证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-010 中国铁路通信信号股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年3月26日以现场结合通讯形式召开， 本次会议通知及相关材料已于2024年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本 次会议由孔宁先生负责主持，会议应到3人，实到3人。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通 信信号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式一致通过： 1.《关于<中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告>的议案》 公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2023年年度报告》的内容， 认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2023年度独立董事履职情况报告 各位股东及股东代表: 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、上交所《科创板上市公司自律监管指南第 7号 -- 年度报告相关事项》和《中国铁路通信信号股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定和要求,本 人在2023年勤勉尽责地履行了独立董事的职责和义务,公正 客观地发表意见,维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。现向股东大会作书面报告。 一、独立董事的基本情况 本人自2022年2月起,担任本公司独立非执行董事。自 2021年11月起,担任中国信息通信科技集团有限公司董事。 自2023年3月起,担任洲际船务集团控股有限公司独立非执 行董事。自2018年8月至2021年9月,担任中国保利集团有限 公司党委常委、总会计师。自1996年9月至2018年9月,在中 国交通建设集团有限公司历任多个职位,包括自2005年12月 至2006年8月担任中国交通建设集团有限公司临时党委委 员、总会计师,自2006年8月至2006年11月担任中国交通建 设集团有限公司临时党委委员、董事,自2006年9月至2018 年8月担任中国 ...

CRSC Value and Return Enhancement Action Plan (2024) In order to actively implement the investor-oriented philosophy, in response to the call of the SSE's Science and Technology Innovation Board, China Railway Signal & Communication Corporation Limited (hereinafter referred to as "the Company" or "CRSC") develops this plan from operations management, corporate governance, disclosure of information, and investor returns in the light of the stage of development of the enterprise, the characteristics of the in ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的提名程序，完善公司 治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》下设的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所称"董事"是指本公司执行董事、 非执行董事、独立非执行董事；"高级管理人员"是指董事 会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书、总法律顾 问等董事会认定的高级管理人员。 第二章 提名委员会的人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行 董事应占多数。委员由董事长商有关董事后提出人选建议， 由董事会审议决定。 —1— 第五 ...

有限公司 2022 年度内部审计工作质量评估的报告》《中国 铁路通信信号股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》 《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年第一季度报告》 《中国通号 2023年第一季度重大风险监测报告》《关于做 好 2023年违规经营投资责任追究工作的通知》《立信会计 师事务所(特殊普通合伙)对中国铁路通信信号股份有限公 司 2023年中期审阅结果》《中国通号 2023年第二季度重大 风险监测报告》《中国铁路通信信号股份有限公司 2023年 第三季度报告》《中国铁路通信信号集团有限公司 2023年 第三季度重大风险的监测报告》等14项议案。听取了立信 会计师事务所对中国铁路通信信号股份有限公司 2022年年 度审计计划、审计报告和2023年中期审阅结果的汇报、公 司制度修订、制订情况的汇报以及3次风控中心(法律合规 部、审计部）的专项汇报。各成员董事出席情况如下: | | - 以 次 發 | 出席次数 | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 100% | | 郭永宏 | | | 100% | | 姚祖 旌 | | | 100% | 审计与风险管理委员 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《中 国铁路通信信号股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，公司董事会特设立审计与风险管理委 员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 第四条 审计与风险管理委员会设主任一名，由独立非 执行董事中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作。主 任由公司董事长提名，并经董事会任命。主任的主要职 ...

中标共计六个重要项目，其中铁路市场五个，分别为新建上海至南京至 合肥高速铁路沪宁段四电及相关工程HSRD标段项目，中标金额13.49亿元；罗 布泊至若羌铁路SRD标段项目，中标金额2.37亿元；新建深圳至深汕合作区铁 路"三电"及管线迁改工程SSQG-3标项目，中标金额2.36亿元；阳涉铁路开 办客运服务工程EPC总承包项目，中标金额1.13亿元；新建包头至银川高铁包 头至惠农段内蒙段工程信号电缆项目，中标金额1.09亿元。城市轨道交通市 场一个,为合肥市轨道交通6、7、8号线一期工程弱电施工及设备供货集成2标 段项目，中标金额2.73亿元。 合同生效条件：双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后正 式生效（以及满足双方约定的其他条件）。 合同履行期限：合同签订日至项目质保期结束（以及满足双方约定的其 他条件）。 证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-006 中国铁路通信信号股份有限公司 关于自愿披露轨道交通市场重要项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ...

%% %% 公司研究丨深度报告丨中国通号（688009.SH） [Table_Title] 中国通号：需求复苏+更新替换机遇来临，轨交 控制系统龙头有望充分受益 丨证券研究报告丨 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 报告要点 | | | [Table_Summary] 当前铁路市场复苏已现，受益国内铁路建设规划推进及基建稳增长需求，铁路投资有望重回 | | | 亿。城轨在建项目可研批复投资稳中有升，项目推进建设及十四五规划保障投资落地。同 | | | 时今年以来轨交相关政策持续释放，叠加存量铁路动车、地铁车辆规模日益增加，或催化轨交 | | | | | | 装备的更新替换需求。公司立足轨道交通控制系统业务，净利率与毛利率呈现逐步改善趋势， | | | 且重视研发，技术全面，资质完善，历史中标份额业内领先，在手订单持续创新高，有望受益 | | | 于轨交需求复苏 + 更新替换 + 海外市场拓展。 ...

| 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 688009 | 說明 | | A 股 (上海證券交易所科創板) | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 8,621,018,000 | RMB | | 1 RMB | | 8,621,018,000 | 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國鐵路通信信號股份有限公司 呈交日期: 2024年2月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2024-002 中国铁路通信信号股份有限公司 关于董事变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公 司董事长、执行董事周志亮先生递交的辞任报告。周志亮先生因达到法定退休年 龄，申请辞去公司第四届董事会董事长、执行董事及战略与投资委员会主任、提 名委员会主任职务。公司董事会收到非执行董事郭永宏先生递交的辞任报告。郭 永宏先生因工作调整，申请辞去公司非执行董事及审计与风险管理委员会委员、 质量安全委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，周志亮先生、郭永宏先生的辞任 未导致公司第四届董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运 作。周志亮先生、郭永宏先生在相关任职期间与公司董事会和管理层均无任何意 见分歧。辞任报告自送达公司董事会之日起生效。辞任后，周志亮先生、郭永宏 先生将不再担任公司任何职务。 周志亮先生在担任公司董事长、执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，为公司 发 ...