证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-003 浙江杭可科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或"公司"）拟与关 联方杭州通测通讯电子有限公司（以下简称"通测通讯"）签订房屋租赁合同， 承租通测通讯位于杭州市萧山经济技术开发区鸿达路 157 号的工业厂房，租赁的 工业厂房建筑面积共计 32124 平方米，租赁期限为 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 30 日，每月每平方米租金为 26 元（含税），合同总金额共计 10,022,688 元 人民币。 本次交易未构成重大资产重组 成关联交易，但不构成重大资产重组。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人发生的关联交易或 与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易均未达到 3,000 万元以上，未达 到上市公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。无需提交股东大会审议。 二、关联人基本情况 （ ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-009 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）基本情况 为深化与国际头部客户的合作，公司全资子公司香港杭可、HK POWER 和 新加坡杭可拟向商业银行申请综合授信额度合计不超过 20 亿元人民币（含本数， 最终以各金融机构实际审批的授信额度为准）。2024 年度公司拟为前述子公司 申请商业银行综合授信业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 20 亿元， 担保方式为连带责任担保、保证金质押担保、融资性保函担保等，具体担保约定 以届时签订的担保合同为准。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九 次会议，审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供担保的议案》，决议有 效期为自董事会审议通过之日起一年，担保额度可滚动使用，在上述担保额度内， 办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。 1 被担保人名称：杭可电子贸易香港有限 ...

浙江杭可科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《浙江杭可科技股份有限公司章程》以及《董事会审计委员会议事 规则》的规定，现将浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 2023 年度董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均 符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定，全体委员均亲 自出席会议，全部议案均获通过，会议召开的具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 第 三 届 董 事 会 审 计 | 2023 年 2 月 8 日 | 《关于为全资子公司提供担保的议 | 通过全部 | | 委 员 会 第 | | 案》 | 议案 | | 六次会议 | | | | | 第 三 届 董 | | 年度董事会审计委 《关于审议<2022 的议案》 | | | | | 员会履职报告>的议案》 | | | | | 年财务决算报告 ...

Shareholder Structure - As of December 29, 2023, the company had 49,007 Global Depositary Receipts (GDRs) outstanding, corresponding to 98,014 underlying A-shares[3]. - The largest shareholder, Cao Ji, holds 262,663,234 shares, representing 43.51% of the total shares[3]. - Hangzhou Hangke Intelligent Equipment Group Co., Ltd. is the second-largest shareholder with 134,975,968 shares, accounting for 22.36%[3]. - The company reported a decrease of 7,584,821 shares held by Hong Kong Central Clearing Limited, now holding 12,054,441 shares[3]. - The total number of shares held by the top ten shareholders includes significant stakes from various investment funds, with the largest fund holding 11,185,325 shares[3]. - The company does not have any strategic investors or general corporations that became top shareholders through the allocation of new shares or depositary receipts[14]. - Cao Ji is identified as the controlling shareholder and actual controller of the company, with no other significant controlling relationships reported[16]. - The company has not experienced any changes in control during the reporting period[18]. - The report indicates that there are no special circumstances regarding the company's controlling shareholder situation[17]. - The company has a clear ownership structure with no undisclosed relationships among the top shareholders[9]. - There were no significant changes in the top ten shareholders compared to the previous period, suggesting stability in ownership structure[29]. Financial Performance - Hangke Technology's 2023 annual revenue reached CNY 393,171.90 million, representing a growth of 13.83% compared to 2022, driven primarily by sales of lithium-ion battery charging and discharging equipment[26]. - The net profit for the period was approximately ¥794.36 million, compared to ¥465.09 million in the previous period, representing a significant increase[48]. - The total comprehensive income for the period was ¥794.36 million, up from ¥465.09 million year-over-year[48]. - The net profit for 2023 reached ¥809,090,505.69, a significant increase of 64.8% compared to ¥490,594,411.85 in 2022[64]. - The total comprehensive income for 2023 was ¥813,899,138.57, up from ¥495,647,120.00 in the previous year, reflecting a growth of 64.1%[66]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both ¥1.35, compared to ¥0.87 in 2022, indicating a 55.2% increase[66]. - The company's operating revenue for 2023 reached approximately ¥3.93 billion, an increase of 13.83% compared to ¥3.45 billion in 2022[190]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥809.09 million, representing a significant increase of 64.92% from ¥490.59 million in 2022[190]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was approximately ¥790.58 million, up 67.14% from ¥473.01 million in 2022[190]. Asset Management - The company's total current assets increased to CNY 8,616,837,172.79 in 2023, up from CNY 6,711,965,163.59 in 2022, indicating a significant growth in liquidity[40]. - The total assets of Hangke Technology amounted to CNY 10,224,758,500.85 in 2023, compared to CNY 7,966,087,105.80 in the previous year, reflecting a robust expansion in the company's asset base[40]. - Accounts receivable rose to CNY 1,902,796,347.12 in 2023, up from CNY 1,673,164,923.92 in 2022, highlighting an increase in sales and potential credit risk[40]. - The company's inventory also saw an increase, reaching CNY 2,901,476,917.36 in 2023, compared to CNY 2,380,677,299.30 in 2022, which may indicate higher production levels or slower sales[40]. - The fixed assets of Hangke Technology increased to CNY 1,264,096,156.79 in 2023, up from CNY 954,337,911.33 in 2022, suggesting ongoing investments in infrastructure[40]. - The company reported a significant increase in prepayments, which rose to CNY 42,841,452.58 in 2023 from CNY 18,078,982.30 in 2022, indicating potential future revenue recognition[40]. - Hangke Technology's total non-current assets reached CNY 1,607,921,328.06 in 2023, compared to CNY 1,254,121,942.21 in 2022, reflecting strategic long-term investments[40]. Cash Flow and Dividends - Cash inflows from operating activities totaled approximately ¥4.90 billion, compared to ¥4.01 billion in the previous year, indicating a growth of about 22%[50]. - Cash outflows from operating activities were approximately ¥4.69 billion, an increase from ¥3.31 billion, resulting in a net cash flow from operating activities of ¥214.97 million, down from ¥695.72 million[51]. - The ending cash and cash equivalents balance was approximately ¥2.87 billion, up from ¥1.99 billion at the beginning of the period[51]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.4 CNY per 10 shares, totaling approximately 205.25 million CNY, which represents 25.37% of the net profit attributable to shareholders for 2023[152]. - The total cash dividend for the year amounts to approximately 253.54 million CNY, accounting for 31.34% of the net profit attributable to shareholders for 2023[152]. Research and Development - The company has a significant investment in research and development for new lithium battery automation production lines and protection board products[90]. - Research and development investment accounted for 6.19% of operating revenue, an increase of 0.19 percentage points from 6.00% in 2022[164]. - The company emphasizes a research and development model focused on both custom product design and new product development, enhancing competitiveness through efficient R&D processes[178]. Market and Industry Outlook - The lithium battery industry is expected to see a recovery in demand in 2024, driven by reduced inventory risks and continued growth in new energy vehicles and energy storage[179]. - The company is focusing on new technologies that enhance cost efficiency and energy density in lithium battery production, which are crucial for maintaining competitiveness in a supply-exceeding-demand environment[179]. - The company plans to prioritize international business expansion while maintaining domestic operations, reflecting a strategic shift in response to market conditions[199]. - The company continues to strengthen partnerships with major Korean and Japanese battery manufacturers, enhancing its position as a strategic supplier[199]. - The competitive landscape in the domestic market has intensified, leading to a reduction in domestic orders compared to 2022[199]. - The company is focusing on expanding its presence in emerging markets, including Europe and India, to mitigate risks associated with the domestic market downturn[199].

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-014 浙江杭可科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区高新六路 298 号杭可科技 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

浙江杭可科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人陈林林，作为浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"杭可科技"或 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《浙江杭可科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江杭可科技股份有限 公司独立董事制度》等内部制度的有关规定和要求，认真负责，忠实勤勉地履 行独立董事的义务和职责，积极出席会议，认真审议会议各项议案，并对相关 议案发表独立意见，充分发挥专业优势和独立作用，努力维护并有效保障了公 司全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度的主要工作情况报告 如下： （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 陈林林先生，男，1974年出生，浙江嵊州人，法学博士，现任浙江工商大 学教授/博士生导师，入选教育部长江学者奖励计划、国家百千万人才工程，获 国家有突出贡献中青年专家荣誉称号、国务院政府特殊津贴。曾任浙江财经大 学教师（2004-2008）、浙江大学光华法学院教授/博士生导师（2008-2017）、 浙江工商大学法学院院长（20 ...

董事会 2024 年 4 月 25 日 浙江杭可科技股份有限公司 经核查独立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的任职经历以及签 署的相关文件,确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2023 年度的履 职行为符合《管理办法》《上市规则》《规范运作》等法律法规要求及《公司章 程》等规章制度中关于独立董事独立性的严格规定和要求，始终保持高度的独 立性，有效履行了独立董事职责，为公司董事会决策提供了公正、独立的专业 意见，有效的发挥了参与决策、监督制衡作用。 浙江杭可科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》")《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称"《规范运作》") 等相关要求，浙江杭可科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司独 立董事钱彦敏先生、徐亚明女士、陈林林先生的独立性情况进 ...

一、专注主业，持续提升核心竞争力 锂离子电池生产制造主要分为前段、中段、后段三个工序，公司属于后段 的锂离子电池后处理系统行业。后处理工序是是锂离子电池生产的必备工序， 经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、 性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用，因此要求较高的技术水平。 公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，目前在锂离子电池后处理工序 中的负压串联化成设备、一体式充放电机，BOX 型夹具化成分容系统，直流/交 流电压内阻测试仪，高温加压化成设备，电池循环测试设备，电池包测试系统 等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与全球 化的服务团队，并且结合公司自主研发的 MES 系统、物流调度系统、智能仓储 管理系统、化成分容管理系统、3D 数字化管理系统，机器视觉及 AI 深度学习 技术，成为了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。 公司主营业务是致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统 的设计、研发、生产与销售。主要产品是圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电 池充放电设备、方形电池充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机、自动 上下 ...

证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-011 浙江杭可科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 损失 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 274,867,646.85 | 5,607,593.08 | 2,439,970.00 | 2023 年度，公司合并报表口径计提信用减值准备人民币 222,168,198.47 元、 计提资产减值准备 52,699,448.38 元，冲回营业成本 5,607,593.09 元，合并将 减少公司合并报表利润总额人民币 269,260,053.77 元。 二、本次计提资产减值准备及核销资产的具体说明 （一）坏账准备计提依据 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江杭可科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1111 号）核准，公司首次公开发行 4,100 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格 27.43 元/股，募集资金总额人 民币 1,124,630,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,019,924,245.28 元。上述募集资金已于 2019 年 7 月 9 日到位,天健会计师事 证券代码：688006 证券简称：杭可科技 公告编号：2024-006 浙江杭可科技股份有限公司 关于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江杭可科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用首次公开发行剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首 次公开发行剩余超募资金计人民币 6,993.64 万元（为 20 ...