证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-011 广州方邦电子股份有限公司 重要内容提示： 本次行权数量： 1、广州方邦电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 85.40 万份，实际可行权期为 2023 年 7 月 14 日-2025 年 7 月 10 日（行权日须为 交易日）。2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，累计行权并完成股份 过户登记数量为38,012股，占本期可行权额度85.40万股的4.45%，占当前在职 激励对象实际可行权数量73万股的5.21%。截至2024年12月31日，累计行权 并完成股份过户登记数量496,998股，占本期可行权额度85.40万股的58.20%。 2、本激励计划预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为22.35万份， 实际可行权期为 2024 年 7 月 31 日至 2026 年 5 月 25 日（行权日须为交易日）。 2024年10月1日至2024年12月31日期间，累计行权并完成股份过户登记数 量为32,500股，占本 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-008 经审议，全体监事一致同意选举喻建国先生为公司第四届监事会主席，任期 与第四届监事会任期一致。 详情请参见公司于上交所（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监 事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号： 2025-009）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 1 月 20 日在公司会议 室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席监事 3 名，实到 3 名。其中，监事崔成强先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及 规范性文件的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，会议以投票表决方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的 ...

章律師事務所 IDIAL LAW FIRM 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码:518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.): (0755) 8826 5288 网址（Website）: www.sundiallawfirm.com 关于广州方邦电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达科会字(2025)第004号 致:广州方邦电子股份有限公司 广东信达律师事务所(以下称"信达")接受广州方邦电子股份有限公司(以 下称"公司"）的委托,指派信达律师出席公司2025年第一次临时股东大会(以下 称"本次股东大会"）,对本次股东大会的合法性进行见证。 广东信达律师事务所 信达律师根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(下称《证券法律业 务 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-007 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,952,713 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,952,713 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 50.9938 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 50.9938 | 注：公司表决权数量不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 是 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区东枝路 ...

Financial Performance Expectations - The company expects to achieve an operating revenue of 344.15 million yuan for the year 2024, a decrease of 0.29% compared to the previous year[3]. - The net profit attributable to the parent company is projected to be between -57 million yuan and -90 million yuan, indicating a continued loss compared to the previous year's net loss of -68.67 million yuan[3][4]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -73 million yuan and -110 million yuan[3]. Business Segment Performance - The sales volume of the shielding film business is expected to increase year-on-year, but the sales price has slightly decreased due to overall cost reduction in the industry and intensified competition[4]. - The copper foil business is expected to recognize a fixed asset impairment provision of 15 million yuan, while efforts to improve product yield and reduce production costs have slightly reduced overall losses[4][5]. - The flexible copper clad laminate business has seen a significant increase in sales volume, but remains unprofitable due to low sales prices and depreciation impacts[5]. Research and Development Progress - The company has made significant progress in R&D, with new product certifications and small sample orders received, although the overall contribution to performance will take time[5]. Earnings Forecast Disclaimer - The company emphasizes that the data in the earnings forecast is preliminary and has not been audited by registered accountants, with no major uncertainties affecting the accuracy of the forecast[6][7].

广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 广州方邦电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会 议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大 会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣 布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-005 广州方邦电子股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688020 | 方邦股份 | 2025/1/15 | 2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会非独立董事的议案 2.03 关于选举崔小乐先生为第四届董事会非独立董事的议案" 2、更正后： "二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分 2.02 关于选举张政军先生为第四届董事会独立董事的议案 2. 原股东大会召开日期：2025 年 1 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 广州方邦电子股份有限公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站 （ ...

1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人倪丽丽女士、张政军先生、崔 小乐先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有 公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不 存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采 取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属 于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任 职资格和独立性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。综上，我们同意提名倪丽丽女士、张政军先生、崔小乐先生为公司第四 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 1 月 3 日 广州方邦电子股份有限公司董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审查意见 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2025-001 广州方邦电子股份有限公司 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。经股东提名，公司监事会同意提名 喻建国先生、崔成强先生为公司第四届监事会非职工代表监事，将以累计投票制 的方式进行选举，张美娟女士已经职工代表大会选举为公司第四届董事会职工监 事代表。公司第四届监事会监事任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会 审议通过之日起生效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 广州方邦电子股份有限公司（下称"公司"）2025 年 1 月 3 日在公司会议 室以现场方式召开第三届监事会第二十五次会议。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件送达给全体监事，本次会议由监事喻建国先生主持，应出席 监事 3 ...

证券代码：688020 证券简称：方邦股份 公告编号：2024-066 二、对外投资进展情况 近日，公司已办理完成注册登记手续，并取得了香港特别行政区公司注册处 签发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，基本信息如下： 三、风险提示 鉴于香港地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，香港 全资子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因 素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展子公司 经营活动，同时积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带 1、中文名称：方邦科技集团（香港）有限公司 2、英文名称：Fangbang Technology Group (Hong Kong) Limited 3、注册资本：200 万港币 4、注册办事处地址：香港湾仔骆克道 54-62 号博汇大厦 9 楼 02 室 5、注册证明书编号：77417755 6、商业登记证号码：77417755-000-12-24-3 广州方邦电子股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...