| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-010 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长夏厚君先生主持，公司全体监事会成员和高级管理人员列席了 会议。会议经过讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、 审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》 同意公司公开发行可转换公司债券募集资金项目"新型环保 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2025-011 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 12 月 31 日以现场会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日 以邮件通知的方式发出，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》的规定。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席刘延安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议经过 讨论审议，以书面投票表决方式通过了以下决议： 一、 审议通过《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》 监事会认为：公司本次募投项目新增实施地点并延期是根据实际情况做出的 审慎决定，有利于提升募集资金的使用效果与募投项目的实 ...

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2024-151 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2024 年前三季度权益分派时调整"福新转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，浙江福莱新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张 A 股可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万元，并于 2023 年 2 月 7 日 1 调整前转股价格：13.56 元/股 调整后转股价格：13.46 元/股 "福新转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 1 月 8 日 起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"福新转债"，债券代码"111012"。"福新转 债"存续起止日期为 2023 年 1 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-150 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整 2024 年前三季度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟派发现金红利总额：由 18,737,036.30 元（含税）调整为 19,232,558.40 元（含税）。 本次调整原因：在实施权益分派股权登记日前，浙江福莱新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）因可转换公司债券"福新转债"转股，致使公司总股本 发生变动。截至 2024 年 12 月 27 日，公司总股本由 189,797,313 股增加至 194,752,534 股。公司按照每股分配比例不变的原则，对 2024 年前三季度利润分 配方案的分配总额进行相应调整。 一、2024 年前三季度利润分配方案概述 公司于 2024 年 11 月 20 日召开 2024 年第五 ...

A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-149 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/1/7 | － | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 20 日的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 浙江福莱新材料股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——回购股份》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材 2024 年前三季度利润分 配所涉及的差异化分红（以下简称"本次差异化分红"）事项进行了核查，核查具体情 况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 2,000 万元 （含），不超过人民币 3,000 万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购股份价格为不超过 15.50 元/股（含），回购股份将用于实施 ...

特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体 风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，降低市场波动引起的投资风险。 | 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-148 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买 理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五 次会议，于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 2 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-147 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 1 月 4 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 1 月 6 日（因 2025 年 1 月 4 日为非 交易日，故顺延至下一交易日）开始支付自 2024 年 1 月 4 日至 2025 年 1 月 3 日 期间的利息。根据本公司《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）有关条款的规 定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江福莱新材料股份有限公司 不提前赎回"福新转债"的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为浙江福莱新材料 股份有限公司（以下简称"福莱新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市、向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对福莱新材不提前赎回"福 新转债"事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2891 号）的核准，公司于 2023 年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 42,901.80 万 元。 本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日 ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 | 2024-145 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于公司部分厂房拟搬迁补偿的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 搬迁事宜基本情况 为有效落实长三角生态绿色一体化发展战略要求，切实改善老旧工业园区面 貌，全力打好污染防治攻坚战，从根本上解决生态环境突出问题，推动工业园区 高质量发展，姚庄镇人民政府开展示范区(嘉善县片区）姚庄镇先行启动区有机 更新项目企业搬迁工作。 公司将按照《企业会计准则》和相关政策的规定，对上述搬迁事项进行相应 的会计处理，具体会计处理及业绩影响以经会计师事务所审计的结果为准。公司 将根据该事项的后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请广大投 资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 根据规划建设用地范围，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"） ...