证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-061 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得中国证券监督管理委员 会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于近日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2503 号）（以下简称"批复文 件"），具体情况如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告 上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授 权，在规定期限内办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项，并及时履行信息披 露义 ...

中国证券监督管理委员会 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号 )和《上市公司证券发行注册管理办法》(证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅上海证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 证监许可〔2023〕2503 号 关于同意上海微创心脉医疗科技(集团)股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十一月 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 2023 | | --- | | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于变更法定代表人及修订<公司章程>的议案 6 | | 议案二：关于变更部分董事的议案 8 | | 议案三：关于变更部分监事的议案 9 | 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司章程》、《上海微 创心脉医疗科技（集团）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，上海微创心 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-059 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订《公 司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年11月3日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于拟变更部分董事的议案》、《关于变更法定代表人及修订<公司 章程>的议案》及《关于拟变更部分监事的议案》，上述议案均尚需公司股东大 会审议通过后生效，现将相关事项公告如下。 一、 关于拟变更部分董事的事项 （一） 董事长及非独立董事辞任 公司董事会于近日分别收到董事长彭博先生及非独立董事张俊杰先生提交 的书面辞职报告。彭博先生因退休原因申请辞去公司第二届董事会董事、董事长 及董事会下属专门委员会（战略与发展委员会、薪酬与考核委员会）相关职务， 张俊杰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及董事会下属专门委员会（提 名委员会）相关职务。彭博先生、张 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-060 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 23 日 至 2023 年 11 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-057 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届董事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体董事一致同意豁免 本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件送达全体董事。本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，2 名拟任董事及 3 名监事列席本次会议。本 次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《关于拟变更部分董事的议案》 董事会于近日分别收到非 ...

上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2023-058 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于拟变更部分董事、监事、法定代表人及修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2023-059） 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"心脉医疗"或"公 司"）第二届监事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。全体监事一致同意豁免本次 监事会会议的提前通知期限要求，本次会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 2 日通过邮件送达全体监事。本次会议由公司监事会主席 CHENGYUN YUE 女士 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，2 名拟任监事列席本次 会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公 ...

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议。 我们作为公司的独立董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》，在仔细审阅了第 二届董事会第二十一次会议的相关文件后，发表如下独立意见： 一、《关于拟变更部分董事的议案》 我们审阅了董事候选人履历，一致认为：本次提名的非独立董事候选人 Jonathan Chen 先生、孟莎莎女士具备担任公司董事的条件和能力，不存在《公司 法》《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并 且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《公司章程》等规定的董事任职资格。非独立董事候选人的提名、审 议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意提名 Jonathan Chen 先生、孟莎 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 266.84 million, a year-on-year increase of 29.88%[8] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 108.90 million, up 26.85% year-on-year[8] - Revenue for the first nine months was RMB 888.46 million, a year-on-year increase of 33.75%[8] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first nine months was RMB 388.43 million, up 29.10% year-on-year[8] - Net profit attributable to parent company shareholders reached RMB 388.43 million, an increase from RMB 300.88 million in the previous year[39] - Operating profit rose to RMB 453.22 million, compared to RMB 349.19 million in the prior year[36] - Sales revenue from goods and services reached RMB 937.02 million, up from RMB 736.26 million, marking a 27.3% increase[41] - Basic earnings per share for the quarter were RMB 1.52, a year-on-year increase of 27.73%[12] - Basic earnings per share (EPS) increased to RMB 5.40, up from RMB 4.18 in the previous year[41] - Total comprehensive income attributable to parent company shareholders was RMB 388.04 million, compared to RMB 300.88 million in the prior year[39] R&D Investment - R&D investment for the quarter was RMB 59.83 million, accounting for 22.42% of revenue, an increase of 1.86 percentage points year-on-year[12] - R&D investment for the first nine months was RMB 180.61 million, accounting for 20.33% of revenue, an increase of 4.95 percentage points year-on-year[12] - R&D expenses increased to RMB 117.77 million, up from RMB 88.18 million, reflecting a 33.5% year-over-year growth[36] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months was RMB 327.81 million, up 24.38% year-on-year[12] - Net cash flow from operating activities was RMB 327.81 million, an increase from RMB 263.54 million in the previous year[41] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 630.71 million, compared to RMB 323.23 million in the prior year[44] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at RMB 489.09 million, down from RMB 1,017.14 million in the previous year[44] Asset and Liability Position - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 2.28 billion, an increase of 14.24% compared to the end of the previous year[12] - Total assets increased to 2,279,267,950.44 RMB, up from 1,995,118,702.47 RMB[50] - Non-current assets totaled 788,001,416.59 RMB, compared to 700,775,988.75 RMB[50] - Current liabilities rose to 242,124,052.40 RMB, up from 186,834,939.68 RMB[50] - Non-current liabilities decreased to 61,465,229.77 RMB, down from 65,659,229.72 RMB[50] - Accounts payable increased to 47,739,636.27 RMB, up from 42,129,528.43 RMB[50] - Contract liabilities slightly increased to 2,597,745.23 RMB, compared to 2,525,850.68 RMB[50] - Employee benefits payable decreased to 44,711,235.95 RMB, down from 57,457,439.28 RMB[50] - Taxes payable surged to 31,159,415.38 RMB, up from 10,555,141.32 RMB[50] - Other payables increased to 93,607,982.61 RMB, up from 56,048,531.87 RMB[50] - Lease liabilities decreased to 27,668,706.91 RMB, down from 32,086,974.44 RMB[50] Shareholder Information - MicroPort Endovascular CHINA Corp. Limited holds 32,902,933 shares, representing 45.71% of the total shares[20] - National Social Security Fund 406 holds 1,918,756 shares, accounting for 2.67% of the total shares[20] - Shanghai Honghao Investment Management Center holds 1,440,300 shares, representing 2.00% of the total shares[20] - National Social Security Fund 413 holds 1,384,598 shares, accounting for 1.92% of the total shares[20] - Bank of China - Huabao CSI Medical ETF holds 1,020,130 shares, representing 1.42% of the total shares[20] - Hong Kong Securities Clearing Company holds 783,709 shares, accounting for 1.09% of the total shares[20] - Basic Pension Fund 16052 holds 523,876 shares, representing 0.73% of the total shares[20] - Basic Pension Fund 1202 holds 509,456 shares, accounting for 0.71% of the total shares[20] - MicroPort Investment Holding Co., Ltd. holds 450,000 shares, representing 0.63% of the total shares[20] - Agricultural Bank of China - ICBC Credit Suisse Strategic Transformation Fund holds 388,565 shares, accounting for 0.54% of the total shares[20] Profitability Metrics - Weighted average return on equity (ROE) for the quarter was 5.80%, an increase of 0.41 percentage points year-on-year[12]