证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-093 春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因平安银行股份有限公司烟台分行系统原因，公司于 2023 年 11 月 2 日 披露，并于 2023 年 11 月 3 日起息的"平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 汇率）2023 年 TGG23001251 期"理财产品未能购买成功 本次委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平 安银行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001291 期 委托理财期限：35 天 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不 ...

春雪食品集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：平安银行股份有限公司烟台分行（以下简称：平安银 行） 本次委托理财金额：人民币 3,300 万元 委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2023 年 TGG23001251 期 委托理财期限：35 天 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-092 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了关于《使用暂时闲 置募集资金进行现金管理》的议案，会议同意公司在确保募投项目资金需求和资 金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财 产品，该事项自董事会审议通过之日起一年有效，期内可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财的目的 在不影 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-091 春雪食品集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：莱阳春雪养殖有限公司（以下简称"春雪养殖"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 10 月 31 日， 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）为全资子公司春雪养殖累 计新增担保金额为人民币 19.610876 万元，公司为全资子公司春雪养殖担保 余额为人民币 511.610876 万元。 是否提供反担保：不提供。 有无对外担保逾期情况：无。 一、担保情况概述 公司全资子公司春雪养殖因采购豆粕业务需要，于 2023 年 2 月 14 日启用龙 口香驰粮油有限公司、山东香驰粮油有限公司(以下合称"香驰粮油公司")赊销 额度，至 2023 年 10 月 31 日，春雪养殖对于香驰粮油公司赊销余额为 19.610876 万元。公司为上述业务提供了最高额担保。公司担保未超过授权的担保额度。 2 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 719,775,048.53, representing a year-over-year increase of 2.47%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 7,260,672.90, a decrease of 79.31% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 6,580,197.34, down 80.31% year-over-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0363, reflecting a decline of 79.31% from the previous year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.65%, a decrease of 2.40 percentage points compared to the end of the previous year[4] - The company experienced a decrease in gross margin due to weakened consumer demand and increased costs, impacting overall profitability[8] - Operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,096,309,015.00, a 14.8% increase from ¥1,825,831,027.55 in the same period of 2022[20] - Net profit for the third quarter was ¥20,990,747.53, a significant decrease of 73.0% compared to ¥77,798,021.28 in the previous year[22] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both ¥0.1050, down from ¥0.389 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 2,171,092,231.87, an increase of 9.68% from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥2,171,092,231.87, up from ¥1,979,460,129.27, representing a growth of approximately 9.7% year-over-year[16] - Total liabilities rose to ¥1,049,964,424.50, compared to ¥829,819,980.59, indicating an increase of about 26.5%[16] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥1,121,127,807.37 from ¥1,149,640,148.68, a decline of about 2.5%[17] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 156,724,302.89, showing a significant increase of 190.73%[3] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 2.40 billion, an increase from CNY 2.10 billion in the same period of 2022, representing a growth of about 14.3%[25] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 156.72 million, significantly up from CNY 53.91 million in 2022, marking an increase of approximately 190.5%[25] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 289.74 million, down from CNY 383.95 million at the end of Q3 2022, representing a decrease of about 24.5%[26] - The cash inflow from financing activities increased to CNY 672.57 million in 2023, compared to CNY 425.13 million in 2022, showing a growth of approximately 58.2%[26] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,647[11] - The company has a significant shareholder, Shandong Chunxue Food Co., Ltd., holding 27.0% of shares[11] - The top ten shareholders collectively hold a substantial portion of the company's equity, with the largest shareholder owning 54,045,000 shares[11] Strategic Initiatives - The company plans to enhance its market strategies and product offerings to address the current challenges in consumer demand and pricing[8] - The company is actively involved in market expansion and new product development, as indicated by its investment in new technologies[12] - The company is focused on enhancing its financial position and operational efficiency through strategic investments and partnerships[13] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to RMB 111,967,326.46 from RMB 106,635,092.29, reflecting a growth of about 5.5%[15] - Inventory decreased to RMB 369,496,610.62 from RMB 405,247,238.42, indicating a decline of approximately 8.8%[15] - Non-current assets totaled RMB 1,172,098,046.79 as of September 30, 2023, compared to RMB 1,008,371,031.86 at the end of 2022, marking an increase of around 16.2%[15] Expenses - Research and development expenses for the third quarter were ¥4,605,459.56, slightly down from ¥4,879,456.21[21] - The company reported a financial expense of ¥5,251,275.36, compared to a financial income of ¥7,217,853.16 in the previous year[21]

（以下无正文） 春雪食品集团股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第五次会议审议事项事前认可意见书 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对第二届董事会第五次会议 相关事项发表事前认可意见: 我们认真审阅了公司关于《2024 年度日常关联交易预计额度》的议案，认为 公司预计 2024 年度日常关联交易，是因公司正常经营需要而发生的，关联交易 是根据市场化原则而运作，交易条件公平、合理，关联交易的价格定价原则公允， 符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股 东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将上述议案提 交第二届董事会第五次会议审议，相关关联董事应回避表决。 （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页) 独立董事签名: （本页无正文，为《春雪食品集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五 次会议审议事项事前认可意见书》签字页） p 独立董事签名: ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春 雪食品集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 春雪食品集团股份有限公司 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，成员中独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-090 春雪食品集团股份有限公司 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 03 日(星期五)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 cxzq@springsnow.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 06 日上午 10:00- 11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 11 月 06 日(星期一) 上午 10:00-11:0 ...

春雪食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第七 ...

春雪食品集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

二、营业收入分渠道： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年三季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 309,227,539.77 | 42.96 | | 生鲜品 | 289,646,275.99 | 40.24 | | 毛鸡 | 116,396,797.09 | 16.17 | | 其他产品 | 4,504,435.68 | 0.63 | | 营业收入合计 | 719,775,048.53 | 100.00 | 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-089 春雪食品集团股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | ...