关 于 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 沈阳市友好街 10 号新地中心 1 号楼 61 层 110003 电话：024-2334 2988 传真：024-2334 1677 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金沈法意[2025]字 0123 第 101 号 致：烟台睿创微纳技术股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所接受烟台睿创微纳技术股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派黄鹏、秦莹律师（以下简称"本所律师"）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东 大会的合法性进行见证。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等有关法律、法规和规范 ...

证券代码：688002 证券简称：睿创微纳 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订公司章程的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 8 | | | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 9 | | 1 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》、《烟 台睿创微纳技术股 ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company has faced significant revenue and profit pressure from 2021 to 2023 due to high operational costs and a shift in focus towards new technologies such as infrared, microwave, and laser applications [1][2][3] - Recent performance indicates a turning point, with demand recovering and new application scenarios emerging, alongside a reduction in high operational costs [1][2] Key Points Financial Performance - The company has experienced substantial operational pressure over the past three years, but signs of recovery are evident as of autumn 2023 [1] - The company’s stock incentive expenses have decreased significantly, with a projected reduction of tens of millions from 2023 to 2025, alleviating some financial strain [3] Technological Advancements - The company is actively expanding its infrared technology applications, particularly in outdoor sports and new scenarios like drones and vehicle-mounted systems [2][4] - Microwave technology has been a focus, with acquisitions accelerating development and the introduction of resource chip PR components, indicating potential for significant growth [2][11] Market Trends - The infrared technology market is expanding, with decreasing costs leading to broader application scenarios, including industrial drones and agricultural uses [6][9] - The automotive sector is increasingly adopting infrared sensors, with notable brands like BYD and Audi integrating these technologies into their vehicles [9][10] Future Outlook - The company is well-positioned to benefit from the growth of infrared technology, with expectations of reaching nearly 900 million in profits by 2025, suggesting a favorable valuation compared to peers in the semiconductor and sensor industry [13] - The company’s strategic focus on diversifying its technology portfolio beyond infrared to include visible light, microwave, and ultraviolet sensing technologies is expected to drive future growth [10][12] Additional Insights - The company’s ability to lower costs through advancements in semiconductor technology is crucial for expanding its market reach and enhancing product offerings [5][6] - The potential for new applications in emerging technologies, such as flying cars and robotic applications, presents additional growth opportunities [7][9] - Overall, the company is recognized as a strong player in the infrared sensor market, with a solid foundation for future growth and innovation [12][13]

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理轮值管理制度 （本制度经公司第三届董事会第二十一次会议审议生效） 第一条 为了适应烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质管 理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《烟台睿创微纳技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司总经理工作细 则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 轮值总经理的职责： （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 第四条 轮值期间总经理权限范围内事项的决策安排 （一）根据《公司章程》《总经理工作细则》的规定，或者董事会的授权处 理、审批有关日常管理事务、财务及资金事务等； （二）涉及公司重要项目、事项或重要经营计划、方案、政策事项时，轮值 总经理应主动与 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 总经理工作细则 （本制度经公司第三届董事会第二十一次会议审议生效） 第一章 总则 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、企业、投资者和职工的 利益； （二）具有大专以上学历和中级以上专业技术职务，具有丰富的经营管理经 验，熟悉生产经营业务和有关经济法规，胜任经营管理； 第一条 为了进一步完善烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，适应公司的经营发展需要，推动公司战略有效执行，规范总经理 及其所领导的经营团队的行为，保障总经理依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《烟台睿创微纳技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实 股东大会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会 负责。 第三条 本细则对《公司章程》规定的高级管理人员具有约束力。 第二章 总经理的任免及任职资格 第四条 公司设总经理一名，由董事会按照《总经理轮值管理制度》的规定 聘任或解聘。 第五条 总经理采用 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,114,700 股，占公司总股本的比例为 0.46%，购买的最高价为 49.15 元/股，最 低价为 23.77 元/股，支付的资金总额为人民币 65,006,915.14 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 二、本次调整回购股份价格上限的原因及具体情况 结合目前资本市场及公司股价变化等情况影响，基于对公司未来持续稳定发 展的信心和对公司价值的认可，为保障本次回购股份方案的顺利实施，公司拟将 回购股份价格上限由人民币 49.83 元/股（含）调整为不超过人民币 72.00 元/ 股（含）。除上述调整外，公司回购股份方案的其他内容不变。 三、本次调整回购股份价格上限的合理性、必要性、可行性分析 本次调整后的回购股份价格上限不高于董事会审议通过《关于调整回购股份 价格上限的议 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 章 程 2025 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事及监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会 ...

| 证券代码：688002 | 证券简称：睿创微纳 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118030 | 转债简称：睿创转债 | | 烟台睿创微纳技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 1 月 6 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、部门规章及《烟台睿 创微纳技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 该议案尚需提交 ...

烟台睿创微纳技术股份有限公司 2025 年 1 月 第一条 为了进一步规范烟台睿创微纳技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《烟台睿创微纳技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权范围如下： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； 董事会议事规则 (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （十）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项及奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 1 （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订本章程的修改方案； （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会 ...

中信证券股份有限公司 关于烟台睿创微纳技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2022〕2749 号），公司获准向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量为 1,564.69 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 156,469.00 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用共计人民币 989.94 万元后，募 集资金净额为 155,479.06 万元。上述募集资金已全部到位，经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2023BJAA1B0001"《验资报告》。 上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集 资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东 获取更多回 ...