关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-018 济南圣泉集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916 号）核 准同意，公司向特定对象发行 A 股股票 62,252,198 股，由信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 27 日出具了《验 资报告》（XYZH/2024QDAA3B0010 号），确认本次发行后，公司注册资 本由 784,296,800 元变更为人民币 846,548,998 元，总股本由 784,296,800 股变更为 846,548,998 股。公司已于 2024 年 4 月 3 日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手 续。 济南圣泉集团股份有限公司 董事会 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第九届董事会 ...

重要内容提示： 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）将使用闲置募 集资金不超过人民币18,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-018 济南圣泉集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准济南圣泉集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2349号）核准，并经 上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股） 8,106万股（以下简称"本次公开发行"），每股发行价格为人民币 24.01元，募集资金总额为人民币1,946,250,600.00元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，本次募集资金净额 为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金已全部到账，并经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙 ）验证，并出 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-016 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本并 修订<公司章程>的公告》。 济南圣泉集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 第九届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董 事会应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事 长唐一林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 特此公 ...

章 程 中国·济南 （2024 年 4 月） 1 济南圣泉集团股份有限公司 Jinan She ngquan Group Share -holding Co.,Ltd. | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 董事 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 监事 | 40 | | 第二节 监事会 | 41 | | 第三节 监事会决议 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

中信证券股份有限公司 关于济南圣泉集团股份有限公司 1 及利息收入用于投资新项目及补充流动资金；同意结项公司首次公开发行股票配套募 集资金投资项目中的"高端电子化学品项目"，并将项目结余的募集资金及利息收入 用于投资新项目并补充流动资金；同意将募投项目"科创中心建设项目"的建设期延 长至 2024 年末。本次募投项目变更前后情况如下： 注：表中变更前后募集资金总额差额为"铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目" 及"高端电子化学品项目"专户利息收入所致。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为济南圣泉集 团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置 募集资金暂时补充流 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-014 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动源于济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公 司"）向特定对象发行 A 股股票，不触及要约收购。认购对象为公司 实际控制人唐地源先生。 本次权益变动不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意济南圣泉集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2916 号） 同意，公司向特定对象发行 A 股股票 62,252,198 股。公司本次发行 新增 62,252,198 股股份已于 2024 年 4 月 3 日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团向特 定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》。 本次登记完成后，公司增加 ...

济南圣泉集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：济南圣泉集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 信息披露义务人：唐地源 住所：山东省济南市章丘区****** 通讯地址：山东省济南市章丘区刁镇工业经济开发区 股份变动性质：股份增加 签署日期：2024 年 4 月 9 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》 等法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在济南圣泉集团股份有限公司（以 下简称"圣泉集团"）中拥有权益的股份变动情况；信息披露义务人为唐地源。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任 何其他方式在圣泉集团拥有权益。 三、信息披露义务人签署本报告书不需取得授权和批准，其履行亦不违反 ...

中信证券股份有限公司关于 济南圣泉集团股份有限公司详式权益变动报告书 之财务顾问核查意见 上市公司名称：济南圣泉集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：圣泉集团 股票代码：605589 2024 年 4 月 1 （二）本核查意见所依据的文件、资料及其他相关材料由信息披露义务人提供。唐 地源已保证所提供的出具本核查意见所依据的所有书面材料、文件或口头证言的真实、 准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性和合法性承担全部责任。 （三）本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本核查意见所做 出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 （四）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程 序，旨在就本核查意见相关内容发表意见，发表意见的内容仅限本核查意见所列内容， 除非中国证监会另有要求，并不对与本次权益变动行为有关的其他方面发表意见。 （六）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载 的信息和对本核查意见做任何解释或说明。 第一节 声明 中信证券受唐地源之委托，就其披露的 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-015 济南圣泉集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10日召开第九届董事会第十四次会议与第九届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司使用 26,000.00 万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资 金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，本次 临时补充流动资金使用的闲置募集资金尚未到期。具体内容详见公司 2023 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 2023 年 9 月 12 日，公司已将上述用于临时补充流动资金中的 3,000.00 万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司 2023 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《圣泉集团关于提 ...

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 济南圣泉集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：62,252,198 股 2、发行价格：14.06 元/股 3、募集资金总额：人民币 875,265,903.88 元 4、募集资金净额：人民币 869,789,923.41 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所主 板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 1 | 录 目 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 5 | | 一、公司基本情况 | 5 | | （一）发行人概述 | 5 | | （二）发行人主营业务 | 5 | | 二、本次新增股份发行情况 | 6 | | （一）发行股票类型和面值 | 6 | | （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 | 6 | | （三）发行方式 | 8 | | （四）发行数量 | 8 | | （五）发行价 ...