证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-064 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资 金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）于2024年10月28日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次 会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体并使用部分募集资金向控股 子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司募集资金投资项目"外周血 管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目"实施主体由心脉医疗变更为公司控股 子公司上海蓝脉医疗科技有限公司（以下简称"蓝脉医疗"）及控股子公司上海 鸿脉医疗科技有限公司（以下简称"鸿脉医疗"）。公司保荐机构中国国际金融 股份有限公司（以下简称"中金公司"）对上述事项出具了明确的核查意见。上述 议案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证监会于2023年11 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-060 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划。公司本次回购价格 不超过人民币 130.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 6,000.00 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗" 或"公司"）的控股子公司上海鸿脉医疗科技有限公司获得国家药品监督管理局 颁发的关于带纤维毛栓塞弹簧圈的医疗器械注册证、公司代理维芮安医疗 Veryan Medical Ltd.的产品获得国家药品监督管理局颁发的关于外周支架系统 BioMimics 3D Stent System 的医疗器械注册证，现将相关情况公告如下： 产品名称 证书编号 注册证 有效期 注册 分类 适用范围 带纤维 毛栓塞 弹簧圈 国械注准 20243131759 2024 年 9 月 19 日 至 2029 年 9 月 18 日 III 类 该产品塔型（TW）、多圈型（2D）、 8 字型（2C）、三叶草型（3C）、直 型（LN）适用于外周血管的动脉瘤、 动静脉畸形和动静脉瘘的填塞。双 塔型（TS）适用于外周血管的动静 脉畸形和动静脉瘘的填塞。 外周支架 系统 BioMimics 3D Stent System 国械注进 20243130 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定对上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"、"公司"或"上 市公司"）进行持续督导，针对心脉医疗 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日（以 下简称"报告期"）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | 2 | | 保荐机构已与公司签订《保 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 荐协议》，该协议明确了双方 | ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 参加 W OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 REUTE S Pr YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-660 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受上海微创心脉医疗科技(集 团)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》"）的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第三次 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-056 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公 司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 278 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 278 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,964,491 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 58,964,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 48.1808 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年9月11 日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限。本次会议由公司全体监事推举的监事梁敏女士召集 并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会同意选举梁敏女士为第三届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-057 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 表决结果：同意3票，反对0票， ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-058 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心脉医 疗"）分别于2024年9月2日、2024年9月11日召开职工代表大会以及2024年第三次 临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事、第三届监事会非职 工代表监事、第三届董事会董事共同组成公司第三届监事会、董事会。 2024年9月11日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第三届董事会战略与发展委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董 事会审计委员会委员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委 员及主任委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委 员的议案》，选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员如下： 1、董事会战略与发展委员会：Jonathan C ...

重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-055 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于参加2024 年半年度医疗器械及医疗设备专场集体业绩 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 投资者可于 2024 年 9 月 18 日(星期三) 16:00 前通过公司邮箱 irm@endovastec.com 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动 环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2024 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-053 1 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司监事会 2024 年 9 月 3 日 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《监事会议事规则》等有关规定，公司于2024年9月2日召开职工代表大会， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表 决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议 案》，同意选举蔡林林女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公 ...