关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一)15:00-16:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-047 北京市博汇科技股份有限公司 三、 参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一)至 11 月 17 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 broadv@bohui.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 19 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-044 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人。 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。 3、 董事会秘书王宏林先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 17,645,424 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 17,645,424 | | ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随同其他 文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。现按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项 依法出具并提供如下见证意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 经本所律师审查，公司于 2023 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第二十七 次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召 1 法律意见书 致：北京市博汇科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所" ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-046 北京市博汇科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会 主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召 开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选 举孙传明先生为第四届董事会董事长的议案》《关于选举邰志强先生为第四届监 事会主席的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会的议案》《关于聘任郭 忠武先生为公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任王 宏林先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任陈贺先生为公司财务总监的议案》 《关于聘任段辛女士为公司证券事务代表的议案》： 一、选举公司第四届董事会董事长 公司第四届董事会成员已经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京市博汇科技股 份有限公司章程》（以下 ...

公司第四届监事会选举邰志强先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 邰志强先生的简历详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《博汇科技关于公 司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-045 北京市博汇科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议的召开 北京市博汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会 议于 2023 年 11 月 3 日下午 4:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 11 月 3 日通过口头方式送达全体监事。本次会议为紧急会议，召集人已于会上 做出相关说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人，会议由全体监事推举邰志强先生主持。会议的召开符 合《中华人民共和国 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$=0\Longrightarrow\exists\exists+\lnot\exists$$ | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 6 | | | 议案二：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | 7 | | | 议案三：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 | 8 | | | 议案四：《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | | | | 议案五：《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》 | 15 | 目 录 1 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688004 证券简称：博汇科技 北京市博汇科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 期末比上年 | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 49,561,509.73 ...

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-043 北京市博汇科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区忍冬路 5 号院 8 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 3 日 至 2023 年 11 月 3 日 股东大会召开日期：2023年11月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

1、上述第四届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规和公司章程中规 定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受到中国证监会的行政 处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情 况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、 实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之 间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格和独立性等要求。 2、上述第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章与规则，均已取得独立董事资格证书，其中独立董事候选人王冬 梅女士为会计专业人士；其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名王广志先生、林峰先生、王冬梅女士为公司第四届董事 会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 2023 年 10 月 18 日 北京市博汇科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 北京市博汇科技股份有限 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 北京市博汇科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京市博汇科技股份有限公司（以下简称公司） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《北京市博汇科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生 ...