证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-073 南京冠石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 262 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 49,879,534 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.7910 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开， 由董事长张建巍先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港 假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 (三) 出席会议的 ...

南京冠石科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 4 | | | 议案一 关于变更募集资金投资项目的议案 4 | 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二） 14 点 45 分 一、主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持 有的表决权数量。 二、审议各项议案 1、关于变更募集资金投资项目的议案 1 会议地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 主 持 人：董事长张建巍先生 2024 年 11 月 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东应认 真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的 正常秩序。 五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首 先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每 次发言原 ...

国投证券股份有限公司 关于南京冠石科技股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京冠石科技股份有 限公司（以下简称"冠石科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机 构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对冠石科技拟变更募集资金投资项目 的事项进行核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京冠 石科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2489号）核 准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,275,000 股，发行价格为 27.42 元/股，募集资金总额为 50,110.05 万元，扣除发行费用 4,523.26 万元后，募集资 金净额为 45,586.79 万元。 上述资金已于 2021 年 8 月 5 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-072 南京冠石科技股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更募集资金投向的金额：28,041.88万元（具体以转出当日募集资金银行余 额为准） 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目已于2023年10月开工建设， 总建设期5年，预计2025年公司实现45nm光掩膜版的量产，2028年实现28nm光掩 膜版的量产，全部达产后，预计年营业收入85,653.00万元（不含税），净利润 21,367.55万元，项目投资财务内部收益率为14.23%（所得税后）。（该预计数据 不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场 需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性。） 本次变更募集资金项目尚需提交股东大会审议。 根据战略规划和经营需要，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年10月24日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-071 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 wsl@njkeystone.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 11 月 08 日 下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥339,651,997.15, representing a 45.08% increase compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of ¥8,585,388.78, a decrease of 146.82% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was a loss of ¥9,711,028.94, a decrease of 161.42% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.12, a decrease of 148.00% year-on-year[4] - The company reported a significant increase in operating revenue for the year-to-date period, up 53.09% to ¥996,391,017.82, attributed to the expansion of new customers and increased sales volume[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥996,391,017.82, a significant increase of 52.9% compared to ¥650,858,784.43 in the same period of 2023[15] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥4,782,153.26, a decrease from ¥54,247,519.85 in 2023[16] - Net profit for the first three quarters of 2024 was impacted by a tax expense of -¥6,985,027.95, contrasting with a tax expense of ¥6,695,374.00 in the previous year[16] - The net profit attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 11,720,277.68, a decrease from CNY 47,605,932.53 in Q3 2023, representing a decline of approximately 75.5%[17] - Total comprehensive income for Q3 2024 is CNY 11,670,138.34, down from CNY 47,794,019.40 in Q3 2023, indicating a decrease of about 75.4%[17] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,849,971,303.01, an increase of 64.76% compared to the end of the previous year[4] - The total assets of the company as of the end of the third quarter of 2024 amounted to ¥2,849,971,303.01, compared to ¥1,729,752,106.15 at the end of the same period in 2023, indicating a growth of 64.7%[14] - Current liabilities increased to ¥993,825,275.11 in Q3 2024 from ¥543,017,860.73 in Q3 2023, representing an increase of 83.2%[14] - Non-current liabilities rose to ¥789,933,552.96 in Q3 2024, compared to ¥133,054,675.93 in Q3 2023, marking a substantial increase of 493.5%[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 76.33% to ¥40,268,022.68[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 1,209,696,783.00, an increase of 31.9% compared to CNY 916,200,402.13 in the same period of 2023[18] - Cash flow from investing activities shows a net outflow of CNY 889,751,769.29 for the first three quarters of 2024, worsening from a net outflow of CNY 203,156,326.18 in the same period of 2023[20] - Cash flow from financing activities for the first three quarters of 2024 is CNY 905,713,107.52, significantly higher than CNY 338,576,300.40 in the same period of 2023, reflecting an increase of approximately 167.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 15,280[9] - The largest shareholder, Zhang Jianwei, holds 45,833,333 shares, representing 62.29% of total shares[10] Operational Insights - The company experienced a decline in gross profit margin, impacting net profit, particularly from the Ningbo Guanshi photomask project[8] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11] - There are no other significant reminders regarding the company's operational situation during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥41,835,654.95, significantly higher than ¥19,619,289.36 in 2023, reflecting a focus on innovation[16] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2024, amount to approximately ¥572.62 million, an increase from ¥415.38 million at the end of 2023[12] - Total current assets increased to approximately ¥1.47 billion from ¥978.99 million year-over-year[12] - The company's accounts receivable rose to approximately ¥355.99 million from ¥252.09 million[12] - The company reported trading financial assets of approximately ¥244.67 million, up from ¥50.38 million[12] - Inventory as of September 30, 2024, is approximately ¥142.52 million, compared to ¥133.70 million at the end of 2023[12] - The company reported a decrease in employee compensation liabilities to ¥9,963,384.45 from ¥15,703,623.74 in the previous year, indicating potential workforce adjustments[14] - The company's cash and cash equivalents were not explicitly detailed, but the increase in short-term borrowings to ¥490,271,891.66 from ¥225,205,745.84 indicates a reliance on debt financing[14] - The weighted average return on equity decreased by 0.80%, down 2.61 percentage points from the previous year[4] - Non-recurring gains and losses included government subsidies amounting to ¥455,754.84 for the year-to-date period[5] - The company reported a decrease in other comprehensive income attributable to the parent company, with a net amount of CNY -50,139.34 in Q3 2024 compared to CNY 188,086.87 in Q3 2023[17]

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-069 南京冠石科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 二、关于变更募集资金投资项目的议案 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为，公司变更募集资金投资项目，是根据当前业务开展的实际需要 做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。本次变更 事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因 此，监事会同意公司变更募集资金投资项目的事项。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议文 件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。公 ...

南京冠石科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2024 年 10 月 24 日在公司 3 层会议室以现场方式召开，会议通知和会议 文件于 2024 年 10 月 16 日以书面方式发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出 席董事 5 名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建 巍主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表 决所形成的决议合法、有效。 本次会议逐项审议通过了如下议案： 一、关于《2024 年第三季度报告》的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-068 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况公司将另行公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于开立新募集资金专户并注销原募集资金专户的议案 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司 ...

证券代码：605588 证券简称：冠石科技 公告编号：2024-070 南京冠石科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 14 点 45 分 召开地点：南京经济技术开发区新港大道 88 号南京翠屏新港假日酒店 4 楼 VIP1 会议厅 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 (七) 涉及公开征集股东 ...

南京冠石科技股份有限公司关于股东及董监高 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，南京冠石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、总经理门芳芳持有公司股份 1,416,667 股，占公司总股本的比例为 1.92%； 公司董事、副总经理兼董事会秘书王顺利持有公司股份 500,000 股，占公司总股 本的比例为 0.68%。 上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，已于 2024 年 8 月 12 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 9 月 5 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了 《关于股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》，门芳芳、王顺利女士拟通过 集中竞价交易方式减持公司股份，其中门芳芳女士拟减持公司股份最高不超过 354,166 股（即不超过总股本的 0.48%），王顺利女士拟减持公司股份最高不超过 125,000 股（即不超过总股本 ...