证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-024 上海新炬网络信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十次会议于 2024 年 5 月 24 日以书面方式发出通知，并于 2024 年 5 月 31 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。 特此公告。 1、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-025 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选 厅 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2024年6月21 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-023 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月28日（星期二）至6月3日（星期一）16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《上海新炬 网络信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公 告》（公告编号：2024-014）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年 第一季度报告》。为便于广大投资者更全 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-022 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份 计划时间过半的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海森枭投资中心（有限合伙）（以下简称"上海森 枭"）持有上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7,307,297 股，占公司总股本的 6.27%，均为无限售条件流通股。上述股份为上海 森枭于公司首次公开发行股票前已取得以及上市后以资本公积金转增股本方式 取得的公司股份。 大宗交易减持计划的进展情况 公司于 2024 年 4 月 2 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于持股 5% 以上股东大宗交易减持股份计划公告》（公告编号：2024-010），上海森枭计划以 大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，减持股份数量不超过 2,332,329 股， 减 ...

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-021 上海新炬网络信息技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000.00 万元~10,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 10.40 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0892% | | 累计已回购金额 | 万元 233.4426 | | 实际回购价格区间 | 22.37 元/股~22.58 元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份 ...

一、回购股份的基本情况 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股 份方案的议案》。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含），不 超过人民币 10,000.00 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 34.58 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，回购 股份拟用于员工持股计划或股权激励。 具体情况详见公司于 2024 年 2 月 20 日和 2 月 22 日在指定信息披露媒体和上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股 证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2024-020 上海新炬网络信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | - ...

1 上海新炬网络信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》以及 《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 遵循勤勉尽责的原则，认真履行职责，在监督及评估外部审计机构工作、公司内 部审计工作、公司的内部控制等方面切实发挥专业职能，充分发挥了董事会专门 委员会的积极作用。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会成员由 3 名董事组成，分别为独立董事薛士勇 先生、潘昶先生及董事孙正暘先生，主任委员由具有会计专业资格的薛士勇先生 担任。2023 年 5 月 31 日、6 月 21 日公司分别召开第二届董事会第三十次会议、 2022 年年度股东大会，完成公司第三届董事会换届选举工作，第二届董事会审 计委员会成员中，独立董事薛士勇先生和潘昶先生不再任职。 2023 年 6 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘任立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 11 日、2023 年 6 月 21 日分别召开了第二届董事会第二 十 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 参 2023 年度 是合由具有执业许可的会计师事 您可使用于机"扫一扫"或进入"注册会 the state of the same of the province of the province of the first of the summer of the summer of 立信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11667 号 上海新炬网络信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海新炬网络信息技术股份有限公司(以下简称 "贵公司")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有 ...

上海新炬网络信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海新炬网络信息技术股份 有限公司章程》等相关规定，上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会遵循勤勉尽责的原则，2023 年度内恪尽职守，认真履 职。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任 ...