证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-027 春雪食品集团股份有限公司 2024 年一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2024 年一季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 265,342,938.24 | 50.19 | | 生鲜品 | 211,576,405.04 | 40.02 | | 商品代肉鸡 | 48,842,282.00 | 9.24 | | 其他 | 2,946,922.83 | 0.55 | | 营业收入合计 | 528,708,548.11 | 100.00 | | 商超 | 26,546,100.50 | 5.02 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-023 春雪食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了关于《修订< 公司章程>》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东 大会授权董事会办理工商变更登记等事宜。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 1 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》以及《上海证券交易所股票上 市规则》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规及国家市场监督 管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，参考经营范围规范表述查询 系统，结合公司生产经营实际情况及发展需要，对《公司章程》经营范围表述等 内容进行规范调整，具体情况如下： 本次修订公司章程事项尚需提交股东大会审议。公司将于股东大会审议通过 后向工商登记机关办理相关工商变更、备案登记手续。本 ...

春雪食品集团股份有限公司研究与开发 第一章 总 则 (二) 研发人员配备不合理或研发过程管理不善，可能导致研发成本过 高、舞弊或研发失败。 (三) 研究成果转化应用不足、保护措施不力，可能导致公司利益受损。 第四条 公司应当重视研发工作，根据发展战略，结合市场开拓和技术进 步要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成 果的转化和有效利用，不断提升公司自主创新能力。 第二章 立项与研究 第五条 公司应当根据实际需要，结合研发计划，提出研发项目立项申请， 开展可行性研究，成立小组就项目可行性进行评估。 第六条 研究项目应当按照规定的权限和程序进行审批，重大研究项目应 当报经董事会或类似权力机构集体审议决策。审批过程中，应当重点关注研发能 力、工厂生产能力、成本控制及质量把控能力。 第七条 公司应当加强对研究过程的管理，合理配备专业人员，严格落实 岗位责任制，确保研究过程高效、可控。公司应当跟踪检查研究项目进展情况， 评估各阶段研究成果，提供足够的经费支持，确保项目按期、保质完成，有效规 第一条 为了促进春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）自主 创新，增强核心竞争力，有效控制研发风 ...

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 春雪食品集团股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘任大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度审计机构，公司对大华 所履职情况进行评估，认为大华所资质等方面合规有效，审计人员履职勤勉尽责， 履职过程中时刻保持独立性，发表意见公允。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公司 审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质。 一、资质条件 二、执业记录 项目签字注册会计师张国勤：于 2013 年 5 月成为注册会计师、2016 年 2 月 开始从事上市公司和挂牌公司审计、2019 年 12 月开始在大华所执业；近三年签 署上市公司 ...

光大证券股份有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金使用及结余情况如下： | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 541,111,320.75 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 341,222,417.40 | | | 利息收入净额 | B2 | 433,675.54 | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为春雪食品 集团股份有限公司（以下简称"春雪食品"、"上市公司"、"公司"）保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实 ...

独立董事 2023 年年度述职报告 一、独立董事的基本情况 春雪食品集团股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李在军，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任北京市金杜律师事务所律师；大连智云自动化装备股份有限公司独立董事；宁波前程 家居股份有限公司独立董事。 现任北京市中伦律师事务所律师；浙江康盛股份有限公司独立董事；春雪食品集团股份有 限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 经核查，本人具备履职独立性，不属于法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的人员。 二、独立董事年度履职概况 | （一）亲自出席会议情况 | | --- | | | | | 董事会会议 | | | | 董事会专门委员会会议 | | | 股东大会 | 其他 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 董事 | 亲自 | 委托 | 缺席 | 战略 | 审计 | 提名 | 薪酬与 | 年度 | 临时 | 独立董 | | 名 | 会次 | 出 ...

春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 2024 年 4 月 春雪食品集团股份有限公司 对子公司的控制细则 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理，保证春雪食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）投资的安全、完整、增值，确保公司合并财务报表的真实可靠，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司，是指被公司控制的全资子公司和控股子公司。 子公司同时控制其他公司的，应参照本制度的要求，逐层建立对其子公司的管理 规定，并接受公司的监督。 第三条 基本要求： 子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理；子公司业务权限 应当合理授权，重大业务应当经公司严格审批。 第二章 对子公司的组织及人员控制 第四条 公司依法参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条 款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。 第五条 子公司设有董事会和监事会的，根据外派董监事制度的规定，公司 向其派出董事和监事，通过子公司董事会和监事会行使出资者权利。 外派董事和监事需定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，外派董监事要及时上 ...

第三条 公司在融资活动过程中至少应关注下列风险： （一）融资活动违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损 失。 （二）融资活动未经适当审批或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺 诈而导致损失。 （三）融资决策失误，可能造成公司资金不足、冗余或债务结构不合理。 （四）债务过高和资金调度不当，可能导致公司不能按期偿付债务。 （五）融资记录错误或会计处理不正确，可能造成债务和融资成本信息不真 实。 春雪食品集团股份有限公司筹资管理 第一章 总则 第一条 为了加强春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）融资业务 的内部控制，控制融资风险，降低融资成本，防止融资过程中的差错与舞弊，根 据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，从外部筹 集资金的活动，包括直接融资和间接融资，其中：直接融资主要是指直接向资金 持有人，如股东、投资人等筹集资金的方式；间接融资主要是指通过金融机构， 借入长短期借款、发行债券等方式获得资金的方式。 第四条 公司在实施融资活动过程中至少应强化对下列关键方面或关键环节 的控制： （一）职责分工、权限范围和 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2024-021 春雪食品集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会2021年9月10日《关于核准春雪食品集团股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞2979号），公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（每股面值人民币1元），本次 发行价格为11.80元/股，扣除承销和保荐费3,245.0000万元后实际于2021年9月 30日收到募集资金55,755.0000万元，另外减除申报会计师费、律师费、信息披 露费用、发行手续费用等与发行直接相关的费用1,643.867925万元后,实际募集 资金净额为人民币54,111.132075万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙） 2021年10月2日出具大华验字[2021]第000682号《验资报告》，验证募集资金已 全部到位。 1 ...

公司代码：605567 公司简称：春雪食品 春雪食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 春雪食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...