上海新炬网络信息技术股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曹珍富先生，1962 年出生，中国国籍，毕业于哈尔滨工业大学计算机科学与 工程专业，获学士学位，后于哈尔滨工业大学基础数学专业获博士学位。2001 年 12 月至 2016 年 6 月任上海交通大学电子信息与电气工程学院教授、博士研究生 导师；2014 年 5 月至今任华东师范大学教授、博士研究生导师、密码与安全研 究中心主任、软件工程学院密码与网络安全系主任；2023 年 6 月至今任新炬网 络独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人曹珍富作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-017 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁 布的新准则及规定进行的相应变更，对上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、财政部于 2023 年 8 月 1 日公布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、财政部于 2023 年 10 月 25 日公布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事 ...

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.gog.cn)。"进行李毅 c.mot.gov.cn) " 让行杏验 报告编码:沪24H9OE4EFZ the state of and the first and the first of the support of the s 立信会计师事务所(特殊普通合伙) INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11668 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称"新 炬网络公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，本人未在公司及其关联企业担任除独立董事以外的其他 任何职务，且直系亲属、主要社会关系均不在公司及其关联企业任职；本人及本 人的直系亲属均未直接或间接持有公司股票，未从公司或其主要股东或有利害关 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 褚君浩先生：毕业于上海师范学院物理系，后于中国科学院技术科学部获理 学硕士、博士学位。1984 年至今历任中国科学院上海技术物理研究所助理研究 员、副研究员、研究员、副主任；2005 年至今任中国科学院院士；2006 年至今 历任华东师范大学信息学院教授、信息科学技术学院院长、物理与电子科学学院 教授；2018 年 5 月至今兼任江苏亨通光电股份有限公司独立董事；2018 年 12 月 至今兼任上海隧道工程股份有限公司独立董事；2017 年 7 月至 2023 年 6 月任公 司独立董事；2021 年 1 月至今兼任上海超硅半导体股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 系的机构和人员取得额外的、未 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人薛士勇作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术 股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态 度，诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股 东的合法权益。 本人系公司第二届董事会独立董事，2023 年 6 月 21 日，经公司 2022 年年 度股东大会审议通过，公司董事会换届选举第三届董事会独立董事，本人不再担 任公司独立董事。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛士勇先生：毕业于上海市纺织工业局职工大学企业管理专业，大专学历， 资深注册会计师、审计师、资产评估师、土地估价师。2 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 潘昶先生：毕业于华东政法学院，法学本科学历，后于中国人民大学获高级 管理人员工商管理硕士学位，专职律师。2007 年至今任上海市捷华律师事务所 律师，其中 2011 年 1 月至 2020 年 12 月任副主任；2017 年 7 月至 2023 年 6 月 任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人潘昶作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度， 诚信、勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。 本人系公司第二届董事会独立董事，2023 年 6 月 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为上海新炬网络信息 技术股份有限公司（以下简称"新炬网络"或"公司"）首次公开发行股票并上市持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要 求，对新炬网络 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 1 | | | | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 年 | 12 月 | 31 | 日募集资金余额 | 32,905.07 | | 减：2023 | | 年 1-12 | 月投入募集资金 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人董雅姝作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《上海新炬网络信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新炬网络信息技术股份有限 公司独立董事工作制度》等有关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、 勤勉、忠实地履行独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益。 本人于 2023 年 6 月 21 日经 2022 年年度股东大会选举担任公司第三届董事 会独立董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 董雅姝女士，1988 年出生，中国国籍，毕业于重庆大学工商管理专业，获学 士学位，后于香港中文大学获会计学博士学位。2016 年 8 月至 2021 年 6 月任上 海 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-016 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是 国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总 数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-011 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月 31 日，上海新炬网络信息技术 股份有限公司（以下简称"公司"）尚未回购公司股份。 一、回购股份基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未回购公司股份。 上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人 民币 5,000.00 万元（含），不超过人 ...