证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-039 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于2025年6月16日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年6月11 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 董事会认为：公司2024年半年度利润分配方案、2024年特别分红方案及2024 年年度利润分配方案均已实施完毕，根据本次激励计划的相关规定，若在本次激 励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025年6月13日 天臣国际医疗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会认为列入本激励计划首次及预留授 予部分第三个归属期归属名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，同意本激励计划首次及预留授予部分第三个归属期归属名单。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下 简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《天臣国际医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部分第三个 归 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-038 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 二届董事会第二十五次会议、2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过 了《关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司 于 2025 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医 疗科技股份有限公司关于取消监事会、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2025-027）。 成立日期：2003 年 8 月 18 日 住所：苏州工业园区东平街 278 号 经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗 器械经营；医用口罩生产；进出口代理；医疗器械互联网信息服务；道路货物运输 （不含危险货物）；医护人员防护用品生产 ...

截至2025年6月6日收盘，天臣医疗（688013）报收于27.06元，较上周的24.85元上涨8.89%。本周，天 臣医疗6月5日盘中最高价报27.41元，股价触及近一年最高点。6月3日盘中最低价报24.58元。天臣医疗 当前最新总市值21.96亿元，在医疗器械板块市值排名117/126，在两市A股市值排名4816/5148。 本周关注点 公司公告汇总 天臣医疗关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告，公司以集中竞价交易方式回购 股份价格上限由不超过人民币29.02元/股（含）调整为不超过人民币28.53元/股（含）。按回购资金总 额上限8000万元，回购股份价格上限28.53元/股测算，预计回购股份数量为2804065股，约占公司目前 总股本的3.46%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 （息）日和现金红利发放日均为2025年6月11日。差异化分红方案为每10股派发现金红利人民币5.00元 （含税），不进行资本公积转增股本。实际参与分配的股本总数为79,918,533股，拟派发现金红利总额 39 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-037 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派实施 后，公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币29.02元/股（含） 调整为不超过人民币28.53元/股（含），回购价格上限调整自2025年6月11日（2024 年年度权益分派除权除息日）开始。 一、回购股份事项概述 2024年12月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金总额由 "不低于人民币3,600万元（含），不超过人民币7,200万元（含）"调整为"不低于人 民币4,600万元（含），不超过人民币8,000万元（含）"；将回购期限延长12个月， 延长至2025年12月26日，即回购实施期限为自2023年12月27日至2025年 ...

./!0123456789: ;<=>?)@ A !"#$%&'()*+ B@C#DEF 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之 专项法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股份回购规则》 （以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 简称"《回购指引》"）、 以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 本所律师依赖于有关政府部门、公司或其他有关单位或有关人士出具或提供的证 明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。 法律问题发表意见， ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-035 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2023/12/28，由董事长、控股股东及实际控制人之 一陈望宇先生提议 回购方案实施期限 2023 年 12 月 27 日~2025 年 12 月 26 日 预计回购金额 4,600万元~8,000万元 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,505,324股 累计已回购股数占总股本比例 3.09% 累计已回购金额 4,249.89万元 实际回购价格区间 11.87元/股~21.00元/股 重要内容提示： 公司于 2025 年 1 月 6 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意将回购资金来源由 "公司自有资金"调整为"公司自有资金及中信银行提供的股票回购专项贷款， 其中专项贷款金额不超过 ...

!"#$%&'()*+ , - 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年五月 国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 差异化分红事项之 ./!0123456789: ;<=>?)@ A B@C#DEF 专项法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露》 以及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-036 天臣国际医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/10 | 2025/6/11 | 2025/6/11 | 一、通过分配方案的股东会届次和日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 1 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.50元 相关日期 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司回购的股份不享有股东会 表决权、 ...