上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会 2024 年 7 月 11 日 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）高度重 视投资者回报，愿与股东共享发展成果，维护公司全体股东的利益。根据《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》等相关规定，同时结合公司的实际情况及未来发展的需要， 公司拟计划实施 2024 年度中期分红。在 2024 年半年度具有可供分配利润的条件 下，实施 2024 年度中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利 润的 50%。 公司将尽快就上述内容认真研究，在 2024 年半年度结束后，结合公司 2024 年半年度财务状况制定合理可行的利润分配方案。上述利润分配方案事项尚需报 董事会确定，经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及 时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-032 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于公司拟计划实施 2024 年度中期分红的提示性公 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年七月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案二：关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案 8 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海微创心脉 医疗科技（集 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-033 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 30 日 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本次提交股东大会审议的各项议案，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议 通过。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 股东大会召开日期：2024年7 ...

1 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-031 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于对外投资相关事项的问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"、 "上市公司"）于近日收到上海证券交易所下发的《关于上海微创心脉医疗科技(集团) 股份有限公司对外投资相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0278 号）（以下简 称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与公司持续督导机构中国国际金融 股份有限公司及本次交易的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对《问询 函》所提及的事项进行了认真核查，现就问询函所涉及问题回复如下： 风险提示：根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉不做摊销处理，但需 在未来每年年度终了或出现减值迹象时及时进行减值测试。如果公司识别出商誉减值迹 象或标的公司未来经营活动出现不利的变化，则商誉将存在减值的风险，并将对公司未 来的当期损益造成不利影响。 问题一 ...

关于《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司对外投资相关事项的问询函》(上 证 科 创 公 函【2024】0278 号 ) 的 回复之专项 意见 天职业字[2024]45515 号 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 对外投资相关事项的问询函的回复 天 职业字 [2024]45515 号 上海证券交易所科创板公司管理部: 贵所于 2024年7月4日印发的《关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司对外 投资相关事项的问询函》(上证科创公函【2024】0278 号)已收悉,根据我所对 Optimum Medical Device Inc.(以下简称 OMD) 2023 年年报审计具体情况,现就贵部所关注的问 题回复如下: | 问询函所列问题 | 黒体(加粗) | | --- | --- | | 问询函所列问题的回复 | 宋体 | 一、公告披露,OMD 及其下属公司主要从事主动脉腔内覆膜支架产品的研发、生产及销 售,核心产品包括 AorfixTM 腹主动脉覆膜支架系统及 AlturaTM 腹主动脉覆膜支架系统, 主营业务包括其旗下自有产品的研发生产及销售、以及在欧洲等地区经销心脉医疗的主要 产 ...

中国国际金融股份有限公司 对《关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司对外投资 相关事项的问询函》中相关问题的说明 1 （一）补充披露 OMD 的主要资产构成、最近两年销售费用、管理费用和研发费用 情况、平均毛利率、主要客户和客户集中度情况。 1、最近两年 OMD 的主要资产构成、销售费用、管理费用和研发费用情况、平均 毛利率 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《Optimum Medical Device Inc. 审计报告》（天职业字[2024]43682 号），截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日 （注：标的公司 2023 年度财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022 年度财务数据为财务报表上年同期数据），OMD 合并资产负债表主要资产构成分 别如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，OMD 主要资产包括：货币资金余额 1,238.17 万元人民 币，应收账款余额 2,030.19 万元人民币，预付款项 186.69 万元人民币，存货 2,566.03 万 元人民币，其他流动资产 62.47 万元人民币，固定资产 36 ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [4]. Core Views - The company, as a leader in the arterial stent sector, demonstrates strong R&D capabilities with a steady advancement in its product pipeline. The high technical content and competitive strength of its products are evident. The sales of new products are increasing, and the overseas market is being further developed, leading to overall performance meeting expectations [7][9]. - Revenue forecasts for the company are maintained at 1.56 billion, 2.00 billion, and 2.53 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits of 689 million, 883 million, and 1.12 billion yuan for the same years. The corresponding EPS is projected to be 5.59, 7.16, and 9.12 yuan, with P/E ratios of 18, 14, and 11 times [7][8]. Summary by Sections Company Overview - The company is recognized as a leading entity in the arterial stent market, with robust R&D strength and a competitive product lineup [7]. Financial Performance - The company expects to achieve revenue of 7.77-8.08 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 25%-30%. The net profit is anticipated to be between 391 million and 419 million yuan, reflecting a growth of 40%-50% [11]. Market Expansion - The company is actively expanding into domestic and international markets, responding to national policies aimed at enhancing healthcare resources in lower-tier cities and developing partnerships with leading global clients [9][10]. Strategic Acquisitions - The acquisition of Optimum Medical Device Inc. will enhance the company's product line and strengthen its competitive position in the European market, facilitating deeper market penetration and supporting global expansion strategies [10].

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研□分析师会议 投资者关系活 □媒体采访□业绩说明会 □新闻发布会□路演活动 动类别 □现场参观 √其他：海外重大并购进展交流电话会 参与单位名称 272家机构363名参与人员，详见附件清单（排名不分先 及人员姓名 后） 时间 2024年7月2日 地点 电话会议 Jonathan Chen(董事长)、朱清（董事兼总经理）、邱根永 上市公司接待 （副总经理兼董事会秘书）、刘昊（治疗方案推广资深总 ...

Group 1: Acquisition Overview - Heart Medical invested $21 million in OMD in March 2022, acquiring a 27.632% stake, with a post-investment valuation of $76 million [2] - The acquisition involves purchasing the remaining 72.368% of OMD's shares for $65 million, corresponding to an estimated valuation of approximately $89.82 million [2] - OMD operates two subsidiaries, Lombard UK and Lombard Germany, with three certified products in Europe and Japan [3] Group 2: Product and Market Position - OMD's products include Aorfix™, a unique abdominal aortic stent with CE, FDA, and PMDA certifications, and Altura™, the only Double-D product targeting renal artery openings [3] - The European market for aortic stent grafts is projected to reach approximately $824 million by 2029, accounting for 22.8% of the global market [12] - Heart Medical's market share in Europe was less than 2% in 2022, with plans to significantly increase this share over the next five years [12] Group 3: Financial Performance - OMD's revenue for 2022 was approximately RMB 77.7 million, increasing to RMB 111.5 million in 2023, representing a growth rate of 43.55% [4] - OMD's losses have narrowed, with a projected turnaround to profitability expected in 2024 [4][12] - The company reported a loss of RMB 24.8 million in 2022, reduced to RMB 4.2 million in 2023 [12] Group 4: Strategic Considerations - The acquisition is expected to enhance Heart Medical's operational performance and market presence in Europe [5] - The integration of OMD's management and operational systems is anticipated to be smooth due to a long-standing partnership [6] - The acquisition will allow Heart Medical to better control its international strategy and mitigate risks associated with domestic market pressures [5] Group 5: Future Outlook - Heart Medical plans to leverage OMD's established sales channels in Europe and Japan to enhance product promotion and market penetration [7] - The company aims to accelerate the certification and commercialization of new products in overseas markets post-acquisition [14] - Future revenue contributions are expected from new products, including the next-generation Meridian™ stent, which is set to enter the market soon [10]

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1]. Core Views - The company is expected to achieve a revenue of 777 to 808 million yuan in the first half of 2024, representing a growth of 25% to 30%, and a net profit attributable to shareholders of 391 to 419 million yuan, indicating a growth of 40% to 50% [1]. - The company is actively expanding its overseas market presence through the acquisition of Optimum Medical Device Inc. (OMD), aiming to enhance its global competitiveness [1]. - The introduction of new products is driving stable growth, with significant sales increases in innovative products such as the Castor branched aortic stent graft and the Minos abdominal aortic stent graft [1]. Financial Summary - The company forecasts revenues of 1,580.57 million yuan, 2,101.78 million yuan, and 2,792.90 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with growth rates of 33.13%, 32.98%, and 32.88% [2]. - The net profit attributable to shareholders is projected to be 666.61 million yuan, 900.36 million yuan, and 1,210.80 million yuan for the same years, with growth rates of 35.37%, 35.07%, and 34.48% [2]. - The gross margin is expected to remain stable, with rates of 76.74%, 77.07%, and 77.42% for the years 2024 to 2026 [2]. Market Position and Strategy - The company aims to establish a business platform in the European market through the acquisition of OMD, which has shown continuous improvement in its operating performance, with a revenue growth of 43.55% in 2023 [1]. - The European aortic valve stent market is projected to reach 824 million yuan by 2029, and the company aims to increase its market share from less than 2% in 2022 to over 10% in the next five years [1].