澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料目录 | 澜起科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 澜起科技股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东会会议议程 3 | | 议案 | 1：关于向控股子公司提供财务资助的议案 5 | | 议案 2：关于聘任 2025 | 年度财务及内部控制审计机构的议案 9 | | 议案 | 3：关于公司《第三届董事会核心高管激励计划（草案修订稿）》及其摘要的 | | 议案 13 | | 澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 澜起科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证 ...

Core Viewpoint - The company has revised its incentive plan by converting 11.4 million stock appreciation rights into restricted stock, aiming to align the long-term interests of the company, shareholders, and core management, while also addressing feedback from the capital market [1][2]. Group 1: Incentive Plan Adjustment - The adjustment to the incentive plan is a response to market feedback and is intended to help the company manage costs effectively while promoting long-term development and shareholder value [1]. - The original incentive plan was launched during a period of low market sentiment, with a net profit target of 3.5 times the average net profit from 2021 to 2023, and a market capitalization assessment of 100 billion yuan [1]. - Following the announcement of the original plan, the company's stock price increased by 6%, leading the semiconductor sector [1]. Group 2: Financial Performance and Market Reaction - For the first three quarters of 2025, the company reported a revenue of 4.1 billion yuan, a year-on-year increase of 58%, and a net profit of 1.6 billion yuan, up 67% [2]. - The original incentive plan's stock appreciation rights, while not diluting shareholder equity, required quarterly expense recognition, leading to increased costs as the company's stock price rose [2]. - The company acknowledged investor concerns regarding the rising stock appreciation expense and is actively researching optimization proposals [2]. Group 3: Future Implications of the Revised Plan - The revised incentive plan eliminates concerns about rising stock appreciation expenses due to stock price increases, ensuring no cash costs for the company [3]. - The change in the form of compensation for two core management members from cash to stock further aligns the interests of the company, shareholders, and management [3]. - The optimization of the incentive plan is seen as a proactive response to investor suggestions, reinforcing the company's commitment to long-term performance and value creation for investors [3].

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类） 股份来源：限制性股票的股票来源为公司回购的公司 A 股普通股股票及 /或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-069 澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划 （草案修订稿）摘要公告 激励计划授予总数：澜起科技股份有限公司（含分公司、控股子公司） （以下简称"公司"）第三届董事会核心高管激励计划（以下简称"本激励计划"） 已于 2024 年 10 月 31 日向激励对象授予 1,140 万股限制性股票及 1,140 万份股票 增值权。针对已授予的 1,140 万份股票增值权，公司拟变更为向激励对象新增授 予 1,140 万股限制性股票。因此，本激励计划合计向激励对象授予 2,280 万股限 制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 114,253.7710 万股的 1.9956%；本激励计划授予安排为一次性授予，无预留权益。 一、股权激励计划 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-070 澜起科技股份有限公司 关于第三届董事会核心高管激励计划（草案） 及其摘要的修订说明公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第三 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<第三届董事会核心高管激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司对《第三届董事会核心高管激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中的相关内容进行修订，该 议案尚需提交公司股东会审议。现将本次修订相关事项公告如下： 一、《激励计划》已履行的相关审批程序 （一）公司于 2024 年 9 月 2 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<第三届董事会核心高管激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第三届董事会核心高 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划 （草案修订稿） 澜起科技股份有限公司 （于二零二四年九月经股东大会批准，于二零二五年十二月修订） 1 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法规、 规范性文件，以及《澜起科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。限制 性股票的股票来源为澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 回购的公司 A 股 ...

上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划（草案）修订事项的 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 上海兰迪律师事务所 关于澜起科技股份有限公司 第三届董事会核心高管激励计划(草案)修订事项的 法律意见书 致:澜起科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受澜起科技股份有限公司（以下简称"澜起科技"或 "公司",证券代码为688008）的委托，为公司实施第三届董事会核心高管激励 计划(以下简称"本激励计划")所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》"《上市公司股权激励管理办法》(以下 简称"《管理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简 ...

澜起科技(688008.SH)发布公告，公司正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公 司(以下简称"香港联合交易所")主板挂牌上市(以下简称"本次境外发行上市")的相关工作。公司于近日 收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于澜起科技股份有限公司境外发行上 市备案通知书》，公司拟发行不超过130,204,100股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 ...

12月10日，澜起科技在上海证券交易所发布公告，公司正在进行申请发行境外上市股份（H 股）并在香 港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关 于澜起科技股份有限公司境外发行上市备案通知书》。 公司本次境外发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联合交易所等相关监管机构、证 券交易所的批准、核准，该事项仍存在不确定性。 备案通知书主要内容如下：公司拟发行不超过130,204,100股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。 自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境内企业境外发行 上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个工作日内，应通 过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-067 澜起科技股份有限公司 关于发行境外上市股份（H 股） 获中国证监会备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 澜起科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在进行申请发行境外上市股 份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联合交易所"）主板 挂牌上市（以下简称"本次境外发行上市"）的相关工作。公司于近日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于澜起科技股份有 限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2195 号）（以下简称"备 案通知书"）。备案通知书主要内容如下： 一、公司拟发行不超过 130,204,100 股境外上市普通股并在香港联合交易所 上市。 二、自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大 事项，应根据境内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系 统报告。 三、公司完成境外发行上市后 15 个工作日内，应通过中国证监会备案管理 信息系统报告发行上市 ...

证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2025-068 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制 事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京 市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合 伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1500 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师逾 500 人。安永华明 2024 年度经审计的业务总收入人民币 57.10 亿元， 其中，审计业务收入人民币 54.57 亿元，证券业务收入人民币 23.69 亿元。2024 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 155 家，收费总额人民币 11.89 亿元。这些 上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软 件和信息技术服务业等。本公司 ...