证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-044 交控科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 27 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召 集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性 文件及《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 监事会认为：公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目已实施完毕并 达到预定可使用状态，监事会同意 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目结 项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊载于上海证券 ...

北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-5 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-043 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街 3 号院交控大厦 1 号楼 5 层 501 室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东 及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 54 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 114,058,294 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 114,058,294 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.4504 | （四）表决 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-042 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@bj-tct.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布公 司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 半年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年 半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http ...

交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 2024 年 9 月 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司增加董事会席位暨修订《公司章程》、《董事会议 | | | 事规则》的议案 | 7 | | 议案二：关于增选第三届董事会非独立董事成员的议案 | 9 | | 议案三：关于增选第三届董事会独立董事成员的议案 10 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第二次临时 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | | 别 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | | □ 其他（投资者集体接待日） | | | | 参与单位及人员 | 详见附件 1 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 876.61 million, an increase of 16.17% compared to the same period last year[16]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 20.96 million, a decrease of 33.41% year-on-year, primarily due to increased credit impairment losses and a rise in minority shareholders' losses[17]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 325.60 million, reflecting a decline due to lower cash inflows from customers[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.11, down 35.29% year-on-year[17]. - The company expects a revenue target of 2.173 billion yuan for 2024, with a projected net profit of 20 million yuan, indicating a 77% year-on-year decline in net profit[55]. - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of -325.60 million yuan[62]. - The company reported a total comprehensive income of 20,960,186.44 RMB for the period, which is a significant increase compared to the previous period[126]. Research and Development - Research and development expenditure totaled CNY 112.70 million, a decrease of 9.18% year-on-year, with R&D spending as a percentage of operating revenue at 12.86%, down 3.58 percentage points[19]. - The company applied for 17 patents and was granted 145 patents in the first half of 2024, bringing the total number of valid patents to 1,091, including 30 overseas patents[33]. - The company achieved significant milestones in R&D, including the completion of the heavy-load railway mobile block system, which meets the highest international safety integrity level SIL4 standard[38]. - The company is currently developing several projects, including a passenger intelligent service system with an expected total investment of ¥51.80 million, and a virtual grouping operation system with an expected total investment of ¥195.37 million[37]. - The company is focusing on new generation information technology fields, proposing 3 key topics and 5 frontier project guidelines for funding in 2024[32]. Corporate Governance - The board of directors and management confirm the financial report's authenticity, accuracy, and completeness[4]. - The company has not indicated any special arrangements for corporate governance[5]. - The company has committed to a share lock-up period until July 22, 2022, with specific reduction limits for shareholders extending to July 22, 2024, and July 22, 2026, for different stakeholders[84]. - The company has a long-term commitment to avoid competition with its peers, effective until it is no longer a shareholder of the controlling entity[84]. - The company has made a commitment to reduce and standardize related party transactions, which is effective indefinitely[84]. Market and Industry Outlook - The State Council's action plan aims for a 25% increase in equipment investment across various sectors by 2027 compared to 2023, indicating significant market opportunities[24]. - The 2024 Beijing urban rail transit construction plan includes 10 under-construction lines with a total length of 201.7 kilometers, reflecting a positive construction trend[24]. - The company aims to transition from a traditional equipment integrator to a comprehensive solution provider for urban rail transit systems, focusing on the entire lifecycle of rail transit[22]. Related Party Transactions - The company reported significant sales transactions with related parties, including sales of goods and services amounting to 61,458,000 CNY with Beijing Urban Rail Construction Management Co., Ltd. and 1,130,000 CNY with Beijing Subway Operation Co., Ltd.[91]. - The company engaged in related party transactions with Beijing Metro Operation Management Co., Ltd., totaling 1,354.70 million CNY for sales of goods and services[87]. - The company reported a related party sales transaction of 802.45 million CNY with Hebei Beijing Vehicle Rail Transit Equipment Co., Ltd.[87]. Financial Position - Total assets at the end of June 2024 were CNY 5,464.37 million, down 4.36% from the end of the previous year, mainly due to cash payments to suppliers[19]. - The company's total liabilities decreased to ¥2,836,387,664.84 from ¥3,084,873,021.27, a decline of about 8.04%[112]. - The total equity of the company as of June 30, 2024, is CNY 2,336,217,864.19, a decrease of CNY 40,797,967.71 compared to the previous period[130]. - The company’s total liabilities and equity at the end of the first half of 2024 were CNY 2,531,123,407.19, indicating a stable financial position[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 156,700 RMB in environmental protection during the reporting period[78]. - The company has implemented effective measures for wastewater and air emissions treatment, ensuring compliance with environmental regulations[79]. - The company actively engaged in community service activities, including waste management education and support for underprivileged children[82]. Investment Activities - The total investment planned for ongoing projects is approximately ¥883.50 million, with cumulative investment reaching ¥649.03 million[38]. - The company has approved cash management proposals in previous years, including a limit of RMB 600 million in 2022 and RMB 440 million in 2023[99]. - The company has committed to investing in several R&D projects, including the rail transit twin system project with a planned investment of RMB 25,000.00 million[95]. Accounting Policies - The company's accounting policies and estimates have been prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations[132]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired in a business combination[141]. - The company consolidates financial statements based on control, including all subsidiaries, and offsets internal transactions[142].

交控科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年八月 | 目录 | | --- | | 目录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第 ...

关于交控科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为交控科技股 份有限公司（以下简称"交控科技"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对交控科技 使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见 如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意交控科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1983 号），公司向特定对象发行人民币普 通股（A 股）26,592,022 股，募集资金总额 759,999,988.76 元，募集资金净额 745,109,332.76 元，上述款项已于 2021 年 09 月 01 日全部到位。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11390 号《验资报告》。 公司对募 ...

交控科技股份有限公司 关于公司 2024 年第二季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-040 （2）合同资产、一年以内到期的非流动资产、其他非流动资产预期信用损 失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日 根据预期信用损失率计算确认预期信用损失。经测算，2024年第二季度需计提资 产减值损失金额共计24.48万元。 1 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备合计将减少公司2024年第二季度合并报表税前利润 总额1,325.53万元。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板股 票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对截至2024年6月30日合并报表范围内相关资 产计提资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况的概述 公司2024年第二季度计提各类资产减值准备1,325.53万元，其中计提信 ...