证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-061 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 04 日 4、 浙江六和律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 102 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 102 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 108,590,106 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 108,590,106 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 56.5591 | | 例（%） | | | 普通股 ...

浙江六和律师事务所 法律意见书 浙六和法意（2024）第1968号 致：苏州天准科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《苏州 天准科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，浙江六和律师 事务所（下称"本所"）接受苏州天准科技股份有限公司（下称"公司"）董事 会的委托，指派王成才律师、高美娟律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年11月4日14:30在江苏省苏州市高新区五台山路188号公司会议室召开的2024年 第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实 进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-060 苏州天准科技股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 17 日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》及公关内部信息管理及保密制度的相关 规定，公司对《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激 励计划"）采取了充分且必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情 人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-059 苏州天准科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购股份 1,213,000 股，占公司总股本 193,207,000 股的比例为 0.63%，回购 成交的最高价为 26.47 元/股，最低价为 23.21 元/股，支付的资金总额为人民币 30,028,997.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 提议 | | | | | | 2024/2/6，由公司董事长、实际控制人徐一华先生 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" (maintained) [1] Core Views - The company reported a revenue of 851 million yuan for Q3 2024, a year-on-year decrease of 3.15%, and a net profit attributable to shareholders of -14 million yuan, down 133.29% year-on-year [2] - The company's short-term profitability is under pressure due to delays in acceptance from downstream photovoltaic and electronics industries, along with increased period expenses [2] - The machine vision market in China is expected to grow significantly, with a projected market size of 185 billion yuan in 2023, anticipated to exceed 395 billion yuan by 2028, reflecting a CAGR of approximately 18% from 2024 to 2028 [3] - The company is a leading provider of machine vision equipment in China and is expanding its applications into various sectors including semiconductors, PCB, photovoltaic, and intelligent driving [3] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company achieved a revenue of 310 million yuan, a year-on-year decline of 15.13%, and a net profit of 13 million yuan, down 65.82% year-on-year [2] - The gross margin and net margin for Q3 2024 were 40.33% and 4.06%, respectively, representing a decrease of 2.72 percentage points and 6.01 percentage points year-on-year [2] - Revenue projections for 2024-2026 are 1.745 billion yuan, 2.189 billion yuan, and 2.606 billion yuan, with net profits of 240 million yuan, 315 million yuan, and 403 million yuan, respectively [3] - Corresponding PE ratios for 2024, 2025, and 2026 are 29.60, 22.57, and 17.64 [3]

苏州天准科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------------ ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-058 苏州天准科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日发布 公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年前 三季度经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 01 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点 ...

苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688003 证券简称：天准科技 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 10 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | | 5 | | 议案一：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 | | | 议案 | | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》 | | | 的议案 | | 8 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理 | 2023 年限制性股票激励计划（修订 | | | 稿）相关事项的议案 | | 9 | | 议案四：关于续聘会计师事务所的议案 | 11 | | 苏州天准科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 苏州天准科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-057 苏州天准科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激 励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（修订稿）激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查 情况如下： 1、公司于 2024 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露了《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划（草案修订稿）》"）及其摘要、《2023 年限 ...

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-055 苏州天准科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州天准科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 通知于 2024 年 10 月 23 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议应参 加董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长徐一华先生主持，本次会议 的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号： 2024-054）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、审议通过《关于调整公司 2021 年 ...