关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2022〕14 号）等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以 下简称："公司"、"容百科技公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-062 宁波容百新能源科技股份有限公司 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022 ...

公司代码：688005 公司简称：容百科技 2024 年半年度报告 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 215 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三 节 管理层讨论与分析"之"五 风险因素"。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人白厚善、主管会计工作负责人杨扬及会计机构负责人（会计主管人员）崔严方声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》及《宁波容百新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作，召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第六条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实 际控制人不存在直接或者 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十 七次会议于 2024 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。公司已于 2024 年 7 月 30 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《宁波容 百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合 法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的 《宁波容百新能源科技股份有限公司独立董事工作制度》。 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-056 表决结果：同意9票、反对0票 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维 护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 1 （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 议案一：审议《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 | | 6 | | 议案二：审议《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》 | | 7 | | 议案三：审议《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》 | | 8 | 1 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二Ｏ二四年七月 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人李运姣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-052 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 监事会换届选举情况 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 12 日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公 司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名白厚善先生、 刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人梅月欣，已充分了解并同意由提名人宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名为宁波容百新能源科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宁波 容百新能源科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 ...

综上，我们同意提名聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事 会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 宁波容百新能源科技股份有限公司董事会提名委员会 宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第三届董事会 独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为宁波 容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会委 员，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎独立判断的立场，认真审核了 公司独立董事候选人的个人履历等相关资料，现就提名聂昕先生、李运姣女士、 梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人事项发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人聂昕先生、李运姣女士、梅月 欣女士的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控 股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管 理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担 ...