天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 2025 年 5 月 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 年年度股东大会会议须知 | 2024 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 | 2024 | 5 | | | | | 年年度股东大会会议议案 | 2024 | 7 | | | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度董事会工作报告》的议案 | 1: | 7 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度监事会工作报告》的议案 | 2: | 13 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度财务决算报告》的议案 | 3: | 17 | | | 议案 | 关于公司《2025 | 年年度财务预算报告》的议案 | 4: | 22 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年年度报告及摘要》的议案 | 5: | 24 | | | 议案 | 关于公司《2024 | 年度利润分配方案及 | 年中期分红规划》 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-032 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心 （二）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五）至 05 月 15 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过天臣国际医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 tsbs@touchstone.hk 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-031 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制 人之一陈望宇先生提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 27 12 月 日 | 12 | 日~2025 | 年 | 26 | | 预计回购金额 | 4,600万元~8,000万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 2,505,324股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | | | | | 累计已回购金额 | 4,249.89万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 1 ...

5月6日，天臣医疗今日收盘21.0元，上涨4.32%，滚动市盈率PE（当前股价与前四季度每股收益总和的 比值）达到31.72倍，创318天以来新低，总市值17.04亿元。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6584.61万元，同比9.34%；净利润1318.67万 元，同比16.16%，销售毛利率58.46%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)72天臣医疗31.7232.842.9817.04亿行业平均 48.9047.004.53103.78亿行业中值36.4137.242.4046.92亿1天益医疗-1685.63-2887.291.8021.48亿2澳华内 镜-613.48307.694.9164.65亿3诺唯赞-417.99-494.372.2989.45亿4博晖创新-329.61523.043.5248.36亿5爱朋 医疗-325.82247.533.9226.73亿6硕世生物-125.93-1840.221.1336.84亿7奥精医疗-117.01-171.501.5421.72亿 8睿昂基因-98.61-80.961.4012.76亿9康泰医学-84.98 ...

国投证券股份有限公司 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 249,104,522.96 元，明细见 下表： | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 募集资金账户期初余额 | 284,992,294.90 | | 减：募集资金本年投入 | 39,877,402.60 | | 加：收到理财产品获取的投资收益 | 3,880,773.30 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 108,857.36 | 1 | 项目 | 金额（人民币元） | | --- | --- | | 等于：募集资金账户期末余额 | 249,104,522.96 | 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为天臣 国际医疗科技股份有限公司（以下简称"天臣医疗"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 ...

1 第一条 为进一步完善天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促 进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定《独立董事工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"） 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事的人数应不少于公 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 该董事对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至 该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决 定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种 情况和条件下结束而定。 第二章 董事会的组成和职权 上述"交易"包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2）对外投资 （购买银行理财产品的除外）；（3）转让或受让研发项目；（4）签 订许可使用协议；（5）提供担保；（6）租入或者租出资产；（7）委 托或者受托管理资产和业务；（8）赠与或者受赠资产；（9）债权、 债务重组；（10）提供财务资助；（11）上海证券交易所认定的其他 交易。 公司发生的包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等 与日常经营相关的交易，达到下列标准之一的，应当及时进行披露： (一) 交易金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，且绝对 (一) 与关联自然人发生的成交金额在 30 万元以上的交易； 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 1 第一条 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为保证与各关联人发生之关联交易的公允性、合理性，以及公司 各项业务的顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制建设应当遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允的原则，不得损害公司和其他非关联股东的利 益。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是 中小股东的合法权益。 第四条 公司的关联人指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （三）公司董事、高级管理人员； （四）与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然 人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其 配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟 姐妹、子女配偶的父母； （五 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资管理 成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排 涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定 条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。 2 第八条 投资业务的职务分离： (一)投资计划编制人员与审批人员分离； (二)负责证券购入与出售的业务人员与会计记录人员分离； (三)证券保管人员与会计记录人员分离； (四)参与投资交易活动的人员不能同时负责有价证券的盘点工作； (五)负责利息或股利计算及会计记录的人员应同支付利息或股利的 人员分离，并尽可能由独立的金融机构代理支付。 第九条 对外投资管理权限： (一) 公司的对外投资达到下列标准之一的须由股东会审议批准并及 时披露： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准） 占公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2、交易的成交金额占公司市值的 50％以上； 3、交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值的 50%以上； 4、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上， ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职情况报告 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 在 2024 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《天臣国际医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《天臣国际医疗科技股份有限公 司独立董事工作制度》(以下简称"《独立董事工作制度》")等法律、法规、规范 性文件、公司制度的要求，就公司重大事项发表了独立意见，履行了诚信勤勉的 义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆志安，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1990 年 8 月至今，任复旦大学法学院教师；2021 年 12 月至今，任上海荣盛生物药业 股份有限公司独立 ...