营资金需求，综合考 虑公司未来发展需要，公司（含全资及控股子公司）2024 年度拟向金融机构（包 括但不限于：中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广发银行股份有 限公司、宁波银行股份有限公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司、江苏泰 兴农村商业银行股份有限公司）申请总计不超过 10 亿元综合授信额度，具体的 授信额度、分项额度及业务品种，最终以各家银行实际审批为准。以上授信期限 为 12 个月，自公司与银行签订具体合同之日起计算。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融 ...