表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《哈尔 滨新光光电科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编 号：2024-014）。 公司第二届监事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以专人送出的方式 发出，会议于 2024 年 7 月 19 日在哈尔滨市松北区创新路 1294 号公司 25 楼会议 室以现场+通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事 会主席刘波女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为公司本 次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定， 不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股 东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《上海证券交易所 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议文件 哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 五次会议于 2024 年 7 月 19 日 9:00 在公司会议室召开。作为公司的独立董事， 根据《公司法》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，基于独 立判断的立场，就本次董事会会议的相关议案发表独立意见如下： 独立董事签字: 高修柱(签字): 2024年7月19日 l 哈尔滨新光光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议文件 (本页无正文,为《哈尔滨新光光电科技股份有限公司独立董事关于第二届董事 会第十五次会议相关议案的独立意见》之签署页） 一、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审阅《关于部分募集资金投资项目延期的议案》的相关资料，我们认为： "公司本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际 情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公 司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，本次变更的决策及审批程序符合相关 法律法规和规范性 ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-014 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月19日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目——研发中心建设 项目（以下简称"募投项目"、"该项目"）的实施进度、主营业务发展现状、未来 发展及现有生产经营规模所需研发投入等因素，公司决定对该募投项目达到预定 可使用状态的日期进行延期，本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额 和实施主体。现将本次募集资金投资项目延期事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨新光光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1072号）核准，哈尔滨新光光 电科技股份有限公司于2019年7月首次公开发行股票并在上海证券交易所 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 1842 号 致：哈尔滨新光光电科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受哈尔滨新光光电科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2024-011 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路 1294 号 8 楼会议室 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石 磊律师出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,613,651 | | 普通股股东所持有表决权数量 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年5月 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发 言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东及股东代理人的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 33,216,631.63, representing an increase of 18.08% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 4,660,899.65, which is a decrease of 30.75% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 9,787,405.77, with a year-on-year increase of 4.83%[6] - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 11,408,993.87, reflecting a decrease of 30.41% compared to the previous year[6] - The weighted average return on equity was -0.41%, an increase of 0.15 percentage points compared to the previous year[6] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 5,181,192.50, an improvement from a loss of CNY 7,161,680.55 in Q1 2023, indicating a 27.7% reduction in losses[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.047, compared to CNY -0.067 in Q1 2023[19] Research and Development - The total R&D investment amounted to CNY 9,716,991.80, accounting for 29.25% of operating revenue, a decrease of 3.97 percentage points year-on-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 9,716,991.80, slightly up from CNY 9,346,544.85 in Q1 2023[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,307,681,896.69, showing a slight increase of 0.05% from the end of the previous year[6] - The company's current assets totaled RMB 1,019,728,184.84, compared to RMB 1,014,433,952.22 at the end of 2023, indicating a growth of approximately 0.3%[14] - Total liabilities rose to RMB 168,254,241.60 from RMB 162,954,727.32, marking an increase of about 3.9%[15] - The company's equity remained stable at RMB 1,139,427,655.09, unchanged from the previous reporting period[15] - The total non-current assets were RMB 287,953,711.85, down from RMB 292,581,302.81, indicating a decrease of about 1.2%[14] Cash Flow and Management - The net cash inflow from investment activities was $3.07 million, a significant improvement from a net outflow of $11.59 million in the prior period[23] - The net cash flow from financing activities was $1.71 million, compared to a net outflow of $6.63 million previously, showing a positive shift[23] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to $419.09 million, down from $283.93 million, representing a decrease of approximately 1.5%[23] - The cash and cash equivalents decreased by $6.62 million during the quarter, compared to a decrease of $34.62 million in the previous period, indicating a significant improvement in cash management[23] - The company’s cash management strategies appear to be yielding positive results, with a notable reduction in cash outflows across investment and financing activities[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,538[10] - The largest shareholder, Kang Weimin, holds 50.47% of the shares, totaling 50,474,000 shares[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder structure or participation in margin financing activities during the reporting period[13] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 4,625,987.84, which positively impacted the financial results[7] - Other income for Q1 2024 was CNY 4,625,987.84, significantly higher than CNY 1,584,541.33 in Q1 2023[17] Tax and Investment Income - The company reported a decrease in tax expenses, with Q1 2024 tax expenses at CNY -1,523.35 compared to CNY -2,394,227.22 in Q1 2023[18] - Investment income for Q1 2024 was CNY 1,432,265.55, down from CNY 2,677,950.10 in Q1 2023[18]

证券代码：688011 证券简称：新光光电 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 £ 特定对象调研 □ 分析师会议 £ 一对一沟通 √ 业绩说明会 投资者活动 □ 媒体采访 £ 现场参观 □ 新闻发布会 □ 其他_______ 类型 2023年度航空航天专场集体业绩说明会 来访单位及 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 人员基本信息 2024年4月24日 15:00-17:00 时间 上海证券交易所上证路演中心（http:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事长兼总经理：康为民先生 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 上市公司参加人 财务总监：赵学平先生 员 独立董事：曹如鹏先生 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加“2023年度航空航 ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-001 | | £ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者活动 | £ 一对一沟通 | √ 业绩说明会 | | | □ 媒体采访 | £ 现场参观 | | 类型 | □ 新闻发布会 | □ 其他_______ | | 来访单位及 | 2023 年度航空航天专场集体业绩说明会 | | | | 投资者与公司通过网络进行文字互动交流 | | | 人员基本信息 | | | | | 2024 年 4 月 24 日 15:00-17:00 | | | 时间 | | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http:// | | | | roadshow.sseinfo.com/） | | | 上市公司参加人 | 董事长兼总经理：康为民先生 | | | | 副董事长、副总经理、董事会秘书：王玉伟先生 | | | | 财务总监：赵学平先生 | | | 员 | 独立董事：曹如鹏先生 | | 证券代码：688011 证券简称：新光光电 | 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于参加"2023 年度航空航 | | | ...

哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010)6554 2288 | | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于哈尔滨新光光电科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1F0262 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 本专项说明仅供新光光电公司 202 ...