浙江杭可科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股票和股东名册 8 | | | 第五章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股 | 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第六章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监 | 事 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-062 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江 杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 际情况，制定《浙江杭可科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 浙江杭可科技股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

浙江杭可科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必 要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标， 损害公司利益。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《企业会计准则 第36号——关联方披露》等相关法律法规及《浙江杭可科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者合并报表范围内的控股子公司等其他主体与 公司关联人之间发生的交易，包括但不限于： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三） 转让或受让研究与开发项目； （四） 签订许可使用协议； （ ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司设立董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内、外部的审计、监督和核查工作和内部控制的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关 法律、法规、规范性文件以及《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 原则上独立于公司日常经营管理事务，不受公司其他部门干涉。且应当具备履行 审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事 占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 第五条 审计委 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江 杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 提名委员会委员 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 战略决策 第一条 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，公司设立董事会战略决策委员会（以下 简称"战略决策委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投 资决策的专门机构。 第二条 为确保战略决策委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙 江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略决策委员会由五名董事组成。 第四条 战略决策委员会委员由董事会选举产生，战略决策委员会设召集人一名， 由公司董事长担任。 战略决策委员会召集人负责召集和主持战略决策委员会会议，当委员会召集 人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向 公司董事会报告，由公司董事会指定一 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江杭可科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 浙江杭可科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，薪酬与考核委员会设召集人一 名，由独立董事委员担任，召集人在委员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既 不履行职责，也不指定其他 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-060 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年前三季度权益 分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/12/5 | 2023/12/6 | 2023/12/6 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 11 月 20 日的 2023 年第二次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 603,672,152 股为基数，每股派发现 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 相关日期 金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利 48,293,772 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2023-059 浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 419,777,612 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 419,777,612 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.5373 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.537 ...