| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于变更注册地址 及修订《公司章程》对应内容的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 5 日收到股东李维诚先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会待审议 案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的"烟台开发区贵阳 大街 11 号"变更至"中国（山东）自由贸易试验区烟台片区南昌大街 3 号八 角湾中央创新区国际科创中心 C 楼"，并相应变更公司当前章程第五条中对 应的记载内容。同时，股东李维诚先生提请董事会将上述建议作为临时提案 一并提交 2023 年年度股东大会审议，并将涉及的章程修订内容与董事会已公 告的章程拟修订内容统一审议。 《公司章程》具体修订内容如下： | | 本次修订前的公司章程 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-039 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨延期召开 的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 （二）增加临时提案并延期召开的情况说明 1、提案人：李维诚 2、提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 9.49%股份的股东李维诚，在 2024 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会 召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。 3、临时提案的具体内容 2024 年 5 月 5 日，公司董事会收到股东李维诚先生提交的《关于增加 2023 年年度股东大会待审议案的提案函》，提请公司董事会将公司注册地址由当前的 "烟台开发区贵阳大街 11 号"变更至"中国（山东）自由贸易试验区烟台片区 南昌大 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2024 年 5 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事及监事会 | 31 | | 第一节 | 监事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第一节 | 财务会 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一、关于修订公司章程的议案 6 | | 议案二、关于制定公司《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案四、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案五、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 10 | | 议案六、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 11 | | 议案七、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 21 | | 议案八、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案九、关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案 29 | | 议案十、关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案 . 30 | | 议案十一、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案 31 | | 议案十 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-038 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/23 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 15 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.03% | | 累计已回购金额 | 万元 482.3783 | | 实际回购价格区间 | 32.09 元/股~32.24 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于全资子公司被美国 OFAC 列入 SDN 清单的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 此次子公司艾睿光电被列入 SDN 清单不会影响公司及其他子公司业务开展， 对公司整体影响可控。当前，公司经营及财务情况一切正常，在手订单充足，市 场开拓工作有序推进。公司将持续践行"责任、进取、敏行、合作"的核心价值 观，坚持客户需求先导，技术创新领先，服务并成就客户，为社会创造增量价值。 三、风险提示 公司将持续关注和跟进后续事件的发展情况，进一步分析和评估对公司的潜 在影响，并持续与各相关方进行沟通，做好各项应对工作。同时，公司将严格遵 守相关规则，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，公司所有信息均以上述指定媒体 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于参加 2023 年度芯片设计专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 10 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 raytron@raytrontek.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17: ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 公告编号：2024-035 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次 回购方案的风险； ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计 划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完 毕，未转让股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政 策实行； 3、公司本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激 励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本 次回购的股份在股份回购实施结 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及除马宏先生以外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第 三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》。具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告 编号：2024-033）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定， 现将公司第三届董事会第十五次会议决议公告的前一个交易日（即2024年4月22日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况 公告如下： 特此公 ...

《睿创微纳(688002)：2023 年三季报 点评：销售推动利润上升，微波激光 实现行业突破》 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|---------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------| | 现金流量表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 重要财务与估值指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 经营活动现金流 | 491 | 187 | 890 | 948 | 每股净资产 ( 元 ) | 10.25 | 11.34 | 13.35 | 15.98 | | 投资活动现金流 | (1,153) | (738) | (686) | (678) | 最新发行在外股份（百万股） | 447 | 447 | 447 | 447 | | 筹资活动现金流 | 1,160 | ( ...