证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-025 春雪食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — ...

春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二四年四月 春雪食品集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 一、目的 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，充分调动高级 管理人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，保证公司健康、持 续、稳定发展，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司董事（含独立董事）、监事以及总经理、副总经理、 财务负责人、董事会秘书、生产总监、营销总监等高级管理人员，如果本制 度与监管机构发布的最新法律、法规和规章存在冲突，则以最新的法律、法 规和规章规定为准。 三、权责 （一）股东大会 公司董事的薪酬标准与方案，经董事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 公司监事的薪酬标准与方案，经监事会审议通过后，提交股东大会审议 批准。 （二）董事会 ...

一、2023 年度公司财务报表的审计情况 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年财务审计工作已经完成,由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、2023 年度总体经营概况 报告期公司全年完成营业收入 2,796,200,012.62 元，较去年同期增长 12.07%；完成归 属于上市公司股东的净利润-34,686,272.87 元，完成归属于上市公司股东的扣非后净利润 -43,856,381.34 元。 三、财务数据和指标概况 （一）主要财务数据和指标 | 主要会计数据 | 2023 年 | 2022 | 年 | 本 期 比 上 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整后 | 调整前 | 同期增减(%) | | 营业收入 扣除与主营业 | 2,796,200,012.62 | 2,495,141,000.86 | 2 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0211010471 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 春雪食品集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | i 大學會計師事法所 大华会计师事务所 (特殊普通合公) 36 (10) 5835 0011 传育: 86 (10) 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 大华核字|2024|0211010471号 春雪食品集团股份有限公司 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-024 | 15 | 春雪食品集团股份有限公司业务外包 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 16 | 春雪食品集团股份有限公司合同管理 | 修订 | 否 | | 17 | 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 | 修订 | 否 | | 18 | 春雪食品集团股份有限公司工程项目 | 修订 | 否 | 上述第 1-6 项制度文件尚需股东大会审议通过后实施，本次修订制度全文同 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《春雪食品集团股份有 限公司募集资金管理办法》曾经公司第二届董事会第五次会议审议通过但尚未提 交股东大会审议生效，本次依据最新规定重新进行修订并审议。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司 关于新增及修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-022 春雪食品集团股份有限公司 关于拟开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、开展金融衍生品业务的投资情况概述 （一）投资目的 鉴于公司及合并报表范围内的全资子公司在日常经营过程中涉及部分外币 收支（或借款）业务，为规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响， 公司及合并报表范围内的全资子公司拟在真实的经济业务基础上，开展以远期结 汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品业务。 投资目的：规避外汇市场的波动风险对公司生产经营造成的影响。 投资种类：以远期结汇、利率掉期、外汇期权为主的境内金融衍生品。 投资金额：不超过 4 亿元人民币（含）或等值外币，有效期为自春雪食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在上述额度内，资金可滚动 使用，任一时点开展金融衍生品业务的资金余额不超过 4 亿元人民币。 投资主体:公司及其合并报表范 ...

第一章 总则 第三条 公司在工程项目管理过程中，至少应关注涉及工程项目的下列风 险： （一）立项缺乏可行性研究或者可行性研究流于形式，决策不当，可能导致 难以实现预期效益或项目失败。 春雪食品集团股份有限公司工程项目 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）建设项 目投资管理，有效保证工程项目的实施，加强对工程项目的内部控制，防止并发现 和纠正工程项目业务实施和管理中的各种差错与舞弊弊端，提高资金使用效益，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及所属子公司所有建设项目投资及项目工程 建设过程中的所有事项，包括项目前期工作、设计、土建、设备、设施、材料的采 购、安装、装潢及售后服务。 （二）项目招标暗箱操作，存在商业贿赂，可能导致中标人实质上难以承担 工程项目、中标价格失实及相关人员涉案。 （三）工程造价信息不对称，技术方案不落实，概预算脱离实际，可能导致 项目投资失控。 （四）工程物资质次价高，工程监理不到位，项目资金不落实，可能导致工 程质量低劣，进度延迟或中断。 （五）竣工验收不规范，最终把关不严，可能导致工程交付使用后存在重大 隐患 ...

春雪食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有证券、期货相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定,具有良好 的执业质量记录； （六）中国证监会规定的其它条件。 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师 事务所的行为，发挥中介机构在公司财务监督中的作用,提高公司财务信息披露质 量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘(包括续聘、改聘，下 同)会计师事务所对公司年度财务报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （四）股东大会对董事会提交的选聘会计师事 ...

春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项说明 大华核字[2024]0211010470 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.eov.cn）"进行进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://kc.mof.eov.cn）"进行了 春雪食品集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度非经营性资 1 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 大年会计师事法所 大华会计师事务所(特殊普通: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0211010470 号 ...

春雪食品集团股份有限公司资产管理制度 存货 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）对存 货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货 价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律 法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称存货，是指公司在日常经营活动中持有以备出售的鸡 肉、牛肉等产品（以下简称"产品"），以及公司在日常经营过程或提供劳务过 程中耗用的材料和物料，主要包括各类办公用品、办公家具、低值易耗品等。 第三条 公司在存货购买、保管、销售、领用、盘点过程中，至少应关注 涉及存货管理的下列风险： （一）存货业务违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉 损失； （二）存货业务未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、 欺诈而导致产品损失； （三）存货业务请购依据不充分，采购批量、采购时点不合理、相关审批 程序不规范、不正确，可能导致公司资产损失、资源浪费或发生舞弊； （四）存货业务验收程序不规范，可能导致产品账实不符和产品损失； （五）存货保管不善，可能导致存货损坏、变质、浪费、被盗 ...