证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-007 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议于 2024 年 4 月 16 日上午 9:30 在公司会议室召开。本次会议的通知及变更通 知分别于 2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 12 日通过邮件方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北 京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会监 事认真审议并表决,一致通过了如下事项： 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司监事会认为，公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公 ...

公司代码：688004 公司简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京市博汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-008 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股转增比例：每股转增 0.41 股，不派发现金红利，不送红股。 本次利润分配及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另行公告具体调整情况。 公司总股本将增加至 80,088,000 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司最终登记结果为准）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增总额，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司股东大会审议 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于独立董事辞职的情况 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事王广志先生的书面辞职报告，王广志先生因个人原因申请辞去公司第四届董 事会独立董事职务，同时辞去公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会 委员职务。辞职后王广志先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，王广 志先生未持有公司股份。 王广志先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，公司及董事会对 王广志先生任职期间的辛勤付出和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于提名独立董事候选人的情况 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-010 北京市博汇科技股份有限公司 鉴于王广志先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事规 则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，王广志先生的辞职申请将在股东大 会选举产生新任独 ...

公司代码：688004 公司简称：博汇科技 1 / 262 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、 重大风险提示 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 经公司第四届董事会第四次会议审议，公司2023年度利润分配预案拟定如下：以本次实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.1股，不送红 股，不进行现金分红。本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。 九、 前瞻性陈述的风险声明 否 2023 年年度报告 3 / 262 | --- | --- | |--------------|----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人 员）签名并盖章的财务报表 | ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-003 北京市博汇科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施 决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收 到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的《北 京证监局关于对北京市博汇科技股份有限公司、孙传明、郭忠武、陈贺采取责令 改正措施的决定》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）。现将相关情 况公告如下： 一、《决定书》的主要内容 你公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第三条、第四条及《上市公司治理准则(证监会公告〔2018〕29 号)》的相关 规定。公司董事长孙传明、总经理郭忠武、财务负责人陈贺对公司相关违规行为 负有主要责任。 1 根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号)第五十一条、第五 十二条的规定，我局决定对你们采取责令改正的行政监管措施，并 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-004 北京市博汇科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京证监局"）出具的 《北京证监局行政监管措施决定书》（〔2024〕61 号）（以下简称"《决定书》"）， 指出公司部分营业收入未计入正确的会计期间，2021 年至 2023 年个别项目收入 确认时间早于实际验收时间。公司以《决定书》为依据，结合公司自查情况，对 2021 年年度至 2022 年年度间财务报表进行会计差错更正及追溯调整，同时对 2023 年一季度至三季度的财务报表的影响一并追溯调整。 本次会计差错更正及追溯重述后，2021 年度、2022 年度营业收入分别 减少 339.48 万元、704.84 万元，占当期调整后营业收入的比例分别为 1.20%、 4.49%；2021 年度、 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2024-005 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，本次前期会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司关于本次会计差错更正 事项的审议和表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计差错更正及追溯调 整事项。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 汇科技关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-052 北京市博汇科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 谷云莉女士近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，最近三年内未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措 施和自律处分。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 一、本次变更签字注册会计师的情况 天职国际作为公司 2023 年度审计机构，原指派闫丽娜女士作为签字注册会 计师为公司提供 2023 年度审计服务。因天职国际内部工作调整，为按时完成公 司 2023 年度审计工作，更好的配合公司 2023 年度信息披露工作，原指派的闫丽 娜女士不再担任公司 2023 年度审计报告签字注册会计师，指派谷云莉女士担任 签字注册会计师。变更后，公司签字注册会计师为袁刚先生、谷云莉女士。 二、本次变更签字注册会计师基本信息 谷云莉女士，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市 公司审计报告 2 家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 本公司董事会及 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-051 北京市博汇科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于公司及子公 司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响 公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"博汇科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金 额合计为 1,500 万元人民币，关联董事孙鹏程、郭忠武及其一致行动人孙传明回 避表决，出席会议的非关联董事和全体监事一致同意该议案。 公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，并发表了明确同意 ...