北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《博汇科技独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董 事的职责和义务，发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林峰先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北 京中视利通科技有限公司执行董事、呼伦贝尔峰林山庄服务有限公司执行董事、 北京中视无双文化传媒有限公司执行董事；2022 年 12 月起至今在公司担任独立 董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司 ...

公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京市博汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-007 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知及变更通 知分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会监 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公 ...

北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《北京市博汇科技股份有限公司章程》等有关规定，公 司第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人李翔宇先生的个人 履历等相关资料进行了审核，并发表审核意见如下： 1、第四届董事会独立董事候选人李翔宇先生不存在相关法律法规和公司章 程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会 的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解 除的情况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等要求的任职资格和独立性等要求。 综上，我们同意提名李翔宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并将 该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。 北京市博汇科技股份有限 ...

Financial Performance - The company reported an increase in project acceptance and revenue recognition compared to the previous year, despite facing challenges from reduced budgets and intensified market competition [17]. - The gross profit margin decreased due to a higher proportion of purchased goods with lower margins and a lower proportion of core self-produced products with higher margins [17]. - The company reported a non-recurring loss of approximately 1.28 million yuan from other operating income and expenses [22]. - The total financial assets decreased from approximately 145.2 million yuan at the beginning of the period to about 121.5 million yuan at the end of the period [23]. - The company's total assets at the end of the reporting period were 779.81 million RMB, a decrease of 5.65% compared to the beginning of the reporting period [44]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were 669.70 million RMB, down 5.89% from the beginning of the reporting period [44]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.76 RMB, compared to -0.55 RMB in 2022, indicating a decline [43]. - The weighted average return on net assets was -6.25% for 2023, a decrease of 1.98 percentage points from the previous year [43]. - Research and development expenses accounted for 28.68% of operating income, a decrease of 2.04 percentage points from the previous year [43]. - The company achieved operating revenue of 191.83 million yuan, a year-on-year increase of 22.21%, with main business revenue of 191.70 million yuan, up 22.28% [52]. - The net profit attributable to shareholders was -43.17 million yuan, a decrease of 38.71% compared to the same period last year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was -44.15 million yuan, down 23.15% [52]. Market Strategy and Expansion - The company is actively expanding its market presence through increased marketing efforts and project delivery [17]. - The company is focusing on expanding its presence in the education and government enterprise markets while leveraging its existing resources and R&D advantages [30]. - The company is focusing on digital transformation in education, exploring the deep integration of AI and education applications, and launching a series of digital applications and products [56]. - The company is committed to enhancing its technological capabilities and expanding its market presence through continuous innovation and strategic partnerships [116]. - The company is actively expanding its domestic market presence and improving project implementation efficiency to ensure steady revenue growth [196]. - The company is focusing on new technologies such as 5G, cloud computing, big data, and artificial intelligence to meet strong market demand [196]. Technological Advancements - The company has made significant advancements in AI deep synthesis content recognition, enhancing its capabilities in real-time and high-speed recognition for various media formats [26]. - The company has restructured its monitoring and regulatory platform using AI technology, integrating intelligent review, production, and interaction [26]. - The introduction of large models has significantly improved the content classification, clustering, and tagging capabilities of the company's AI recognition engine [26]. - The company has developed an AI-based teaching quality evaluation system, enhancing its capabilities in educational technology [29]. - The new media integrated broadcasting control platform's AI content review system aims to improve content quality and prevent the spread of harmful content [28]. - The company has developed unique algorithms for audiovisual content recognition, achieving high accuracy and efficiency in real-time processing [155]. - The company is actively pursuing AI-driven solutions, including a digital human technology that integrates with real business data to create intelligent business assistants [16]. - The company has developed a full-scene digital twin technology that integrates data from various sensors into a 3D model for enhanced situational awareness and visualization [15]. - The company has introduced a 4K ultra-high-definition multi-screen synthesis technology that supports various streaming media protocols and can output a single 4K ultra-high-definition video [14]. - The company has patented a method for generating and comparing video fingerprint data, enhancing its capabilities in content protection and monitoring [28]. - The company has developed a unique transmission technology for 4G/5G networks that improves audio and video transmission quality under complex network conditions [13]. Research and Development - The company has a strong R&D team, with 22 personnel holding master's degrees or higher, and 100 with bachelor's degrees [171]. - Total R&D investment for the year reached ¥55,008,921.75, an increase of 14.07% compared to the previous year [183]. - R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 28.68%, down 2.04 percentage points from 30.72% in the previous year [183]. - The number of R&D personnel increased to 136, accounting for 38.53% of the total workforce, down from 39.94% [190]. - The average salary of R&D personnel decreased to ¥26.11 from ¥26.97 in the previous year [190]. Partnerships and Collaborations - The company has established partnerships with several prestigious universities for information technology projects, including Tsinghua University and Peking University [28]. - The company has formed partnerships with multiple provincial civil air defense units, enhancing its brand influence in the government and enterprise sectors [112]. - The company has formed a stable revenue stream and strong brand influence through partnerships with major telecom operators and media platforms [175]. Intellectual Property and Compliance - The company holds a total of 24 authorized invention patents, focusing on various technologies including audio comparison systems and high-definition video transmission methods [161]. - The company holds 28 valid invention patents, 4 utility model patents, 1 design patent, and 268 software copyrights as of the end of the reporting period, with 2 new invention patents and 20 software copyrights added during the period [181]. - Effective protection of intellectual property, core technologies, and trade secrets is crucial for maintaining competitive advantages in the high-tech industry [199]. Challenges and Risks - The company faces risks related to the loss of core technical and management talent due to high competition for skilled personnel in the industry [197]. - The company's performance may be adversely affected if it fails to accurately grasp industry technology trends or if more advanced alternative technologies emerge [199]. - Seasonal revenue distribution may lead to challenges in production and operations, making it unwise for investors to project annual revenue or profit based on semi-annual or quarterly reports [200]. - The company does not face any risks related to unprofitability at this time [179].

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王广志先生的书面辞职报告，王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王广 志先生未持有公司股份。 王广志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对 王广志先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-010 北京市博汇科技股份有限公司 鉴于王广志先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，王广志先生的辞职申请将在股东大 会选举产生新任独 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王冬梅女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1987 年至 2022 年在北京交通大学任教，担任北京交通大学经济管理学院会 计系副教授，硕士生导师，2022 年 12 月退休；2020 年 11 月起至今在公司担任 独立董事。 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律、法规、规范性文件的规定和《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《博汇科技独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董 事的职责和义务，发挥独立董事的监督作用，积极促进公司规范运作，切实维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 16 日 1 北京市博汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职的独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王广志先生、林峰先生、王冬梅女士的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员 会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 北京市博汇科技股份有限公司董事会 ...

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议的通知及变更通知分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 12 日通过邮件方 式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 孙传明先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-006 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》等规章制度 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-009 北京市博汇科技股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京市博汇科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]911号）核准，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A股）14,200,000股，发行价为28.77元/股，募集资金总额 为人民币408,534,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用 共计人民币50,966,530.19元，募集资金净额为人民币357,567,469.81元。上述资 金于2020年6月9日到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出 具了天职业字[2020]30350号的验资报告。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币289,779,777.4 ...