春雪食品集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《春雪食品集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

春雪食品集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首 次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本办法所称超募资金系指公司实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第五条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行明确规定。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第七 ...

二、营业收入分渠道： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四号——食品制 造》的相关要求，现将 2023 年三季度经营数据公告如下： 一、营业收入分产品： 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | --- | --- | | 调理品 | 309,227,539.77 | 42.96 | | 生鲜品 | 289,646,275.99 | 40.24 | | 毛鸡 | 116,396,797.09 | 16.17 | | 其他产品 | 4,504,435.68 | 0.63 | | 营业收入合计 | 719,775,048.53 | 100.00 | 证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-089 春雪食品集团股份有限公司 2023 年三季度经营数据公告 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 金额 | 占比(%) | | --- | ...

光大证券股份有限公司 关于春雪食品集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"、"保荐机构")作为春雪食品 集团股份有限公司(以下简称"春雪食品"、"公司")持续督导的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关规定,本保荐机构对 春雪食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查,并发表意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准春雪食品集团股份有限公司首次公开 发行股票的批复》(证监许可[2021]2979 号)核准,并经上海证券交易所同意, 春雪食品首次公开发行人民币普通股(A 股)5,000万股,发行价格为人民币 11.80 元/股,募集资金总额为人民币 590,000,000.00元,扣除发行费用(不含增 值税）人民币 48,888,679.25 元后，募集资金净额为人民币 541,111,320.75 元。 上述资金到位情况业经大华会计师事 ...

| | | | 2023 年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2023 年 | 1-9 月实 | 预计金额与实 | 2024 年 | 本次预计金额与 | | 关联交易 | 关联人 | 预计金 | 际发生额 | 际发生金额差 | 预计金 | 上年实际发生金 | | 类别 | | 额(万 | (未经审 | | 额(万 | 额差异较大的原 | | | | 元) | 计）(万 | 异较大的原因 | 元) | 送 | | | | | 元) | | | | | 向关联人 | 山东中科 | | | 因经营及市场 | | 2024 年预计公司 | | 购买原材 | 春雪食品 | 50.00 | 1.29 | 价格变化,影 | 50.00 | 总产销量会有所 | | | 科技开发 | | | 响关联交易金 | | | | 料 | | | | | | 增加。 | | | 有限公司 | | | 额减少。 | | | | | 莱阳天嘉 | | | 因公司宰杀量 | | 2024 年预计公司 | | | | | | 未达到预计, | | | | | 生 ...

第一条 为规范春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《春雪食品集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及公司的实际情况，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对被提名人任职资格进行 审查，并形成明确的审查意见。 春雪食品集团股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-088 上述制度详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 相关制度文件，其中《春雪食品集团股份有限公司募集资金管理办法》尚需提交 公司股东大会审议通过后实施。 特此公告。 春雪食品集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 1 春雪食品集团股份有限公司 关于修订及新增部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第二届董事会第五次会议，审议通过了关于《修订及新增部分公司制度》的 议案，公司依据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法 律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司相关治理制度进行了 梳理与修订，进一步完善、修订了公司治理制度，具体如下： | 序 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股 | | -- ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-086 春雪食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公 司募集资金投资项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进 行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。 （二）资金来源 1.资金来源的一般情况 本次理财资金来源为公司闲置募集资金。 委托理财受托方：信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、 资金运作能力强的银行、证券等金融机构。 本次委托理财金额：投资额度不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）人民 币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。 委托理财产品期限：不超过 12 个月。 履行的审议程序：春雪食品集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27 日召开 了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了关 于《使用暂时 ...

春雪食品集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《春雪食品集团股份有限公司章程》及《上 市公司独立董事管理办法》的规定，我们作为春雪食品集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议的相关事 项发表如下意见： 一、春雪食品集团股份有限公司关于《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》 的议案； 公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效 率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响 募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利 益。 综上，我们同意公司在议案明确的使用期限内使用额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。 （以下无正文） （本页无正文,为《春雪食品集团股 ...

证券代码：605567 证券简称：春雪食品 公告编号：2023-084 春雪食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 春雪食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 17 日发出，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司五楼第二会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑维新先生主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，公司监事及其他高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》及《春雪食品集团股份有限公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。经董事会充分讨论，形成如下决议： 一、审议通过春雪食品集团股份有限公司关于《2023年第三季度报告》的 议案 公司编制的2023年三季度报告内容真实、完整、准确，公允反映了公司2023 年三季度的财务状况和经营成果，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公 司经营管理的实际情况，同意公司编制的三季度报告。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www ...