中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 —持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规 和规范性文件的规定，对圣泉集团 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查，核查 情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《济南圣 泉集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事事前认可该关联交易并发表独立意见："《济南圣泉集团股份有限公司关 于预计 2024 年度日常关联交易的议案》是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的， 符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的 利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上 ...

重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的短期的、安全性高、流动性好、 有预期收益的投资理财产品。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-026 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：任一时点购买理财产品的资金余额不超 5 亿元的 总额。 履行的审议程序： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置 自有资金购买理财产品的议案》，该事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：因金融市场容易受宏观经济、财政及货币政 策、市场波动等因素影响，投资理财的实际收益存在不确定性。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正 常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金向银行等金融机 构购买短期的、安全性高、流动性好、有预期收益的投资理财产品。 －1－ 本委托理财不构成关联交易。 （二）投资金额 公司拟使用最高额度不超过人民币 5 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-032 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次激励计划批准及实施情况 1、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 限制性股票回购注销数量：4.00 万股 限制性股票回购价格：11.00 元/股 的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具 了相应的法律意见书。 2、2022 年 9 月 5 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》。 3、2022 年 9 ...

济南圣泉集团股份有限公司 Jinan Shengquan Group Share -holding Co.,Ltd. 章 程 中国·济南 （2024 年 4 月） 1 | • | A | 1 | . | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | ...

关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 18 日，公司召开第九届董事会第二十六次会议及第 九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，现将 有关事项公告如下： 一、 本激励计划批准及实施情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励计划"或"《激励计 划》"）首次授予部分第一个限售期届满，且相应的解除限售条件已经 成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 612 人，可申请解除限 售的限制性股票数量合计 315.40 万股，占当前公司股本总额的 0.3 7%。 上市流通时间：本次限制性股票办理完成解除限售手续后、在上 市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者关注。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-031 济南圣泉 ...

2023 年度，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定，本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度董事会审计委员 会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 济南圣泉集团股份有限公司 公司第九届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事 孟军丽、黄俊以及非独立董事唐一林，其中审计委员会召集人为会计 专业人士孟军丽。 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会 2023 年度召开情况 2023 年 2 月 25 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第一 次会议，会议审议通过了关于公司与发行对象签署《附条件生效的非 公开发行股票认购协议之补充协议》的议案； 2023 年 4 月 7 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第二次 会议，会议审议通过了公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报 告及各项议案； 2023 年 4 月 21 日召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第三 次会议，会议审议通过了关于公司 2023 年第一季度 ...

济南圣泉集团股份有限公司 董事会 济南圣泉集团股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事黄俊、李军、孟军丽的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 2024 年 4 月 18 日 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-033 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露的《圣泉集团关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的公告》。 根据上述议案，公司将以 11.00 元/股的价格回购部分已授予但 尚未解除限售的限制性股票共计4.00万股，回购金额440,000.00元。 本次回购实施完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司申请注销该部分限制性股票。全部注销完成后，公司总股本将 由 846,548,998 股减少至 846,508 ...

济南圣泉集团股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 | 《四 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦A座9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8. Chaovangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Donachena District, Beijing, | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | +86 (010) 6554 7190 facsimile: | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2024QDAA3B0024 济南圣泉集团股份有限公司 济南圣泉集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了济南圣泉集团股份有限公司(以下简称圣泉集团公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-022 济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.40 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，济南圣泉集团股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 实现归属于母公司所有者的净利润 789,409,556.87 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 2,001,296,604.84 元。 经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常运 营业务发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年度权益分派预案为： 以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，公司拟向全体股 东每 10 股派 ...