Group 1 - The company Tianzhun Technology announced on the evening of August 8 that its fourth board of directors' eighteenth meeting approved several proposals, including the adjustment of the plan for issuing convertible bonds to unspecified objects [2]

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-040 苏州天准科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2025 年 8 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参加 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进 行调整，具体内容如下： （一）发行规模 调整前： 本 次 拟 发 行 可 转 换 公 司 债 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-041 苏州天准科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开。本次会议的 通知于 2025 年 8 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的 召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定并结合公司实际经营情况， 公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募集资金的相关事项进 行调整，具体内容如下： （一）发行规模 调整后： 本 次 拟 ...

苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》 《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2025年 第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总 数之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 ...

Core Viewpoint - Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd. plans to issue convertible bonds to unspecified investors, with a total amount not exceeding RMB 872 million, to support its business operations and growth [4][18]. Summary by Sections Issuer and Legal Compliance - The company and its board guarantee the truthfulness and completeness of the announcement, and the issuance complies with relevant laws and regulations regarding the issuance of securities on the Sci-Tech Innovation Board [1][4]. Issuance Overview - The type of securities to be issued is convertible bonds, which can be converted into A-shares of the company. The bonds will be listed on the Shanghai Stock Exchange's Sci-Tech Innovation Board [4][5]. - The total issuance amount is capped at RMB 872 million, with each bond having a face value of RMB 100 [4][5]. Bond Terms - The bonds will have a term of 6 years from the date of issuance [5]. - The interest rate will be determined by the board based on market conditions and company specifics, with annual interest payments [5][6]. - The conversion period for the bonds will start six months after issuance and last until maturity [7]. Conversion and Redemption - The initial conversion price will be set based on the average stock price over the 20 trading days prior to the announcement, with adjustments possible under certain conditions [7][8]. - The company has the right to redeem the bonds under specific conditions, such as if the stock price exceeds 120% of the conversion price for a certain period [11]. Financial Information - The company’s financial reports for the years 2022, 2023, and 2024 have been audited, showing a total asset value of RMB 360.41 million as of March 31, 2025 [20][21]. - The total revenue for the first quarter of 2025 is reported at RMB 21.86 million, with total costs of RMB 27.07 million [21]. Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance will be used for specific projects, with a total investment amount of RMB 911.28 million planned, and the company will self-fund any shortfall if necessary [18][19]. Bondholder Rights and Obligations - Bondholders will have rights to interest payments, conversion to shares, and the ability to sell back the bonds under certain conditions [14][15]. - They are also obligated to comply with the terms of the bond issuance and pay the subscription amount [15][16]. Meeting and Governance - The company will convene bondholder meetings under specific circumstances, such as changes to the bond terms or financial difficulties [16][17]. Duration of the Issuance Plan - The validity of the bond issuance plan is set for 12 months from the date of approval by the shareholders' meeting [19].

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 （Suzhou TZTEK Technology Co., Ltd.） （江苏省苏州市高新区五台山路 188 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二五年八月 苏州天准科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变 化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险 由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行 可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次 向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效 ...

2024年1至12月份，天准科技的营业收入构成为：制造业占比93.68%，其他占比6.32%。 （文章来源：每日经济新闻） 天准科技（SH 688003，收盘价：51.52元）8月8日晚间发布公告称，公司第四届第十八次董事会会议于 2025年8月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于公司向不特定对象发行可 转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》等文件。 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新 领域的说明 （修订稿） 二〇二五年八月 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《上海证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司本次募集资金投向是否属于科技创 新领域进行了客观、审慎评估，制定了《苏州天准科技股份有限公司关于本次募 集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称"本说明"）。 本说明中如无特别说明，相关用语具有与《苏州天准科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》中相同的含义。 一、公司的主营业务 1 二、本次募集资金投资项目的具体情况 本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 87,200.00 万 元（含 87,200.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 拟投入募集资金 | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 金额（已扣除 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-043 苏州天准科技股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即 期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《国务院 办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 〔2013〕110 号)要求，以及《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》(国发〔2014〕17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕31 号)等法律法规及规范性文件的有关 规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向不特定对 象发行可转换公司债券对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相应的 填补措施，相关主体对填补即期回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情 况说明如下： 一 ...

苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | | 5 | | 议案一：关于变更公司注册资本的议案 | 7 | | | 议案二：关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案三：关于修订部分公司治理制度的议案 | 9 | | 苏州天准科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》 《苏州天准科技股份有限公司股东大 ...