中国铁路通信信号股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）和股东的合法权益，提高股东会议事效率， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》及《中国铁路通信信号股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、公司股票上 市地监管规则、《公司章程》和本规则的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东会由公司董事会召集。公司董事会应当切 实履行职责，认真、按时组织好股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 1 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会会议的各 项筹备和组织工作。 第二章 股东会的职权 第六条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ...

中国铁路通信信号股份有限公司 章程 目录 | 第一章 总则 - 2 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 股份和注册资本 - 4 - | | 第四章 股东和股东会 - 11 - | | 第五章 党委 - 34 - | | 第六章 董事和董事会 - 36 - | | 第七章 总裁及其他高级管理人员 - 51 - | | 第八章 董事、总裁和其他高级管理人员的资格和义务 . - 52 - | | 第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 - 57 - | | 第十章 合并、分立、解散和清算 - 64 - | | 第十一章 修改章程 - 67 - | | 第十二章 通知和公告 - 67 - | | 第十三章 附则 - 69 - | - 1 - 第一章 总则 公司经国务院国有资产监督管理委员会《关于设立中国铁路 通信信号股份有限公司的批复》（国资改革〔2010〕1492 号）批准，由中国铁路通信信号集团有限公司、中国机械工 业集团有限公司、中国诚通控股集团有限公司、中国国新控 股有限责任公司、中金佳成投资管理有限公司共同发起设 立，于 2010 年 12 月 29 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中国铁路通信信号股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《 香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《中国铁路通信信 号股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会根据《公司章程》规定和股东会授予的职 权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订发行公司债券、任何种类股票、认股权证和其 他类似证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、购回本公司股票或者合并、分 立、重组、解散及变更公 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 A 股关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称 "公司"或者"本公司"）的关联交易行为,控制关联交易风险, 保障公司和股东整体利益,促进经营活动安全、稳健运行,根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 ("以下简称《上交所上市规则》")《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》及《中国铁路 通信信号股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度仅适用于公司依据A股股票上市地证券监管 规则实施的关联交易行为。公司已根据《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》("以下简称《联交所上市规则》")制定 《中国铁路通信信号股份有限公司H股关连交易管理制度》 (以下简称"《H股关连交易制度》"),该制度仅适用于公 司依据H股股票上市地证券监管规则实施的关连交易行为。 第三条 公司关联交易的披露和决策程序应同时遵守《上交 所上市规则》、本制度以及《联交所上市规则》《H股关连交 易制度》的规定。当出现两地法律或上 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作细则 （一） 召集、主持委员会的定期会议和临时会议； （二） 确定每次委员会会议的议程； （三） 签署委员会的重要文件； 第一章 总 则 第一条 为完善中国铁路通信信号股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的决策程序，充分保护公司和股东的 合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联 交所上市规则》"）、《中国铁路通信信号股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事 会设立审计与风险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章 程》设立的专门工作机构，主要负责提议公司外部审计机构 的选聘、更换；公司内部审计的监督；公司内外部审计的沟 通、监督和核查；财务信息及其披露的审阅；风险管理及内 部制度的审查；公司风险管理策略和解决方案的审查；重大 决策、重大事件、重要业务流程的风险控制、管理、监督和 评估等工作。 — 1 — ...

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-034 中国铁路通信信号股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路 1 号院中国通号大 厦 A 座 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 377 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 377 | | 其中：A 股股东人数 | 376 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 7,590,016,677 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 7,590,016,677 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 6,778,296,415 | | ...

ZHONG LUN o 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十一月 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 南岛 · 杭州 · 南京 · 海港、伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山,阿拉木图 北京 · . I IIN 北京市朝阳区金和东路 20号院正大中心 3号楼南塔 22- 22-24/F & 27-31/F. South Tower of CP Center. 20 Jin He East Avenue. haovang District Be 电话/Tel : +86 10 5957 2288 北京市中伦律师事务所 关于中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:中国铁路通信信号股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股 东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科创板 ...

中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码:688009.SH 证券简称:中国通号 03969.HK 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 中国铁路通信信号股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2025 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 关于取消监事会的议案 | 5 | | 议案二 关于科创板部分募投项目变更的议案 | 6 | | 议案三 关于变更 H 股募集资金用途的议案 | 17 | | 议案四 关于修订《A 股关联交易管理制度》的议案 | 18 | | 议案五 关于 2026-2028 年度日常关联交易预计的议案 | 26 | | 议案六 关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公 | | | 司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 | 31 | | 议案七 关于修订《公司章程》的议案 | 33 | | 议案八 关于 ...

Core Insights - A new company named Tonghao Jintou Intelligent Technology (Shanxi) Co., Ltd. has been established, with a registered capital of 50 million yuan [1] - The company is co-owned by China Tonghao's wholly-owned subsidiary Tonghao Communication Information Group Co., Ltd. and Jincheng State-owned Capital Investment Operation Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of the new company is Dun Jianzheng [1] - The business scope includes data processing services, artificial intelligence innovation and entrepreneurship service platform, artificial intelligence public data platform, and aviation operation support services [1]

Group 1 - The establishment of Tonghao (Guangzhou) Intelligent Technology Co., Ltd. was recently reported, with a registered capital of 10 million RMB [1][2] - The company is involved in the development of rail transit operation management systems, foreign contracting projects, and computer system services [1][2] - The shareholders of the company include China Tonghao (688009), Tonghao Urban Rail Transit Technology Co., Ltd., Metro Design (003013), and Guangzhou Baiyun Construction Science and Technology Holding Group Co., Ltd. [1][3] Group 2 - The company was officially registered on November 6, 2025, and is classified as a limited liability company [2] - The business scope includes sales of rail transit special equipment, key systems and components, urban rail transit equipment manufacturing, and geological exploration services [2][3] - The company is registered under the jurisdiction of the Market Supervision Administration of Baiyun District, Guangzhou [2]