证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-026 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司整体战略规划和业务布局，公司全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、Turbo Heart Limited 合计持有的公司联营公司 Optimum Medical Device Inc. （以下简称"OMD"）72.37%股权（以下简称"本次交易"）。 1 本次交易完成后，OMD 将成为公司全资子公司。 OMD 全资持有下属两家子公司 Lombard Medical Limited 和 Lombard Medical Technologies GmbH（以下统称为"Lombard"）的股权，其 ...

1 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-025 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或 "公司"）第二届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"或"会 议"）于 2024 年 6 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一 致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于 2024 年 6 月 24 日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长 Jonathan Chen 先生召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，2 名拟任独 立董事及 3 名监事列席本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于修订<公司 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人史大晓,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股 份有限公司第二届董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 621.62 million and a net profit attributable to the parent company of CNY 279.53 million for the first half of 2023[4]. - For the first half of 2024, the company expects operating revenue to be between CNY 777.03 million and CNY 808.11 million, representing an increase of CNY 155.41 million to CNY 186.49 million, or a year-on-year growth of 25% to 30%[8]. - The projected net profit attributable to the parent company for the first half of 2024 is expected to be between CNY 391.34 million and CNY 419.29 million, an increase of CNY 111.81 million to CNY 139.76 million, or a year-on-year growth of 40% to 50%[16]. Market Development - The company has seen rapid growth in sales and profit due to innovative products such as the Castor branched aortic stent graft and Minos abdominal aortic stent graft, contributing to increased competitiveness in the aortic and peripheral vascular intervention market[11]. - The company is actively developing the market for municipal and county-level hospitals in China and promoting its products in international markets, including Europe, Latin America, and Asia-Pacific[6].

本人宋成利,已充分了解并同意由提名人上海微创心脉医疗科技（集团）股 份有限公司第二届董事会提名为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任上海微创心脉医疗科技 (集团)股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 (五)中共中央组织部《关于进一步 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-027 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日召开公司第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 一、变更公司注册资本的相关情况 | | | 除上述修订的条款及条款编号外，《公司章程》其他条款不变。上述修订及 备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。上述修订事项尚需提交股东大会 审议，并将提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等具体事宜。修订后 的《公司章程》详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》（2024 年 6 月）。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司以方案实施前的公 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-029 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于受让 Optimum Medical Device Inc.股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"心 脉医疗"）的全资子公司 MICROPORT ENDOVASTEC B.V.（以下简称"荷兰心脉"） 拟使用自有资金 6,500.00 万美元（以中国人民银行于 2024 年 7 月 1 日公告的人民 币汇率中间价计算，折合人民币约为 46,322.25 万元）受让 Earl Intellect Limited、 Turbo Heart Limited 合计持有的心脉医疗联营公司 Optimum Medical Device Inc.（以 下简称"OMD"或"标的公司"）72.37%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，OMD 将成为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 就 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会,现提名 史大晓先生为上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海微创心脉医 疗科技(集团)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人承诺,在本次提名后,将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事 相关培训并取得相关培训证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2024-024 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 16,014,678 股。 本次股票上市流通总数为 16,014,678 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满 的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假 日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行 结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律法规及中国证券监督管理委员会及上海证券 交易所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对 象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"心脉医疗"）向特定对 象发行股票项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规和规范性文件的要求，对心脉医疗向特定对象发行股票限售股份上市流通事项 进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 （一）本次限售股类型 本次上市流通的限售股为向特定对象发行股票限售流通股。 （二）本次限售股核准及登记情况 2023 年 11 月 7 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意上海微创心脉医疗 科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞2503 号）。公司获准向特定对象发行新增股份 10,748,106 股（以下简称"本次向特定对象发 行"或"本次发行"），对应股份已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记 ...