证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-064 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于选举董事长、监事会主席及补选董事会专门委员 会的公告 调整后： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月23日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十九次会议，分 别审议通过了《关于选举Jonathan Chen为公司第二届董事会董事长的议案》、《关 于补选第二届董事会专门委员会委员的议案》及《关于选举梁敏为公司第二届监 事会主席的议案》，现将相关事项公告如下。 一、 关于选举公司第二届董事会董事长的事项 公司董事会于 2023 年 11 月 3 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于拟变更部分董事的议案》，经公司控股股东 MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited 提名，并经公司第二届董事会提名委员会进行资格审查， 董事会同意提名 Jonathan Che ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-065 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三) 至 12 月 05 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 件 irm@endovastec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况、发展理念，公司计划于 2023 年 12 月 06 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-061 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2503 号）（以下简称"批复文 件"），具体情况如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披 露义 ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 )和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2023〕2503 号 关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更法定代表人及修订<公司章程>的议案 6 | | 议案二：关于变更部分董事的议案 8 | | 议案三：关于变更部分监事的议案 9 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海微创心 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-059 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟变更部分董事的议案》、《关于变更法定代表人及修订<公司 章程>的议案》及《关于拟变更部分监事的议案》，上述议案均尚需公司股东大 会审议通过后生效，现将相关事项公告如下。 一、 关于拟变更部分董事的事项 （一） 董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交 的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长 及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会）相关职务， 张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会（提 名委员会）相关职务。彭博先生、张 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-060 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-057 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，2 名拟任董事及 3 名监事列席本次会议。本 次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于拟变更部分董事的议案》 董事会于近日分别收到非 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-058 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2023-059） 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，2 名拟任监事列席本次 会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...