证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-060 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日召 开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员以及第三届 监事会非职工代表监事，与公司2024年7月12日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表监事，共同组成公司第三届董事会、监事会，任期自2024年第一次 临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议 和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各董事会专门委员 会委员及召集人、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公 告如下： 一、董事会换届选举的情况 （一）董事换届选举情况 2024年8月2日，公司召开2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式 选举白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 8 月 2 日在北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容百科技会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议见证本次股东大会，并依据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《宁波容百新能 源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，已按有关法律、法规的规定对 公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会 议人员资格和召集人资格的合法有效性，以及本次股东大会表决程序、表决结果 和决议的合法有效性发表法律意见。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 份有限公司 2024 年第 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-058 宁波容百新能源科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次 会议于 2024 年 8 月 2 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议， 公司已于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由全体董事一致推举董事白厚善先生 主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举白厚善先生为公司第三届董 事会董事长、刘相烈先生为公司第三届董事会副董事长。任期自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-061 原核心技术人员陈明峰先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目， 现作为中央研究院钠电技术研究所专家，其工作内容主要是对调研题目与研究方 向提供技术支持，完善研究所的工作流程及制度，推动科研院所合作关系的建立。 经综合考虑，不再认定其作为公司核心技术人员。 结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履 历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和业务发展贡献 等相关因素，决定新增认定莫及国先生、王尊志先生、苑永先生为公司核心技术 人员。 宁波容百新能源科技股份有限公司 公司的技术研发和日常经营均正常稳健进行，公司研发团队结构完整，后 备人员充足，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的 持续开发。核心技术人员的调整不会影响公司所拥有的核心技术及知识产权权属 的完整性，亦不会对公司的核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。 关于核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的 公告 根据战略发展规划和产业布局，公司在持续扩大高镍三元材料竞争优势的同 时，积极布局磷酸锰铁锂和钠电正极材料，结合相关人 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-059 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知。本次会议由全体监事 一致推举监事姜慧女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》 的相关规定，选举姜慧女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第三届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于董事会、监事会 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-063 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为： | 第五条 公司注册资本为：483,029,659 | | 484,223,588 | 元人民币。 | 元人民币。 | 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于《减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，现将相关内容公告如下： 一、公司减少注册资本的相关情况 2024 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销及作废部分 2020 年限制性股票激 励计划和 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的 议案》，同意对 225 名激励对象已获授权但尚未解除限售的第一类限制性股票 1,193,929 股进行回购注销。 综上，公 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-057 宁波容百新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：北京海淀区板井路 69 号世纪金源商务中心 8 层容 百科技会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 88 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 192,042,531 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 192,042,531 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.7579 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 3 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，就公 司核心技术人员调整暨新增认定核心技术人员的事项进行了核查，具体情况如 下： 一、核心技术人员变动的具体情况 原核心技术人员陈明峰先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项目， 现作为中央研究院钠电技术研究所专家，其工作内容主要是对调研题目与研究方 向提供技术支持，完善研究所的工作流程及制度，推动科研院所合作关系的建立。 经综合考虑，不再认定其作为公司核心技术人员。 （一）原核心技术人员的具体情况 1、原核心技术人员简介 陈明峰，男，汉族，1985 年出生。陈明峰先生毕业于青岛科技大学无机非 金属材料工程专业，获工学学士学位。2007 年 7 月 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董 事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监 事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）发布的《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕 15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （上证发〔2022〕14 号）等有关规定，宁波容百新能源科技股份有限公司（以 下简称："公司"、"容百科技公司"）编制了截至 2024 年 6 月 30 日的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-062 宁波容百新能源科技股份有限公司 1. 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022 ...