交控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 9 月 交控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2025 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于与北京交控硅谷科技有限公司签订房屋租赁合同暨关 | | | 联交易的议案 7 | | 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到 手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托 书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到 达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记 ...

Market Performance - The rail transit equipment sector increased by 1.52% on September 11, with Jiaokong Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3875.31, up 1.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 12979.89, up 3.36% [1] Individual Stock Performance - Jiaokong Technology (688015) closed at 26.60, up 6.36% with a trading volume of 80,000 shares and a transaction value of 205 million [1] - Times New Material (600458) closed at 15.03, up 3.94% with a trading volume of 179,000 shares and a transaction value of 265 million [1] - Yonggui Electric (300351) closed at 17.65, up 2.86% with a trading volume of 149,200 shares and a transaction value of 260 million [1] - China CRRC (601766) closed at 7.76, up 2.11% with a trading volume of 1,451,400 shares and a transaction value of 1.116 billion [1] Capital Flow Analysis - The rail transit equipment sector experienced a net outflow of 173 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.77 billion [2][3] - Times New Material had a net inflow of 24.87 million from institutional investors, but a net outflow of 19.78 million from speculative funds [3] - Jiaokong Technology had a net inflow of 21.90 million from institutional investors, with a significant net outflow of 23.70 million from retail investors [3]

Core Viewpoint - The company, Jiaokong Technology, announced a plan to sign a housing lease contract with its largest shareholder, Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., and its wholly-owned subsidiary, Beijing Jiaokong Silicon Valley Technology Co., Ltd. [1] Group 1 - The lease will involve a property owned by Jiaokong Silicon Valley, with a lease term of five years [1] - The total amount for rent and property fees during the lease period will not exceed 237.3688 million yuan (excluding a security deposit of 11.6915 million yuan) [1] - The lease agreement has been approved by the company's fourth board meeting and the fourth supervisory board meeting, with related directors abstaining from voting [1] Group 2 - The independent directors have also reviewed and approved the transaction, which will require submission to the shareholders' meeting for final approval [1]

Group 1 - The company, Jiaokong Technology, announced a lease agreement with its largest shareholder, Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., for a property owned by its wholly-owned subsidiary, Beijing Jiaokong Silicon Valley Technology Co., Ltd., with a lease term of five years [1] - The total rental and property management fees during the lease period will not exceed 237.3688 million yuan [1] - For the year 2024, the company's revenue composition will be predominantly from the manufacturing of railway, shipping, aerospace, and other transportation equipment, accounting for 99.77%, while other businesses will contribute only 0.23% [1] Group 2 - As of the report, Jiaokong Technology has a market capitalization of 4.7 billion yuan [1]

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-027 交控科技股份有限公司 关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：交控科技股份有限公司（以下简称"交控科技"、"公 司"）拟与第一大股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司（以下简称"交控硅谷"）签订房屋租 赁合同，承租交控硅谷产权房产一处，租期五年。承租价格参照具有相关资产评 估业务资质的评估机构评估价格协商确定，承租期间租金、物业费总额不超过 23,736.88 万元（不含保证金：1,169.15 万元）。本次交易为公司续租日常生产经 营办公场所，公司于 2020 年 7 月 15 日披露的《关于公司与北京交控硅谷科技有 限公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》显示，公司承租该房产 5 年期间租金 总额不超过 21,831.41 万元（含物业费），其中含免租期 7 个月。剔除免租期的 影响，本次续租与上次承租租金无重大差异。 本 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-028 交控科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 26 日 至2025 年 9 月 26 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2025-026 交控科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：2 票同意；0 票反对；0 票弃权。公司监事赵丹娟女士作为关联监 事回避表决。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《交控科 技股份有限公司关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。 特此公告。 2025 年 9 月 11 日 交控科技股份有限公司监事会 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 10 日以现场和 通讯相结合的方式在公司会议室召开第四届监事会第五次会议。本次会议的通知 已通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集并 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规 范性文件及《交控科技股份有 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 交控科技股份有限公司拟房产承租所涉及 北京交控硅谷科技有限公司持有的丰台区智成北街 三号院28,241.77㎡写字楼租金市场价值 平估报告 中天华资评报字[2025]第11282号 (共一册,第一册) 北京中j 灵贡任公 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020122202501148 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中天华合同字[2025]第P1202号 | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中天华资评报字[2025]第11282号 | | | 报告名称: | 交控科技股份有限公司拟房产承租所涉及北京交控硅谷科技有限 公司持有的丰台区智成北街三号院28,241.77㎡写字楼租金市场价 | | | | 值资产评估报告 | | | 评估结论: | 36,678,100.00元至42,968,900.00元 | | | 评估报告日: | 2025年08月26日 | | | 评估机构名称: | 北京中天华资产评估有限责任公司 | | | 签名人员: | 王喜 ...

格隆汇9月10日丨交控科技(688015.SH)公布，公司拟与第一大股东北京市基础设施投资有限公司（以下 简称"京投公司"）的全资子公司北京交控硅谷科技有限公司（以下简称"交控硅谷"）签订房屋租赁合 同，承租交控硅谷产权房产一处，租期五年。承租价格参照具有相关资产评估业务资质的评估机构评估 价格协商确定，承租期间租金、物业费总额不超过2.37亿元（不含保证金：1,169.15万元）。本次交易 为公司续租日常生产经营办公场所，公司于2020年7月15日披露的《关于公司与北京交控硅谷科技有限 公司签署房屋租赁合同暨关联交易公告》显示，公司承租该房产5年期间租金总额不超过2.18亿元（含 物业费），其中含免租期7个月。剔除免租期的影响，本次续租与上次承租租金无重大差异。 ...

Core Viewpoint - The company, Jiaokong Technology (688015.SH), plans to sign a five-year lease agreement with its largest shareholder, Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd., through its wholly-owned subsidiary, Beijing Jiaokong Silicon Valley Technology Co., Ltd. [1] Group 1: Lease Agreement Details - The total rental and property management fees during the lease period will not exceed 237 million yuan (excluding a security deposit of 11.6915 million yuan) [1] - The current lease is a renewal of a previous agreement disclosed on July 15, 2020, which had a total rental amount not exceeding 218 million yuan (including property management fees) for a five-year period, with a seven-month rent-free period included [1] - Excluding the impact of the rent-free period, there is no significant difference in rental costs between the current lease and the previous one [1]