Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is RMB 88,987,856.48, with a cash dividend distribution plan of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 37,736,148.40 (including tax) to be distributed [5]. - The company's cash dividend ratio for 2023 is 42.41% of the net profit attributable to the parent company's shareholders [5]. - As of December 31, 2023, the parent company's distributable profit is RMB 660,163,293.98 [5]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,994,638,550.58, a decrease of 19.17% compared to 2022 [21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 88,987,856.48, down 61.22% from the previous year [21]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.47, a decline of 61.48% from the previous year [23]. - The company's main business revenue decreased by 19.46% year-on-year, totaling approximately ¥1.985 billion [113]. - The overall gross margin for the main business decreased by 3.85 percentage points, primarily due to lower margins in the signal system contracting and miscellaneous sales [115]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 193,414,061.41, showing a significant recovery from a negative cash flow in 2022 [22]. - The company's total assets at the end of 2023 were CNY 5,713,342,376.81, an increase of 1.69% year-on-year [22]. - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 2,491,321,971.29, reflecting a growth of 1.37% compared to the end of 2022 [22]. - The total liabilities included 536,071,974.20 RMB in contract liabilities, which decreased by 34.17% due to fewer new projects and ongoing project deliveries [128]. Research and Development - The company's R&D investment for 2023 was CNY 28,142,030.00, accounting for 14.11% of operating revenue, an increase of 1.76 percentage points from 2022 [25]. - The company has applied for 249 patents in 2023, with 129 granted, bringing the total to 951 authorized patents by the end of the year [44]. - R&D expenses amounted to ¥281,420,254.49, a decrease of 7.68% compared to the previous year, while the proportion of R&D expenses to operating income increased to 14.11% [81]. - The company has established 6 national-level platforms and 8 provincial-level platforms to enhance its R&D capabilities in smart rail transit [89]. Market Position and Strategy - The company secured new contracts worth ¥20.01 billion during the reporting period, including ¥15.22 billion for signal system projects [35]. - The company aims to transition from a traditional equipment integrator to a comprehensive service provider for the entire lifecycle of urban rail transit systems [52]. - The company is focusing on the development of next-generation signal system technologies to enhance core competitiveness [39]. - The company is actively adjusting its business strategy and product structure to explore new markets and businesses, but risks exist if entry strategies are inappropriate [102]. Challenges and Risks - The company faced challenges due to intensified market competition and project delays, impacting revenue recognition [24]. - The company faced risks of continued performance decline due to reduced new contract amounts and project delays since 2022 [98]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which could pressure cash flow if economic conditions worsen [103]. - The company is experiencing intensified market competition with 15 domestic competitors in the urban rail transit signal system sector [102]. Governance and Compliance - The company has implemented a robust internal control system to ensure compliance with legal regulations and improve operational standards [161]. - The company has conducted training for its board members to ensure compliance with the latest laws and regulations, enhancing governance practices [162]. - The company maintains independence in its operations and adheres to fair trading principles in its transactions with related parties [163]. - The company is committed to high-quality information disclosure, ensuring transparency and timely communication with shareholders and the public [163]. Management Changes - The company appointed Wang Zhiyu as the new General Manager effective December 4, 2023, following the resignation of the previous General Manager, Gao Chunhai [179]. - The company also appointed Huang Qiang as the new Board Secretary after the resignation of Bi Weiyi for personal reasons [179]. - The management team changes are aimed at strengthening the company's governance and operational capabilities [179]. - The company has been actively managing changes in its executive team to align with operational needs [186].

公司代码：688015 公司简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 交控科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股派发现金红利 0.20 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-013 交控科技股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，交 控科技股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 660,163,293.98 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以分红派息登记日总股本为 基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 188,680,742 股，以此计算合计拟派发现金红 ...

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未直接或间接持有公司股份，未在 公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，与公司及其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判断的 关系。我具有《公司章程》、《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司 独立董事的任职资格，能够在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。 二、独立董事 2023 年度履职概况 交控科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴智勇） 2023 年，本人作为交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《交 控科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，尽职履行独立董事职责， 谨慎行使公司赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及相关会议，认真审 议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-021 交控科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二)至 04 月 29 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj- tct.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日发布公 司 2023 年度报告，并将于 2024 年 4 月 27 日披露 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度、2024 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 30 日上午 10:00-11:30 举 ...

交控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情 况的报告 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度年报审计机构、内部控 制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会对立信2023年度审计工作进行评估。具体情况如下： 一、审计会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 2023 年度审计业务收入（经审计）：35.16 亿元 2023 年度证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 2023 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （1）公司审计委员会经过审核相关材料，结合在2022年报审计工作中与立 信会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟通情况，同意将关于续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-016 交控科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计新增的关联交易属于公司日常 关联交易，是正常生产经营业务，是按照公平、公开、公正原则开展，以市场公 允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联人形成较 大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 易类别 | 关联人 | 本次预计 金额 | 占同类业务 比例（%） | 本年年初至 披露日与关 联人累计已 发生的交易 | 上年实际 发生金额 | 占同类业 务比例 （％） | 本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因 | | | | | | 金额 | | ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-012 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结 合通讯的方式在公司会议室召开第三届监事会第十八次会议。本次会议的通知已 于 2024 年 4 月 8 日通过电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由赵丹娟 女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由公司监事会主席赵丹娟女士主持，经与会监事审议，作出如下决 议： (一)关于 2023 年度总经理工作报告的议案 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 (二)关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 监事会认为：公 ...

关于交控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放于使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10138 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24CLTR6V08 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于交控科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10138号 交控科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的交控科技股份有限公司(以下简称"交 控科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 交控科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-015 交控科技股份有限公司 （三）投资额度及期限 公司拟使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 40,000 万元进行现金管理， 使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期 限范围内，资金可以循环滚动使用。 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对部分暂时闲置的自有 资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 40,000 万元进行现金管理，使用期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围 内，资金可以循环滚动使用。并同意授权公司管理层及授权人员在上述额度范围 内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织 实施。具体 ...