格隆汇8月18日丨圣泉集团(605589.SH)公布2025年半年度报告，报告期实现营业收入53.51亿元，同比增 长15.67%；归属于上市公司股东的净利润5.01亿元，同比增长51.19%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润4.81亿元，同比增长51.13%；基本每股收益0.60元。 ...

济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：605589 上市地：上海证券交易所 证券简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 二零二五年八月 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表上海证券交易所、中国证监会对于本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案 所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证 券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，且最终以中国证监会注 册的方案为准。 1 济南圣泉集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转债完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转债引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可 ...

济南圣泉集团股份有限公司 XYZH/2025QDAA3B0028 济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-104 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申记 8 号富华大厦 A 座 9 F 审计报告 济南圣泉集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that Shengquan Group (605589.SH) has announced a plan to issue convertible bonds to unspecified investors, aiming to raise up to RMB 2.5 billion, including issuance costs [1] - The raised funds will be allocated to the industrialization of green new energy battery materials and to supplement working capital [1]

济南圣泉集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了健全济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 制度体系，完善法人治理结构，规范公司董事会的组织和行为，确保董事会的 高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《济 南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本议事规 则。 第二条 本规则适用公司董事会工作。董事会是公司常设权力机构和决策 机构，行使法律、法规、公司章程、股东会赋予的职权。董事会执行股东会通 过的各项决议，向股东会负责并报告工作。 第二章 董事会组织机构 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会下设审计、提 名、薪酬与考核、战略等四个专门委员会。专门委员会成员全部由公司董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会的召集人是会计专业人士。 第四条 董事会主要行使下列职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公 ...

济南圣泉集团股份有限公司 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《济南圣泉集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》" ）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转债"），债券持有人为通过 认购和/或购买或其他合法方式取得本期可转债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（ 包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在 相关决议通过后受让本期可转债的持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本期可转债，均视为其同意本规则的所有 规定并接受本规则的约束。 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司" ）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利、义 务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公 ...

济南圣泉集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第五条 审计委员会召集人由独立董事委员中的会计专业人士担 1 第一章 总 则 第一条 为强化济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制， 确保董事会对公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《济南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信 息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工 作，并负责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关 资料、制作相关议题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share-holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2025 年 8 月） 1 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 . | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第三节 股东会的召集 . | | 第四节 股东会的提案与通知 | | 第五节 股东会的召开 . | | 第六节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 . | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 54 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 解散和清算 | ...

济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事程序，规范股东会内部机构及运作程序，充分保护股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》《济 南圣泉集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； 济南圣泉集团股份有限公司 股东会议事规则 （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-068 济南圣泉集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》暨制定、修订公 司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会并 修订<公司章程>的议案》与《关于制定、修订公司部分管理制度的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规的 规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审 议通过取消监 ...