关于春雪食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：春雪食品集团股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0535-7776798 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0211010470 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.mof.gov.co）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bmp///ac.mof.gov.co）"进行企业 "一 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | í 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 | 1-2 | | 二、 春雪食品集团股份有限 ...

报告期内，董事会审计委员会历经换届，由 3 名董事组成，其后独立董事制度改革， 公司高级管理人员李颜林先生退出审计委员会，审计委员会由独立董事杨克泉先生、王宝 维先生及李在军先生组成，具有专业会计资格的杨克泉先生担任主任委员。 春雪食品集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依据 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等法律法规及相关规 则，认真履行审计委员会职责，对公司董事会的科学决策和公司发展起到了积极作用。现 将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审议相关议 案并发表专业意见。具体如下： | 会议届次 | 会议时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第一届董事会审 | 2023-02- | 1、关于《2022 年年度财务会计报表》的议案； | | 计委员会 2023 | | | | | 01 | 2、关于《2022 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-025 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-019 春雪食品集团股份有限公司 关于公司与全资子公司之间相互提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）公司与全资子公司春雪养殖、太元食品因各自银行融资业务或采购 业务需要，预计未来12个月内（自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会之日止）相互提供担保总金额不超过人民币7,637万元，担保方 式包括以保证、抵押等方式提供最高额保证担保。 前述担保总金额包含2022年3月2日《春雪食品集团股份有限公司关于公司 为全资子公司提供担保公告》披露的公司对春雪养殖的采购业务担保1,500万元， 被担保人名称：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）、烟台 太元食品有限公司（以下简称"太元食品"）。 担保总金额：公司与全资子公司预计相互提供担保总金额不超过人民 币 7,637 万元（包含 2022 年 3 月 2 日《春雪 ...

春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持 续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事以及总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、生产总监、营销总监等高级管理人员，如果本制 度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法 规和规章规定为准。 三、权责 （一）股东大会 公司董事的薪酬标准与方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 公司监事的薪酬标准与方案，经监事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 （二）董事会 ...

一、2023 年度公司财务报表的审计情况 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务审计工作已经完成,由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、2023 年度总体经营概况 报告期公司全年完成营业收入 2,796,200,012.62 元，较去年同期增长 12.07%；完成归 属于上市公司股东的净利润-34,686,272.87 元，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润 -43,856,381.34 元。 三、财务数据和指标概况 （一）主要财务数据和指标 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本 期 比 上 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 同期增减(%) | | 营业收入 扣除与主营业 | 2,796,200,012.62 | 2,495,141,000.86 | 2 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211010471 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | i 大學會計師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合公) 36 (10) 5835 0011 传育: 86 (10) 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字|2024|0211010471号 春雪食品集团股份有限公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-024 | 15 | 春雪食品集团股份有限公司业务外包 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 春雪食品集团股份有限公司合同管理 | 修订 | 否 | | 17 | 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 | 修订 | 否 | | 18 | 春雪食品集团股份有限公司工程项目 | 修订 | 否 | 上述第 1-6 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《春雪食品集团股份有 限公司募集资金管理办法》曾经公司第二届董事会第五次会议审议通过但尚未提 交股东大会审议生效，本次依据最新规定重新进行修订并审议。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司 关于新增及修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-022 春雪食品集团股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币 收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响， 公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结 汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。 投资种类：以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。 投资金额：不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，有效期为自春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可滚动 使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。 投资主体:公司及其合并报表范 ...

第一章 总则 第三条 公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风 险： （一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，可能导致 难以实现预期效益或项目失败。 春雪食品集团股份有限公司工程项目 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）建设项 目投资管理，有效保证工程项目的实施，加强对工程项目的内部控制，防止并发现 和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊弊端，提高资金使用效益，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及所属子公司所有建设项目投资及项目工程 建设过程中的所有事项，包括项目前期工作、设计、土建、设备、设施、材料的采 购、安装、装潢及售后服务。 （二）项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担 工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。 （三）工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致 项目投资失控。 （四）工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工 程质量低劣，进度延迟或中断。 （五）竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大 隐患 ...