证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024- 026 江苏长龄液压股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日在本公 司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第二十次会议，会议通知于 2024 年 7 月 6 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，董事会秘书列席了会议，会议由监事会主席李彩华女士主持，会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-030）。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 的议案》； 本次会议经全体参会监事审议并以记名方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 文件的要求，对长龄液压变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、变更部分募集资金投资项目的概况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券 交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34 万 股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00 元， 扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-024 关于证券事务代表辞职的公告 江苏长龄液压股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证 券事务代表承伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去证券事务代表 一职，辞职后将不再担任公司其他任何职务，该辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司董事会将会根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快聘任 符合资格的人员担任证券事务代表。 董 事 会 2024 年 7 月 2 日 特此公告。 江苏长龄液压股份有限公司 承伟先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对其在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

Investment Rating - The report upgrades the investment rating to "Buy" [3] Core Views - The company is positioned as a small giant in the domestic hydraulic components sector, driven by dual engines of "construction machinery + photovoltaic" [1][12] - The company's revenue from the planetary gearbox business is expected to grow significantly due to increasing photovoltaic installations and market penetration [6][12] - The company has diversified its business, reducing reliance on hydraulic components, with other business segments growing from 3.47% in 2021 to 38.49% in 2023 [20] Summary by Sections Company Overview - The company has over 20 years of expertise in the hydraulic components sector, establishing itself as a key player [22] - The company has initiated a diversification strategy since 2021, focusing on the planetary gearbox business after acquiring Jiangyin Shangchi [20][76] Hydraulic Components Market - The hydraulic industry is expected to recover as the construction machinery sector approaches a bottoming out phase, with multiple factors likely to catalyze marginal improvements [41][87] - The hydraulic market in China has been expanding, with construction machinery being the primary application area, accounting for 60.38% of the market in 2022 [44] Planetary Gearbox Business - The company has positioned itself as a rare player in the photovoltaic tracking support gearbox market, with significant growth potential driven by increasing installations and market share [12][76] - The planetary gearbox business is projected to achieve revenues of 371 million, 444 million, and 478 million yuan from 2024 to 2026, maintaining a gross margin of 40% [10] Financial Projections - The company forecasts revenues of 806.31 million yuan in 2023, with a growth rate of -10.05%, followed by a recovery with a 33.81% growth rate in 2024 [7] - The net profit attributable to the parent company is expected to reach 101.69 million yuan in 2023, with a significant increase of 50.47% in 2024 [7] Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the hydraulic components sector, with a focus on expanding its overseas market presence through strategic investments [57][38] - The company aims to leverage its partnerships with leading construction machinery manufacturers to enhance its market share and customer loyalty [97]

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-023 相关日期 江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 否 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.40 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/28 | － | 2024/5/29 | 2024/5/29 | 四、 分配实施办法 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏长龄液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 15 日（星期三）在江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大 会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静律师、姚培琪律师 出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新 ...

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2024-022 江苏长龄液压股份有限公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三 楼大会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,150,710 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.4473 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长夏继发先生主持。 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 关于江苏长龄液压股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 栋 B7 401 | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 号华泰证券广场 号楼 层 228 1 4 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 李骏、李声祥 | | 联 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏长龄液压股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"或"华泰联合证 券"）作为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称"长龄液压"、"公司"或"上 市公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《重组管理办法》《上市规则》等有关规定，按照证券行业公认的业 务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎 核查，结合长龄液压 2023 年年度报告，出具了关于长龄液压发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导意见。 本独立财务顾问对长龄液压发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易所出具持续督导意见所依据的文件、书面资料、财务数据、业务数据 等由上市公司及重组各方提供并由各方对其真实性、准确性和完整性承担全部责 任。本独立财务顾问对本次督导所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。 本持续督导意见不构成对长龄液压的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产 ...

江苏长龄液压股份有限公司 （JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd） （江阴市云亭街道云顾路 885 号） 股票代码：605389 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 目录 | 年年度股东大会会议议程--------------------------------------------------------------3 2023 | | | --- | --- | | 会议须知------------------------------------------------------------------------------------------5 | | | 议案一：关于公司2023年度董事会工作报告的议案-------------------------------------6 | | | 议案二：关于公司2023年度监事会工作报告的议案-------------------------------------7 | | | 议案三：关于公司2023年度独立董事述职报告的议案---------------------------- ...