Touchstone International Medical Science (688013)

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天臣医疗(688013) - 天臣医疗2024年年度独立董事述职情况报告(金文龙)
2025-04-27 08:25
金文龙,1964 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1999 年 11 月至 2003 年 6 月,任江苏永和会计师事务所注册会计师。2003 年 7 月至 2007 年 12 月,任苏州乾宁置业有限公司副总会计师。2008 年 1 月至 2010 年 3 月,任南京东方投资集团审计监察总监。2010 年 4 月至 2020 年 2 月,任中瑞岳 华税务师事务所江苏有限公司苏州分公司税务师。2017 年 2 月至今,任苏州瑞 华云财务共享科技有限公司执行董事兼总经理。2020 年 2 月至今,任中瑞岳华 (苏州)税务师事务所有限公司执行董事兼总经理。2020 年 11 月至今,任瑞华 云(南京)财税服务有限公司执行董事兼总经理。2019 年 11 月至今,任公司独 立董事。 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职情况报告 作为天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本 人在 2024 年积极了解公司经营管理情况,严格按照《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗公司章程(2025年4月版)
2025-04-27 08:25
第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定, 由苏州天臣国际医疗科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。 公司在苏州市市场监督管理局注册登记,取得统一社会信用代码为 91320594761502929D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2020 年 9 月 1 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")同意注册,首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股, 于 2020 年 9 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称为: 中文全称:天臣国际医疗科技股份有限公司 英文全称:Touchstone International Medical Science Co., Ltd. 第五条 公司住所:苏州工业园区东平街 278 号。邮政编码:215123。 第六条 公司注册资本为人民币 8,115.5 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗股东会议事规则
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规 定的范围内行使职权,不得干涉股东对自身权利的处理。 第二章 股东会的一般规定 1 第一条 为维护天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")股东合 法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东会规则》、《天臣国际医疗 科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")以及国家的相关 法律法规,制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准,不以公 司的其他规章作为解释和引用的条款。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使下列 职权: (一) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗会计师事务所选聘制度
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 会计师事务所的审计费用由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所,不得干 预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第一条 为了规范天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")选聘 (含变更)会计师事务所行为,切实维护公司及股东利益,根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,结合公司实际,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指公司聘用符合《证券法》规定 的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询 服务等业务。 第三条 公司聘用、解聘会计师事务所,由股东会决定。董事会不得在股东 会决定前委任会计师事务所。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件: (一)具有独立 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗募集资金管理制度
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户(以下简称 "专户"),募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理, 专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在二次以上融资的,应当分别设置募集资金专户。 1 第一条 为完善天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理, 规范公司对募集资金的使用和管理,提高募集资金的使用效率和 效益,维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益,特制定 本制度。 第二条 本制度根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律、行政法规、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")的规定制定。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转 换公司债券等)以及非公开发行证券向投资 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗累积投票制度实施细则
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第二章 投票程序 第五条 股东会在对董事候选人进行表决前,大会主持人应明确告知与会股 东实行累积投票方式表决,董事会须制备适合累积投票方式的选票, 董事会秘书应以口头或书面材料的形式对累积投票细则及选票填写 方式作出解释说明,以确保股东正确行使投票权利。 1 第一条 为了进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,规范公司董事的选举,保证公司股东充分行使权力, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本 细则。 第二条 本细则所指累积投票制,是指公司股东会选举董事时,每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用, 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人,最后按得票多 少依次决定董事人选的一项制度。 第三条 本细则所称董事包括独立董事和非独立董事。职工代表董事由职工 代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换,不适用于 本细则的相关规定。 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗对外担保管理制度
2025-04-27 08:25
职能部门提交书面申请及尽职调查报告(报告内容含:担保金 额、拟被担保人资信状况、经营情况、偿债能力、该担保产生 的利益及风险),由总经理审核并制定详细书面报告呈报董事会。 天臣国际医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 董事会应认真审议分析拟被担保人的财务状况、经营运作状况、 行业前景和信用情况,审慎决定是否给予担保或是否提交股东 会审议。必要时,可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")对外担保行为,确保投资者的合法权益和公司财产安全, 公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规章及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保",是指公司及控股子公司为他人提供的 担保,包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格控制担保风险。 第四条 除公司对控股子公司的担保 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗投资者关系管理制度
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二章 投资者关系的目的、原则和内容 第六条 投资者关系管理工作的目的是: 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投 资者(以下统称"投资者")之间的沟通,促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发 展能力,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与 投资者及潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通,增进投资 者对公司的了解和认同,从而提升公司治理水平,保护投资者合法 权益,实现公司整体利益最大化的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗独立董事专门会议工作细则
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第二章 职责权限 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益 相关者的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《天 臣国际医疗科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,并结合公司实际情况,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联 交易等事项的,由独立董事专门会议事先认可。 第四条 公司应当保证独立董事专门会议的召开,并提供所必需的工作条 件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公司运营情况资 料,组织或者配合开展实地考察等工作。公司应当为独立董事履 ...
天臣医疗(688013) - 天臣医疗董事、高级管理人员薪酬管理制度
2025-04-27 08:25
天臣国际医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 (二)公司高级管理人员由公司根据其承担的具体职责、经营业绩、 工作绩效等多维度因素确定其薪酬总额,由基本工资和绩效 奖金组成。 第四章 薪酬发放 第五章 薪酬调整 第一章 总则 第二章 管理机构 第三章 薪酬标准 1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司(下称"公司")董 事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励约束机制,提 高公司经营管理水平。根据《中华人民共和国公司法》《天臣国际 医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")及其他有 关规定,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条 公司薪酬管理制度遵循合法性、公平性、外部竞争性、激励性和经 济性原则。 第三条 本制度适用于公司章程规定的董事、高级管理人员。 第四条 公司董事会下设薪酬与考核委员会,负责制定公司非独立董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司非独立董 事、高级管理人员的薪酬方案。 第五条 公司人力资源中心、财务部、董事长办公室等相关部门配合董事会 薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实 施。 第六条 在公司兼任高管或其他 ...