目 录 | | | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | 3—11 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ………………………第 | | 3 | 页 | | （二）验资事项说明 …………………………………………… 第 | 4—6 | | 页 | | （三）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | | 7 | 页 | | （四）本所执业证书复印件………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （五）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… | 第 | 9 | 页 | | （六）签字注册会计师执业证书复印件………………………第 | 10—11 | | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕468 号 江苏长龄液压股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 8 月 31 日止的新增注册资本及实 收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整 的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任 是对贵公司 ...

江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 长 龄 液 压 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 实 施 情 况 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况的 法律意见书 致：江苏长龄液压股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏长龄液压股份有限 公司（以下简称"长龄液压、公司、上市公司"）的委托，担任上市公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 修订）、《上市公司监管指引第 9 号——上市 ...

上市地：上海证券交易所 证券代码：605389 证券简称：长龄液压 华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司受江苏长龄液压股份有限公司委托，担任本次发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。 4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见 中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释 或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、 以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能 存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。 5、本独立财务顾问核查意见不构成对长龄液压的任何投资建议，对投资者 根据本独立财务顾问核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财 务顾问不承担任何责任。本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交 易披露的相关公告，查阅有关文件。 2 | 声明与承诺 | | --- | | 日录 | | 释义 … | ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-060 江苏长龄液压股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动系江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产导致的控 股东及其一致行动人持股比例变动，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 公司以发行股份及支付现金方式购买许建沪和江阴尚拓企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"尚拓合伙"）持有的江阴尚驰机械设备有限公司（以下 简称"江阴尚驰"）70%股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份 的方式募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次权益变动系因本次交易之发 行股份购买资产导致的控股股东及其一致行动人持股比例变动。 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产导致公司总 股本增加，导致公司控股股东夏继发、实际控制人夏继发和夏泽民及其一致行动 人江阴澜海浩龙企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例被动稀释超过 1%。 江苏长龄液压股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例 被动稀释超过 1%的提示性公告 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 2023 年 8 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于同意江苏长龄液压股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 注册的批复》（证监许可〔2023〕1805 号），同意公司向许建沪发行 5,793,411 股 股份和向尚拓合伙发行 2,026,899 股股份购买相关资产的注册申请。 公司于 2 ...

江苏长龄液压股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏长龄液压股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：长龄液压 股票代码：605389 信息披露义务人一：许建沪 通讯地址：江苏省江阴市丽都城市花园 股份变动性质：股份增加（因发行股份购买资产事项） 信息披露义务人二：江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙） 通讯地址：江阴市申港街道创新村申庄路 26 号 股份变动性质：股份增加（因发行股份购买资产事项） 签署日期：2023年9月7日 江苏长龄液压股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书》等相关法律法规、规范性文件的有关规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在江苏长龄液压股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配 套资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 26.29 元/股 三、本次新增股份数量为 7,820,310 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 9 月 6 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及 《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对本公 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 上市地：上海证券交易所 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇二三年九月 1 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配 套资金部分的股份将另行发行。 二、本次新增股份的发行价格为 26.29 元/股 三、本次新增股份数量为 7,820,310 股。 四、本次发行股份购买资产的新增股份已于 2023 年 9 月 6 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及 《上市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定 或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易标的资产过户情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二〇二三年九月 2-1-1 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾 问"）接受江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"、"上市公司" 或"公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全 体股东提供独立意见，并制作本独立财务顾问核查意见。 3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见 的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的 信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、本独立财务顾问有关本次交易的专业意见已提交本独立财务顾问内核机 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...