1 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事薛士勇 先生、潘昶先生及董事孙正暘先生，主任委员由具有会计专业资格的薛士勇先生 担任。2023 年 5 月 31 日、6 月 21 日公司分别召开第二届董事会第三十次会议、 2022 年年度股东大会，完成公司第三届董事会换届选举工作，第二届董事会审 计委员会成员中，独立董事薛士勇先生和潘昶先生不再任职。 2023 年 6 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-012 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。 《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》尚需 提交公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"、"公司"）获准向社会公众公开发行 人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为 51,521.30 万 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-015 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-013 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现 场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 3、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报 告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务 二、监事会会议审议情况 1、审 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师争务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:沪24KDTOP7KG the station of the sub 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11669号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称"新炬网络公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 新炬网络公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

| 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 导制度，并制定了相应的工作计划 | | | 工作计划 | | | 2 | | 保荐机构已与新炬网络签订《上海新炬网络 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 信息技术股份有限公司与中国国际金融股 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 份有限公司关于首次公开发行人民币普通 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 股（A 股）股票与上市之保荐协议》，该协 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 议明确了双方在持续督导期间的权利和义 | | | | 务，并报上海证券交易所备案 | | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 | | | 职调查等方式开展持续督导工作 | 访、现场检查等方式，了解新炬网络业务情 | | | | 况，对新炬网络开展了持续督导工作 | | | 持续督导期间，按照 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并上市的保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于上海新炬网络 信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号） 核准并经上海证券交易所同意，公司获准于 2021 年 1 月 21 日起在上海证券交易 所上市交易。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上 海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 中金公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本保荐总结报告书，具体情况如下： 二、上市公司的基本情况 公司名称（中文） 上海新炬网络信息技术股份有限公司 1 | 公司名称（英文） Shanghai New Centurion | Network Information Technology Co., Ltd. | | --- | ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 连晏杰先生，1979 年出生，中国国籍，毕业于复旦大学国际经济法专业，获 学士学位。2002 年 7 月至 2015 年 12 月任上海市新华律师事务所律师、合伙人； 2016 年 1 月至 2022 年 9 月任北京市世泽律师事务所上海分所律师、合伙人； 2022 年 10 月至今任北京安杰世泽（上海）律师事务所律师、合伙人；2023 年 6 月至今任新炬网络独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。本人不存在《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件规定的影响独立性的情况。本人独立履行职责，不受公 1 司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等相关规定，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会遵循勤勉尽责的原则，2023 年度内恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任 ...

公司代码：605398 公司简称：新炬网络 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...