本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交控科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 20 日以现场和通讯相结 合的方式在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席赵丹娟女士召集 并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及 《交控科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-008 交控科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联 交易的议案》 监事会认为：本次与米塔盒子科技有限公司共同对外投资设立合资公司暨关联交易 事项，符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，本次关联 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-006 交控科技股份有限公司 关于自愿披露杭州市城市轨道交通 10 号线二期、三期工程 及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目 中标公示期结束的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）中标项目为杭州市城市轨道 交通 10 号线二期、三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目，中 标金额为 262,180,000.00 元。 拟签订合同生效条件：本合同双方法定代表人或授权代表在合同文本上签 字，并分别加盖双方单位的公章，并且买方已收到卖方提交的履约保证金后，合 同正式生效。 拟签订合同履行期限：本次中标项目杭州市城市轨道交通 10 号线二期、 三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目，合同履行期限为合同签 订日至项目质保期结束，本项目暂定于 2026 年 12 月开通运营，质保期 2 年（以 上信息最终以合同签订为准）。 风险提示：虽然公示期已结束，但公司尚未收到此次招标的正式 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-005 交控科技股份有限公司 公司于 2024 年 3 月 1 日收到基石基金的《股东减持股份结果的告知函》，截 至 2024 年 2 月 29 日，基石基金已通过集中竞价方式累计减持公司股份 546,207 1 股，占目前公司总股本的 0.2895%。截至本公告披露日，本次减持计划减持时间 区间届满。 股东减持计划时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东北 京基石创业投资基金（有限合伙）（以下简称"基石基金"）持有公司无限售流通 股份 3,999,661 股，占目前公司总股本（188,680,742 股）比例为 2.12%，上述 股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 7 月 22 日上市流通。 基石基金的一致行动人北京市基础设施投资有限公司（以下简称"京投公司"） 持有公司无限售流通股份 31, ...

(除特别注明 (177) | | ALA AN ANA A | | | --- | --- | --- | | 资产 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | | 流动资产: | Daconas | | | 货币资金 | 1,444,602,121.54 | 1,151,454,568.51 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | 365,868,849.31 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 9,695,000.00 | 3,093,008.22 | | 应收账款 | 1,421,575,746.45 | 1,612,037,788.10 | | 应收款项融资 | 19,160,480.35 | 7,686,853.40 | | 预付款项 | 44,325,478.94 | 67,883,290.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 29.844.245.79 | 32,393,492.63 | | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-003 交控科技股份有限公司 关于公司2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 交控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、 准确的反映公司的资产与财务状况，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能 发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备。 一、 计提资产减值（信用减值）损失准备情况的概述 公司本次计提各类资产减值损失4,494.65万元，其中计提信用减值损失 3,922.03万元，计提资产减值损失572.62万元，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 报表项目 | 项目 | 2023年度计提金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收票据、应收账款、应收款 项融资、其他应收款、长期应 | 3,922.03 | | | | 收款 | | | 2 | 资产减值损 ...

关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20230349-3 号 致：交控科技股份有限公司 受交控科技股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务所（以 下简称本所）指派律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《交控科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《交控科技股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东大会所 作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得到如下 ...

证券代码：688015 证券简称：交控科技 公告编号：2024-001 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 101,218,725 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 101,218,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6454 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.6454 | （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《交控科技股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的有关规 定。公司聘请了北京德恒律 ...

交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688015 证券简称：交控科技 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案二：关于修订公司部分内部治理相关制度的议案 8 | | 2 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议资料 交控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《交控科技股份有限公司 章程》《交控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的监事： 交控科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善交控科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，促 进公司规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监事会的组织和 行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）等有关规定以及《交控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），制定《交控科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称本规则）。 第二条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合 规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第三条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并 监督股东的合法权益不受损害，对公司及全体股东负有诚信及勤勉义务。 第二章 监事 第四条 监事会的人员和结构应当确保能够独立有效地履行职责。监事应当 具有 ...

交控科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范交控科技股份有限公司（以下简称公司）对外担保管理，规范 公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律、法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及纳入公司合并会计报表的企业（以 下简称子公司）依据《民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、互利的 原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司 对子公司的担保和子公司之间的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"， 是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额、子公司之间的担保总额及 子公司对外担保总额之和。 本制度适用于公司及公司的子公司。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东大会或董事会审议通过。未经公司股东大会或董事会的 ...