本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-022 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.投资者保护能力 1.基本信息 | 事务所名称 | | | | | | | | | | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 | 年 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | | | | | | 注册地址 | | | | | | | | 128 | 号 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 首席合伙人 | 王国海 | ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 42.11 元，截至 2023 年 9 月 14 日，公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）募集资金总额为人民币 1,334,091,205.22 元，坐扣承销保 荐费 7,288,123.26 元后的募集资金 1,326,803,081.96 元已由主承销商华泰联合于 2023 年 9 月 14 日汇入公司在中国银行股份有限公司余姚桐江桥支行开立的账号 为 357176672698 的人民币账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用 1,898,799.70 元后，募集资金净额为 1,324,904,282.26 元。上述募集资金已全部到 位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资 金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（天健验 〔2023〕503 号）。 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 23-25h Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波容百新能源科技股份 有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）的委托，担任容百科技 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》以及《公司章程》《公司审计委员会议事规则》的有关规定，现将 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 公司第二届董事会审计委员会由独立董事赵懿清女士、独立董事姜慧女士及 董事兼副总经理张慧清先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士赵懿清女士 担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于张慧清先生为公司高级管理人员，公 司将按法定程序尽快将审计委员会成员调整至符合相关法律法规的要求。 1、2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，审 议通过了《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度内部审计报告及 2023 年内 部审计计划的议案》《关于公司 2022 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-018 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁 波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司期末可供分配利润 为人民币 362,149,625.26 元，公司 2023 年度归属母公司所有者的净利润为人民 币 580,908,514.51 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.03 元 （含税）。根据《上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用 账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份 将不参与公司本次利润分配。 截至 2024 年 4 月 10 日，公司总股本 484,223,588 股，以扣减回购专用证券 账户中股份总数 5,788,628 股后的股本 478,434,960 股为基数，以此计算合计拟派 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-017 宁波容百新能源科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会认为：2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着 务实的工作态度，从维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履 行各项职责，通过召开监事会会议、查阅资料、列席董事会和股东大会等方式依 法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、 重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督， 切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需股东大会审议。 二、审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

一、本次股权激励计划批准及实施情况 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-028 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）本次股权激励计划主要内容 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划预留授予第二类限制性股票共计 45 万股，占授予 时公司总股本的 0.101%。 3、授予价格：35.89 元/股。 4、激励人数：135 人。 5、具体的归属安排如下： 本激励计划预留授予的第二类限制性股票各批次归属比例安排如下表所示： | 归属安排 | | 归属期限 | 归属权益比例 | | --- | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自授予之日起 | 个月后的首个交易日起至授 18 | 40% | | | 予之日起 30 | 个月内的最后一个交易日当日止 | | | 第二个归属期 | 自授予之日起 | 个月 ...

1 宁波容百新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 10 日 宁波容百新能源科技股份有限公司 监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予第二个归属期归属名单的核查意见 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范 性文件和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的第二类 激励对象归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《上 市规则》等规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"容百科技"、"公司"）向 特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司开展外汇套期保值业务进行了认真、 审慎的核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值的背景及必要性 公司及合并报表范围内下属子公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协 同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司及合 并报表范围内下属子公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率 波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及合并报表范围内下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及合并报 表范围内下属子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、拟开展的套期 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-027 宁波容百新能源科技股份有限公司 二、募投项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下： 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"容百科技"）于 2024 年4月10日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议， 审议通过了部分募投项目延期的议案，同意公司部分募投项目延期。上述延期未 改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。保荐机构华泰联合证券有限责 任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见，本事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波容百新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2246 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）31,681,102 股，每股面值 ...