证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-071 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 08 日 下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-069 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 二、关于变更募集资金投资项目的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司变更募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要 做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更 事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因 此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公 ...

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表 决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《2024 年第三季度报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-068 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况公司将另行公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-070 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 45 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东 ...

南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理门芳芳持有公司股份 1,416,667 股，占公司总股本的比例为 1.92%； 公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 500,000 股，占公司总股 本的比例为 0.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《关于股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》，门芳芳、王顺利女士拟通过 集中竞价交易方式减持公司股份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 354,166 股（即不超过总股本的 0.48%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 125,000 股（即不超过总股本 ...

部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回 购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分限制性 股票，本次回购注销事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，无需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已经履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》《关于公司 2023 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就第二届董事会第六次会议相 关事项发表了同意的独立意见。律师事务所出具了法律意见书。 2、2023 年 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-063 南京冠石科技股份有限公司 同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张建巍回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 11 日 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 10 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2024 年 9 月 30 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建巍主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所 形成的决议合法、有效 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京冠石科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：南京冠石科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受南京冠石科技股份有限公 司（以下简称公司或冠石科技）委托，作为公司2023年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《南京冠石科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《南京冠石科技股份有限公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公 司本激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销（以下简称本次 回购注销）所涉及的相关事项，出具《北京市金杜（南京）律师事务所关于南京冠石科技 股份有限公司2023年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-064 南京冠石科技股份有限公司 特此公告。 南京冠石科技股份有限公司监事会 一、关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司监事会对本次回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分 限制性股票相关事项进行认真核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》 《南京冠石科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定， 鉴于公司 2023 年度公司层面业绩考核不达标，监事会同意公司回购注销第一个 解除限售期激励对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票 95,760 股。本 次回购注销部分已获授未解锁限制性股票不影响公司限制性股票激励计划的后 续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于回购注销部分 2023 年限制性股票的公告》。 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-066 南京冠石科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《南京冠石科技股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划》（草案）的规定，公司将回购注销第一个解除限售期激励 对象已获授但不满足解除限售条件的限制性股票。公司本次拟回购注销部分限制 性股票 95,760 股，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》。 本次回购注销完成后，公司股份总数将由 73,578,361 股减少至 73,482,601 股。 7、电子邮箱：wsl@n ...