证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-039 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激 励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有资本公积转 增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废 处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（下称"天臣医疗"或"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废处理 2023 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》等议案，现将有关事项说明如下： 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-040 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2023 年 4 月 11 日，公司召开第二届董事会第三次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年限 ...

一、限制性股票激励对象名单及归属情况 | 姓名 职务 | | 已获授予的 限制性股票 | 可归属数量 （股） | 可归属数量占已获授 予的限制性股票总量 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | | 的比例 | | 一、首次授予归属情况 | | | | | | 董事及高级管理人员 1. | | | | | | 田国玉 | 董事、财务总监兼 | 2,014 | 806 | 40% | | 董事会秘书 | | | | | | 杨彩红 | 董事、证券事务代 表、证券投资部经 | 10,000 | 4,000 | 40% | | 理 | | | | | | 2. 其他激励对象 | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | 376,502 | 150,600 | 40% | | （共 | 人） 32 | | | | | 二、预留授予归属情况 | | | | | | 董事会认为需要激励的人员 | | 84,000 | 33,600 | 40% | | （共 | 8 人） | | | | | 合计 | | 472,516 | 189,006 | 40% | ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-041 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：556,000 股 归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票或公司从二级 市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）批准 及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （5）具体的归属安排如下： | 归属期 | 归属安排 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 第一个归属期 | 自限制性股票授予日起 12 | 个月后的首个交易日起至限制性股 20% | | | 票授予日起 个月内的最后一个交易日当日止 24 | | 1 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量 ...

2025 年 6 月 13 日 一、 激励对象名单及归属情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属人员名单 | 二、 序 | | | | 已获授予的限 | 可归属数量 | 可归属数量占已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | | 职务 | 制性股票数量 | （万股） | 获授予的限制性 | | | | | | （万股） | | 股票总量的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 田国玉 | | 董事、财务总监兼董 | 8.00 | 1.60 | 20.00% | | | | | 事会秘书 | | | | | 2 | 杨彩红 | | 董事、证券事务代表、 证券投资部经理 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | | 二、核心技术人员、外籍人员 | | | | | | | | 3 | 丁水澄 | | 核心技术人员 | 5.00 | 1.00 | 20.00% | | 4 | 黄 | 斌 | 核心技术人员 | 5.00 ...

一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 5 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2022 年限制性股 票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行 核实并出具了相关核查意见。 （2）2022 年 5 月 6 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委 托，独立董事金文龙先生作为征集人，就公司 2021 年年度股东大会审议本次激 励计 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-043 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 归属股票来源：天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）从 二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次 激励计划"）批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 50.00 万 股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万股的 0.63%。其中，首次 授予限制性股票 40.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 8,000 万 股的 0.50%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留授予限制性 股票 10.00 万股，约占本激励计 ...

上海君澜律师事务所 关于 天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整、作废及归属相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受天臣国际医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《天臣国际医疗科技 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就天臣医疗本次激励计划调整授予价格、作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票及第二个归属期符合归属条件（以下简称 "本次调整、作废及归属"）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国 ...

上海君澜律师事务所 关于 天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整、作废及归属相关事项 之 法律意见书 二〇二五年六月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整、作废及归属相关事项之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受天臣国际医疗科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《天臣国际医疗科技 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就天臣医疗本次激励计划调整授予价格、作废部 分已授予尚未归属的限制性股票及首次和预留部分第三个归属期符合归属条件 （以下简称"本次调整、作废及归属"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华 ...

董事会薪酬与考核委员会 2025 年 6 月 13 日 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天臣 国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二个归属 期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 除 8 名激励对象因个人原因离职外，公司本次激励计划第二个归属期拟归 属的 89 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律法规、规则及规范性 文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本 次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票第二个 归属 ...