证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-094 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2020 年第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第三个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：5,780 股 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）预留授予数量：授予的限制性股票总量为 4.9676 万股，占本激励计划 草案公告时公司股本总额 8,000 万股的 0.0621%。 （3）预留授予价格：94.125 元/股，即满足授予条件和归属条件后，激励对 象可以每股 94.125 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：共计 31 人。 根据岗位薪酬结构不同，本次授予预留部分限制性股票的激励对象为两类， 第一类激励对象 5 人，第二类激励对 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 23 日 励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议的 独立意见 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，预留授予部分第二 个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 66 名激励对象的归属资格合 法有效，可归属的限制性股票数量为 25,051 股，归属期限为 2023 年 10 月 25 日 至 2024 年 10 月 24 日。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上市 公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况， 我们同意公司在归属期内实施限制性股票的归属登记。 （以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为乐鑫信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事 ...

本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范 围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的归属条件已成就。 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会 2023 年 10 月 23 日 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、 法规及规范性文件和《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）第一类激励对象第四个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 监事会关于 2019 年限制性股票激励计划 第一类激励对象 ...

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十次会议的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《乐鑫信息科技（上海）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为乐鑫信息科技 （上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会 第二十岁次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》的独立意见 公司拟向 2023 年第三期限制性股票激励计划（以下简称"2023 年第三期激 励计划"）的激励对象实施首次授予，我们认为： （1）根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年第三期限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董 事会认为公司 2023 年第三期限制性股票激励计划规 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-092 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年第三期限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定 的公司 2023 年第三期限制性股票授予条件已经成就，根据乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 12 日召开 的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》， 确定 2023 年 10 月 12 日为首次授予日，以 64.5 元/股的授予价格向 7 名激励对 象授予 67,434 股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予 ...

（截止首次授予日） 一、 限制性股票激励计划的分配情况 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2、本计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 2023 年第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序号 国籍 | 姓名 | | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告日公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | 一、技术骨干（7 | | 人） | | 67,434 | 80.0000% | 0.0835% | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | | 67,434 | 80.0000% | 0.0835% | | 二、预留部分 | | | | 16,859 | 20.0000% | 0.0209% | | 合计 | | | | 84,293 | 100.0000% | 0.1043% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的 ...

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-090 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"）第二 届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 12 日在公司 304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话及 邮件方式送达全体董事，本次会议经全体董事一致同意后临时召开。会议应出席 董事 7 人，实际到会董事 7 人，本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞 安）主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主 ...

上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受乐鑫信息科技（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《乐鑫信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关 事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合法律 ...

证券代码：688018 股票简称：乐鑫科技 公告编号：2023-089 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年第三期限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 9 月 26 日，乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于审议<公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 议案，并于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相 关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年第三期限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人 进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律 ...