证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-056 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 亿元（包含本数） 2 | | --- | --- | | 投资种类 | 拟用于购买银行或其他具有合法经营资格的金融机构销售的 | | | 安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结 | | | 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 | | | 益凭证等）。 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2025 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币 2 亿元 （包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行或其他具有合 法经营资格的金融机构销售的安全性高 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 59 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 59 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,357,252 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,357,252 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.7507 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.7507 | 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-054 天臣国际医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | 比例 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

!"#$%&'()*+ , - ./!0123456789: 2025 ;<=>?@5AB C D#EFG 二零二五年九月 国浩律师（上海）事务所 关于天臣国际医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之 法律意见书 致：天臣国际医疗科技股份有限公司 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东会于 2025 年 9 月 12 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"） 经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东会规 则》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），就 本次股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关 本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说 ...

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十九 次会议于2025年9月12日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年9月9 日通过书面及电话等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈望宇先生召集并主 持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名，本次会议的召集、召开及审议 程序符合《中华人民共和国公司法》及《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意：公司在不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和正常业 务经营的前提下，使用最高额度不超过人民币2亿元（包含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资 金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东 会审议。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-055 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公 ...

Group 1 - The company Tianchen Medical (688013.SH) plans to use no more than RMB 200 million of temporarily idle raised funds for cash management [1] - The usage period for the funds is valid for 12 months from the date of approval by the board of directors [1] - Within the specified limit and period, the funds can be used in a rolling manner [1]

Group 1 - The company Tianchen Medical (688013.SH) plans to use no more than RMB 200 million of temporarily idle raised funds for cash management [1] - The usage period for these funds is effective for 12 months from the date of approval by the board of directors [1] - Within the specified limit and timeframe, the funds can be used in a rolling manner [1]

Group 1 - Tianchen Medical's stock price increased by 3.6%, reaching 60.11 CNY per share, marking a new high [2] - The company's total market capitalization surpassed 4.878 billion CNY [2] - The trading volume amounted to 84.4529 million CNY [2]

Group 1 - The stock price of Tianchen Medical (688013) closed at 55.89 yuan on September 9, 2025, down by 1.91% with a turnover rate of 2.01% and a trading volume of 16,300 shares, resulting in a transaction amount of 91.7574 million yuan [1] - On September 9, the net inflow of main funds was 926,600 yuan, accounting for 1.01% of the total transaction amount, while retail funds had a net outflow of 38,700 yuan, representing 0.04% of the total transaction amount [1][3] - Tianchen Medical will participate in the 2025 semi-annual performance briefing for the medical device industry on September 17, 2025, where the company will address investor inquiries regarding its semi-annual operational results and financial status [1][3]

Core Viewpoint - Tianchen Medical announced its plan to participate in the 2025 semi-annual performance briefing for the medical device and equipment industry on September 17, 2025 [2] Company Summary - Tianchen Medical will attend the performance briefing, indicating its engagement with the industry and potential for future growth [2] Industry Summary - The event is part of a collective performance briefing for the medical device and equipment sector, highlighting the industry's focus on transparency and performance metrics [2]

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-053 会议召开方式：上证路演中心图文及网络文字互动 投资者可于 2025 年 09 月 10 日（星期三）至 09 月 16 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tsbs@touchstone.hk）将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天臣医疗"）于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《天臣医疗 2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营 成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2025 年 09 月 17 日（星期三）15:00- 17:00 参加由上海证券交易所举办的 2025 年半年度科创板医疗器械及医疗设备 行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度科创板医疗器械及医疗设备 行业集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保 ...