证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网 络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有 限公司对外投资管理制度》进行了修订。 修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》全文同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召 开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。 特此公告。 上 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-033 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 股东大会召开日期：2025年6月24日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理和使用，专 户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。实际募集资金 净额超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放 于募集资金专户管理。 1 第一条 为完善上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 加强公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益， 维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次 公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海新炬网络信息技 术股份有限公 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-033 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 24 日 至2025 年 6 月 24 日 1 采用 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-032 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十七次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 6 月 3 日以 通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上 海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定 和要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司对《上海新炬网 络信息技术股份有限公司募集资金管理制度》、《上海新炬网络信息技术股份有 限公司对外投资管理制度》进 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-031 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@shsnc.com进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海新 炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2025-027）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 为便于广 ...

近期新炬网络（605398）发布2025年一季报，证券之星财报模型分析如下： 经营业绩 新炬网络在2025年一季度的财务报告显示，公司营业总收入为1.21亿元，同比下降9.44%；归母净利润 为546.12万元，同比下降41.32%；扣非净利润为241.77万元，同比下降71.82%。这些数据显示公司在报 告期内的盈利能力出现了明显的下滑。 每股经营性现金流为0.12元，同比增长122.41%，显示出公司在经营活动中的现金流有所改善。然而， 货币资金为6.04亿元，同比下降18.61%，表明公司持有的现金资产有所减少。 应收账款与偿债能力 公司应收账款为8645.4万元，同比增长10.92%，且当期应收账款占最新年报归母净利润比高达 404.22%，这一比例较高，需关注应收账款的回收情况。有息负债为577.22万元，同比下降70.02%，显 示出公司在降低负债方面的努力。 商业模式与资本回报 盈利能力 从盈利能力来看，公司的毛利率为38.72%，同比减少0.06%；净利率为4.37%，同比减少37.44%。每股 收益为0.03元，同比减少50.0%。这表明公司在主营业务上的盈利水平有所下降。 成本与费用 公司 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024年1月3日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，将总额不超过人 民币3,900.00万元（含本数）闲置募集资金继续用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之 日起不超过12个月。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了明确同意的核查意见。具 体情况详见公司于2024年1月4日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-002）。 截至2024年11月7日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金3,900.00万元已全部归还至相应的募集 资金专户，具体情况详见公司于2024年11月9日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：605398 公司简称：新炬网络 公司拟以总股本162,716,379股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份2,475,366股后的应参与分配股份 160,241,013股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币0.015元（含税），以此计算预计 派发现金红利总额为人民币2,403,615.20元（含税）。本年度公司现金分红总额2,403,615.20元；本年度 公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额50,147,584.64元（不含印花 税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计52,551,199.84元，占本年度归属于上市公司股东 净利润的比例为245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购 （以下简称"回购并注销"）金额0.00元，现金分红和回购并注销金额合计2,403,615.20元，占本年度归属 于上市公司股东净利润的比例为11.24%。 如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/ 员工持股计划/股权激励授予股份回 ...

Core Viewpoint - The company, Xinju Network, reported a significant decline in both revenue and net profit for the year 2024, despite increased investments in AI and new business ventures [1][4]. Group 1: Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 533 million yuan, a year-on-year decrease of 16.25% [1]. - The net profit attributable to shareholders was 21 million yuan, reflecting a substantial year-on-year decline of 64.09% [1]. - The non-recurring net profit was only 16.63 million yuan, down 70.15% year-on-year [1]. Group 2: Core Business Challenges - Xinju Network's main business, IT intelligent operation and maintenance products and services, faced significant pressure, particularly as clients transitioned from foreign brands to domestic products [4]. - Revenue from non-domestic products, including original software and hardware sales, was notably impacted [4]. - Despite an increase in the number of clients to 206, the revenue decline indicates that the expansion did not translate into increased earnings [4]. Group 3: R&D Investments and AI Initiatives - In response to declining performance, the company increased R&D expenditures to 121 million yuan, accounting for 22.63% of operating revenue [4]. - The company is actively exploring the integration of AI large models with IT operation scenarios, focusing on projects like the operation and maintenance large model intelligent platform [4]. - Although the company has secured 13 new invention patents and 9 software copyrights, the market application and commercialization of these technologies will require time [5]. Group 4: New Business Exploration - Xinju Network is venturing into new business areas, including short drama production and smart content marketing, through its subsidiary, which has obtained a broadcasting license [6]. - This new business currently contributes a small portion to overall revenue but is seen as having significant growth potential [6]. - The establishment of a wholly-owned subsidiary in Hong Kong aims to expand into overseas markets, although the success of these new ventures will take time and resources to materialize [6].