公司代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | | 议案一《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 5 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 深圳光峰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本 须知。 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以《公司 章程》《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。董 事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行 《公司章程》中规定的职责。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，登 记出席股东大会的股东或其代理人应准时到达会场签到并确认参会资格。除出 席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-089 深圳光峰科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 15 日，公司该次股份回购计划实施完毕。公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,351,740 股，支付的资金 总额为人民币 59,981,548.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），具体内容 详见公司 2024 年 4 月 17 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-023）。 公司于 2024 年 8 月 29 日分别召开第二届董事会第三十五次会议、第二届监 事会第二十六次会议，于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公 司将回购专用证券账户中的 5,842,483 股用途调整 ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳光峰科技股份有限公司董事会 ，现提名 蔡翘梧 先生为深圳 光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与深圳光峰科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-087 深圳光峰科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》等议案。现将有关情况具体公告如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意提名蔡翘梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人 （简历附后），并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。届时经公司股东大会 审议通过后，蔡翘梧先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 ...

深圳光峰科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 蔡翘梧 ，已充分了解并同意由提名人深圳光峰科技股份有限公司 董事会提名为深圳光峰科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳光峰科 技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-088 深圳光峰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 22 楼公 司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-1 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [3][5]. Core Views - The company reported a year-on-year revenue increase of 4.18% for the first three quarters of 2024, achieving a total revenue of 1.72 billion yuan, while the net profit attributable to shareholders decreased by 66.59% to 42.95 million yuan [3][4]. - The company's vehicle optical business has shown significant growth, with revenues reaching 458 million yuan in the first three quarters of 2024, and approximately 217 million yuan in the third quarter alone, marking its entry into the revenue contribution phase [3][4]. - The company is focusing on a development strategy of "core technology + core components + application scenarios," which is expected to drive future growth [5]. Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved a gross margin of 30.82%, a decrease of 7.30 percentage points year-on-year, with the third quarter gross margin at 30.42%, down 8.49 percentage points [3]. - The net profit attributable to shareholders for the third quarter of 2024 turned positive on a quarter-on-quarter basis, with a 103.22% increase in non-recurring net profit [3]. Business Development - The company has maintained a leading technological advantage in the vehicle optical field and is expanding its application areas, which is expected to become a new growth engine [4]. - The launch of the world's first ALL-in-ONE laser headlight significantly reduces system costs and meets various consumer demands [4]. - As of October 2024, the company has received eight project confirmations in the vehicle sector, enhancing the certainty of its vehicle business prospects [4]. Future Projections - The company expects net profits attributable to shareholders to be 64 million yuan, 122 million yuan, and 169 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [5].

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 深圳光峰科技股份有限公司 投资者互动记录 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）在信息披露范围内与投 资者保持良好的互动交流，自 2024 年 9 月 20 日至今（静默期外）公司累计进 行近 10 场路演，接待投资机构包括博时基金、融通基金、申万菱信、国信证券 等 10 家机构，以及 2024 年 9 月 20 日至今接听投资者来电咨询累计约 80 次。 与此同时，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年第三季度经 营成果及财务状况，公司于 2024 年 10 月 24 日在上证路演中心召开《2024 年第 三季度业绩说明会》，在信息披露范围内就投资者关心问题进行交流。 投资者关注的主要问题及公司答复具体如下： 1、公司第三季度的收入结构拆分？ 答：尊敬的投资者，您好！2024 年 1-9 月，公司实现收入 17.20 亿，同比增 长 4.18%；其中，第三季度实现收入 6.38 亿元，同比增长 10.53%。从收入结构 来看，第三季度公司车载业务收入约 2.17 亿，收入占比约为 34%；传统 TO B 业务及其他业务整体收入 50%左右；TO ...

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-086 深圳光峰科技股份有限公司 关于自愿披露公司收到某主机厂的开发定点通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上述定点产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入 确认，预计项目生命周期内对公司经营业绩产生积极影响。 三、 风险提示 1、此次收到客户《开发定点通知书》，双方已进入履约状态，定点项目预 计2025年内量产供货。本次定点项目不构成实质性订单，涉及的产品实际供货 时间、供货价格、供货数量以公司与客户正式签订的供货协议或销售合同为 1 一、 收到的开发定点通知概况 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到某主机厂出具 的《开发定点通知书》，公司成为某主机厂的车载光学解决方案供应商，为其 供应智能座舱显示产品。 此次定点项目预计2025年内量产供货，公司将严格按照客户的订单需求， 在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产准备与交付工作。 二、 对公司的影响 公司在车载光学技术上享有领先性，产品与技术的创 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The report highlights that revenue growth is accelerating due to the automotive sector, with Q3 revenue reaching 640 million yuan, a year-on-year increase of 10.5%, and a net profit attributable to the parent company of 30 million yuan, up 40.3% year-on-year [1] - The company is expected to establish a performance inflection point as it intensifies deliveries in the automotive sector, expands product types, and gradually contributes to profitability [1] Revenue Analysis - Q3 revenue from the automotive sector was 220 million yuan, accounting for over 30% of total revenue, with a year-on-year increase and a quarter-on-quarter growth of 12% [1] - The company has secured 8 automotive contracts, indicating steady growth in this segment [1] - Revenue from the B2B segment is estimated at around 300 million yuan for Q3, while the C2C segment is expected to generate approximately 100 million yuan, reflecting ongoing adjustments [1] Profit Analysis - The gross margin for Q3 was 30.4%, a decrease of 8.5 percentage points year-on-year, primarily due to the increased proportion of automotive revenue and adjustments in the C2C segment [1] - The net profit margin for Q3 was 5.0%, down 4.3 percentage points year-on-year, with various expenses showing mixed trends [1] Earnings Forecast - The company is projected to achieve revenues of 2.37 billion, 2.91 billion, and 3.61 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with year-on-year growth rates of 7%, 23%, and 24% [2][5] - The net profit attributable to the parent company is expected to be 80 million, 190 million, and 276 million yuan for the same years, with corresponding year-on-year growth rates of -19%, +125%, and +46% [2][5] Financial Ratios - The report provides key financial ratios, including a projected P/E ratio of 90, 40, and 27 for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2][5] - The gross margin is expected to stabilize around 30.9% in 2024, with improvements anticipated in subsequent years [5]